新聞宏觀經濟美國財政部制裁八家涉伊朗關係的加拿大匯款服務公司

美國財政部制裁八家涉伊朗關係的加拿大匯款服務公司

作者: Cointelegraph·

重點速覽

  • •美國財政部制裁八家加拿大匯款服務公司,指控其為受制裁的伊朗實體協助伊朗里亞爾、其他貨幣與數位資產之間的兌換。
  • •財政部表示,這些公司與受制裁的伊朗數位資產交易所及與伊斯蘭革命衛隊相關的加密貨幣地址有交易往來。
  • •財政部長Scott Bessent宣稱,加拿大不能成為為伊朗及其代理人提供服務的非法金融協助者的安全港,並承諾在全球範圍內瓦解伊朗金融管道。
  • •制裁指定將這些公司列入財政部制裁名單,禁止美國人士與其往來,並與加拿大金融情報單位FINTRAC協調執行。
  • •在另一項行動中,國務院的正義獎勵計劃提供最高2,000萬美元獎金及可能的重新安置,徵求有關伊朗核計劃的資訊,並指出IAEA對濃縮鈾生產已失去持續知悉能力。
美國財政部制裁八家涉伊朗關係的加拿大匯款服務公司

美國財政部對八家加拿大匯款服務公司實施金融制裁,稱這些公司與受制裁的伊朗實體有業務往來。

財政部在週五發布的聲明中表示,這些公司協助將伊朗里亞爾及其他貨幣兌換為數位資產,使國際交易得以進行。這些措施旨在將相關公司隔離於以美元為基礎的金融體系之外,是財政部一系列針對美國境外企業行動中的最新一例。此類制裁指定會將被點名的公司列入財政部制裁名單,美國人士一般被禁止與名單上的實體往來,此機制將美國的制裁執行範圍延伸至任何與美國金融體系有接觸的機構。

據財政部指出,這些企業曾與受制裁的伊朗數位資產交易所進行交易,也與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)相關的數位資產地址有往來。財政部指定的數位資產地址會公布於其制裁名單上,銀行及加密貨幣平台會篩查該名單以識別被封鎖的交易對象。

Bessent表示加拿大不能成為安全港

「加拿大不能成為為伊朗政權及其代理人提供規避制裁服務的非法金融協助者的安全港,」財政部長Scott Bessent表示。「財政部將在世界任何地方追查並瓦解伊朗政權的金融管道。」

Cointelegraph於8月曾報導,財政部外國資產控制辦公室(OFAC)正鎖定協助向伊朗IRGC轉移資金的加密貨幣交易所。Bessent當時表示,美國計劃對伊朗「加大經濟壓力」,重點針對以「美元、里亞爾或加密貨幣」資助該國政權的金融網絡。

聲明指出,週五的制裁指定是財政部行動的延續,旨在「瓦解該政權利用數位資產資助恐怖主義、侵犯人權以及攻擊美國人員與盟友」的行為。

財政部補充說,此番行動與加拿大金融情報單位FINTRAC協調執行,並指出部分受制裁實體曾更改名稱和地址以逃避偵查。

2000萬美元懸賞徵求伊朗核計劃資訊

在週五公布的另一項行動中,由美國國務院管理的美國正義獎勵計劃提供最高2,000萬美元獎金及可能的重新安置,徵求有關伊朗核計劃的資訊,包括其設施、設備及人員。

財政部表示,伊朗未遵守國際原子能機構(IAEA)的保障監督要求,導致該機構對伊朗濃縮鈾生產及離心機等部件失去「持續知悉」能力。