獲 USDt 穩定幣發行商 Tether 支持的智利加密貨幣交易所 Orionx,在發現與資產託管相關的數百萬美元問題後,正準備關閉營運。

該交易所表示,在鑑識稽查發現超過 700 萬美元的託管資產已被轉移至其未管理的錢包後,已展開永久關閉程序。此消息來自該公司週四在 X 上分享的公告(貼文)。

「我們目前唯一的優先任務,是盡可能返還客戶的資產,」Orionx 表示,並補充提款已暫時暫停。這項資產返還過程的結果,預料將在智利乃至整個拉丁美洲受到密切關注。在類似的交易所倒閉事件中,散戶投資人歷來往往需要漫長等待才能取回資金——最著名的案例包括智利交易所 Buda 在 2018 年的銀行服務爭議,以及 2022 年 FTX 倒閉等地區性事件,後者加劇了全球要求交易所證明其確實持有所聲稱資產的壓力。

此次關閉距離 Tether 領投 Orionx 的 A 輪融資僅 15 個月,當時 Tether 正推動擴大拉丁美洲的數位資產採用。在該地區,這家穩定幣發行商已進行多項策略投資,目標是擴大 USDt 在新興市場的影響力。

700 萬美元轉帳的時間點仍不明

Orionx 的公告並未說明這筆超過 700 萬美元的轉帳發生於何時,也未說明該差異最初是如何被發現的。

智利主要報紙《La Tercera》引述該公司的刑事告訴內容報導,作為遵守智利《金融科技法》努力的一部分,Orionx 於 2025 年對自身營運進行審查,並聘請了財務專業人員。該《金融科技法》於 2023 年生效,首次將加密貨幣服務提供者納入智利的監管監督,要求平台註冊並符合託管與申報標準。

根據該告訴內容,8 月 27 日,營運長 Thomas Mac Millan 發現 Orionx 系統記錄的餘額與實際託管持有的資產之間存在「重大不符」。

隨後進行了內部審查,Orionx 之後委託外部鑑識稽查,將其內部記錄與可在鏈上驗證的資料進行比對。稽查發現,Orionx 系統記錄的比特幣(BTC)、以太幣(ETH)、XRP 與 Polygon(POL)餘額,超過其託管地址實際持有的資產。據報導,這一缺口多年來未被察覺——此結果突顯了僅依賴內部記帳的局限性,因為只有將記錄餘額與實際託管地址進行鏈上比對,才揭露了這項短缺。

據報導,刑事告訴指控資產於 2018 年至 2021 年間被轉出 Orionx 的託管,包括轉入其他加密貨幣平台上的帳戶。

Orionx 指控共同創辦人,兩人否認不法

Orionx 表示,已於週三對前高管 Roberto Zibert 與 Joaquín Díaz 提出刑事告訴。兩人均為共同創辦人,據稱曾可存取該公司的加密貨幣託管系統。

該告訴指控,與 Díaz 相關的一個帳戶透過 14 筆轉帳收到超過 150 萬美元,而另一個錢包據稱從 Orionx 收到 187 枚以太幣、超過 410 萬枚 USDt(USDT)及 200,000 枚 USDC,《La Tercera》報導。

據《La Cuarta》報導,Zibert 與 Díaz 否認相關指控,表示他們從未做出損害客戶利益的行為,且 Orionx 資產短缺的原因仍不明。這些指控尚未被證實,案件如今將進入智利司法程序。

Tether 於 2025 年投資 Orionx

Orionx 於 2017 年在智利創立,從零售加密貨幣交易所成長為在智利、秘魯、哥倫比亞與墨西哥提供加密貨幣支付與金融服務的平台。

根據 Tether 公告的封存版本,Tether 於 2025 年 6 月投資 Orionx,獨家領投該交易所的 A 輪融資。該公告目前已從 Tether 官網下架。

Cointelegraph 已聯繫 Tether 與 Orionx請求置評,但在發稿前尚未收到回應。