鏈上調查員 ZachXBT 公開質疑美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）關於約 160 億美元涉嫌非法交易流經加密貨幣交易所 MEXC 的估計，並要求提供相關佐證數據以及與其他交易平台的比較。

他的評論是在 FinCEN 將 MEXC 列為「主要洗錢疑慮」對象之後發表的，這項認定促使 Binance 限制與該交易所相關的存入、提取及其他交易。

FinCEN 是美國財政部轄下機構，負責在整個金融體系執行反洗錢規定。「主要洗錢疑慮」認定是《美國愛國者法案》（USA PATRIOT Act）下設立的法定工具，允許該機構對其認定的實體實施特別措施——而正如市場反應所示，這項認定可以迅速改變其他平台處理與被點名交易所相關轉帳的方式。

ZachXBT 質疑 160 億美元的估計

ZachXBT 承認 MEXC 歷史上一直維持寬鬆的反洗錢（AML）與認識你的客戶（KYC）措施。儘管如此，他仍認為 FinCEN 對 160 億美元非法交易的估計被高估。

他指出，大型中心化交易所同樣可能顯示出數億甚至數十億美元的非法活動，並表示他能在任何一家主要交易所辨識出九至十位數金額的此類活動。他詢問 FinCEN 將 MEXC 總交易量中多大比例歸類為非法，並要求提供原始數據以及與其他交易所的比較。

這項估計的規模具有實際影響力，因為它是其他交易所目前採取行動所依據的認定基礎：Binance 的限制顯示，這項結論能多快轉化為用戶跨平台轉帳時的封鎖。

這位調查員還質疑，為何在美國幾乎或完全沒有業務的離岸交易所，會在認定公布後如此迅速地限制涉及 MEXC 用戶的轉帳。他詢問這些措施究竟是為了保護誰，並對美國可能存在的監管過度表達了憂慮。他的言論經由 WuBlockchain 在 X 上的一則貼文獲得關注。

ZachXBT 將針對 MEXC 的反應與其他加密貨幣平台的處理方式作了對比，特別點名 HTX 和 KuCoin。在他看來，監管機構對 MEXC 採取了行動，卻讓他所稱更嚴重的違規者逍遙法外。

Binance 限制涉及 MEXC 的交易

Binance 在 FinCEN 正式將 MEXC 列為「主要洗錢疑慮」對象後，宣布加強合規措施。該交易所表示，相關限制已立即生效。

根據這些措施，用戶無法透過 Binance 向 MEXC 發送或接收資金，也無法進行涉及該交易所的其他交易。此限制涵蓋 MEXC Global、其關聯公司及相關實體。

Binance 表示，將拒絕向 MEXC 地址發送資金的請求，任何涉及這些實體的直接或間接交易都將接受進一步審查。

帳戶與資金可能面臨進一步審查

Binance 警告，在審查持續期間，受影響的資金和帳戶可能面臨臨時限制。該交易所補充表示，此類活動可能違反其《使用條款》。

FinCEN 是否會公布 ZachXBT 要求的交易量明細與同業比較、MEXC 將如何公開回應，以及是否有更多平台調整其對 MEXC 相關轉帳的處理方式，都是可能決定這場爭議下一階段走向的未解問題。