北韓否認國家支持的網路犯罪分子從幣安竊取約63億美元的加密貨幣，並在FBI正式指控一個名為TraderTraitor的北韓網路單位執行了這起破紀錄的攻擊後，公開拒絕接受調查結果。此際，調查人員正追蹤數十億美元被竊加密貨幣在區塊鏈、去中心化金融（DeFi）協議與兌換服務之間的流動。

北韓拒絕FBI對幣安遭駭事件的歸責

北韓高級官員、領導人金正恩的妹妹金與正，透過北韓官方媒體的聲明，駁斥美國的指控是出於政治動機，並稱FBI的說法是「荒謬的言論」。

根據FBI的說法，駭客於10月29日前後對幣安發動攻擊，竊取超過60億美元的虛擬資產。幣安則另行估計損失約為63億美元，這一數字使該事件成為加密貨幣安全領域有史以來規模最大的事件之一。

美國調查人員已得出結論，這個名為TraderTraitor的行動與北韓的加密貨幣相關駭客活動有關。

被竊加密貨幣正被轉換為以太幣

FBI表示，已觀察到攻擊者將被竊資產轉換為以太幣，並估計該單位在攻擊後正在轉移大量加密貨幣，預計將透過DeFi平台與即時兌換平台進行更多轉換。

當局已要求加密貨幣交易所、DeFi服務、區塊鏈分析公司及業界其他參與者，凍結來自與攻擊者相關、來源可疑的錢包的交易。

根據路透社報導，截至11月2日，已有超過11億美元的USDC價值被凍結，而約32.8億美元的比特幣與以太幣仍掌握在駭客手中。這些數字的組成凸顯了不同資產類型對結令反應的結構性差異：USDC等中心化穩定幣可由發行方在代幣層級予以凍結，而存放於攻擊者控制錢包中的比特幣與以太幣則沒有可比擬的凍結機制，使追回工作必須依賴交易所與服務提供商配合當局的要求。

幣安承擔損失 數十億美元流出交易所

該事件也引發幣安的大量資金外流，客戶在攻擊後將資金移出平台。提款分階段恢復後，客戶淨提領47.2億美元，重新開放後約有27億美元回流。幣安表示，這些提款約佔平台總資產的3%，且資金外流已開始趨於平緩。

該交易所多次表示，用戶不會因該事件承擔任何財務損失。根據幣安的說法，截至11月2日，約95%的金額已獲處理。其最新的儲備證明更新顯示，ETC、USDT、BTC、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1與ZEC的代幣支持比例均為1:1。承諾承擔損失與儲備數據共同回應了在數十億美元離開平台的事件後，存款人的疑慮。

調查人員聚焦洗錢蹤跡

在被竊加密貨幣分散至更多錢包、區塊鏈與流動性市場之前，還有多少能被凍結，是調查人員目前面臨的主要問題。區塊鏈交易提供的透明度使他們能夠在公開帳本上追蹤轉移蹤跡。然而，挑戰在於速度：一旦資金通過跨鏈基礎設施、去中心化交易所與即時兌換服務，追回被竊資產就會變得更加困難。

FBI表示，預計TraderTraitor將在洗錢過程推進的同時，繼續試圖掩蓋被竊資金的來源。

來源：Crypto Ninjas