Richard Blumenthal已限令Binance、Tether、World Liberty Financial及Fight Fight Fight LLC於2027年1月4日前，向參議院常設調查小組委員會提交其所要求的紀錄。該小組表示，若這些公司不配合，將考慮以其他方式取得相關資訊。

Blumenthal的信函於11月5日發出，附有60天期限。Binance執行長Richard Teng另被要求於11月9日前向小組委員會職員確認收函，並於11月30日前開始提交文件。

Blumenthal以小組委員會少數黨首席成員的身分簽署該封Binance信函。其辦公室在公布這批信函的新聞稿中稱他為小組委員會的候任主席。自1月起，他預計將領導小組委員會，而非擔任其資深少數黨成員，這可能使他擁有更大的權限來升級這些要求。

四封與加密貨幣相關的信函

11月5日公布的新聞稿涵蓋範圍不僅限於加密貨幣。信函亦發送至國土安全部部長Markwayne Mullin、FCC主席Brendan Carr，以及白宮宴會廳項目的捐款人。這四個加密貨幣相關的收件對象各自涉及同一項更廣泛調查中的不同部分。

**Binance。**致Teng的信函重申最初於2026年2月24日、以及2026年4月1日再次提出的要求。信中指出，在長達18個月的調查期間，Binance未曾提交任何相關紀錄。首次提交為11月30日，其後批次將按與小組委員會職員議定的時間表提交。先前的往來函件已附於信後，使該小組的問題集中於同一份文件中。

**Tether。**新聞稿將這家穩定幣發行商與9月28日的小組委員會報告相連結，該報告形容Tether及其美元代幣為「伊朗影子銀行體系內的重要金融命脈」。致Tether的信函日期與報告相同，並載有相同的1月4日期限。

**World Liberty Financial。**Blumenthal於2025年5月對川普家族的加密貨幣業務展開調查，並於2026年7月舉行公開論壇，發表自稱損失數千美元的$TRUMP買家的證詞。

Fight Fight Fight LLC。$TRUMP迷因幣背後的公司亦在同一條件下收到自己的信函。

每封信函都載有新聞稿中引用的相同警告：「另請注意，若未能於2027年1月4日前自願提交所要求的紀錄及資訊，小組委員會將別無選擇，只能考慮以其他措施促使配合。」

對Binance長達18個月的調查

致Binance的信函最詳細地說明了小組委員會的要求，並指出該交易所未有充分回應。

信函開頭表示：「18個月以來，常設調查小組委員會（『小組委員會』）少數黨一直在就加密貨幣的非法使用進行調查，包括Binance的反洗錢政策與實務。」信中並續稱：「在此期間，儘管多次提出要求，你們未能充分回應小組委員會的要求，且未提交任何相關紀錄。」

往來函件列明調查的以下步驟：

• **2026年2月24日：**小組委員會發出首次紀錄要求，包含五項編號事項及3月6日的期限，焦點為Binance的交易對手Hexa Whale與Blessed Trust，以及調查這兩者的合規人員遭解僱一事。
• **2026年3月：**Binance發表正式回應，並發布第二篇合規文章，對構成調查基礎的報導提出異議。
• **2026年4月1日：**Blumenthal以七項編號事項及4月14日期限重申要求，並寫道Binance「可能已向小組委員會及公眾提供不實陳述或誤導性資訊」。
• **2026年9月28日：**小組委員會少數黨發布關於Tether、$USDT及伊朗影子銀行體系的報告。
• **2026年11月5日：**小組發出四封信函，期限為2027年1月4日，並將11月30日定為Binance的首次提交日期。

往來函件將18個月的調查時間與新信函給予的60天期限作出對比。

關於11萬美元伊朗相關額的爭議

核心爭議涉及Binance與伊朗加密貨幣交易所之間的業務往來規模。

4月1日的信函指出：「Binance聲稱去年與四家主要伊朗加密貨幣交易所的直接兌換金額僅為110,000美元，但根據報導，已有數億美元轉移至與伊朗有關聯的實體。」

該信函的第三項要求Binance就六家指名交易所提供逐年資金流向數據：Nobitex、Wallex.ir、Excoino、Bitpin、Aban Tether及Bit24。信中亦要求提供計算方法，特別是金額須包括事後才被確認與伊朗交易所相關聯的錢包轉帳。

信函指出，Binance花了兩個月才回應執法部門關於Hexa Whale涉恐怖主義融資的要求，另花了兩個月才移除涉事的空殼實體。信中還稱，在接獲警告後，移除Blessed Trust供應商身分至少耗時五個月。

往來函件將110,000美元與2月24日信函所稱在轉帳被發現前流入受制裁實體的「近20億美元」作出比較，並指出110,000美元僅佔較大數字的0.0055%，同時也區分了兩種統計口徑。Binance的數字僅涵蓋與四家指名交易所的直接交易，而較大的數字則涉及經由中介帳戶流入受制裁實體的申報流量。

數字的統計範圍而非計算本身，才是第三項要求所要釐清的核心問題。信函並引用Binance調查人員據稱對部分帳戶所加的標籤：「不要封鎖。內部帳戶。」

為何1月4日是關鍵日期

2027年1月4日是信函發出後60天，距離原始報導日期56天。它也是憲法第二十修正案所定新屆國會召開日期（1月3日）的次日，而2027年的1月3日適逢星期日。法律允許國會議員另行訂定召開日，因此兩個日期之間的間隔可能變動。無論如何，此期限都落在或晚於新屆國會可就任的首日。

信函並未具體說明「其他措施」的內容。少數黨首席成員無權單獨發出傳票；委員會主席則可推動小組發出傳票，而參議院傳票的執行須經全院表決，最終可能訴諸法院。信函承諾升級行動但未描述具體步驟，這是旨在作為談判依據的文件的常見做法。

值得留意的對比是18個月的調與兩個月的回應期限。小組委員會表示已耗費一年半索取紀錄，現在設下了明確的提交期限。

Tether調查背後的穩定幣數據

致Tether的信函背景是一組信函本身未詳述的穩定幣市場數據。根據DeFiLlama，Tether的$USDT於11月9日流通量為1,768億美元，佔該數據提供商追蹤的全部穩定幣總量2,948億美元的59.97%。USD Coin持有705.3億美元，佔23.9%。

四個收件對象中另一家所發行的代幣——World Liberty Financial的$USD1，流通量為34.2億美元，約佔總量1.16%。因此四封信函中有兩封發給穩定幣發行商，而其中最大一家約佔9月28日報告所檢視的美元代幣市場的五分之三。

以小組委員會少數黨的話來說，報告的結論是Tether及其美元代幣「已成為伊朗影子銀行體系內的重要金融命脈」。這是單一政黨幕僚的描述，並非法院認定。11月5日的信函要求Tether以提交紀錄的方式回應此一說法。

信函未能證明的事項

檔案中未出現任何傳票，也沒有任何法院認定Binance或Tether違反制裁法律。信函在註腳中引用了《財星》（Fortune）與《紐約時報》（The New York Times）的原始報導。這些參議院文件是要求提出證據，並非對證據的裁決。

Binance自3月以來的公開立場一直是一貫的：它與執法部門合作、媒體報導中的曝險數字被誇大，且其合規計畫比批評者所承認的更為完善。該交易所在3月的文件中提出了這些論點，並在Blumenthal首次提出指控後再次重申。本編輯室當時曾以〈Binance駁斥Blumenthal的指控，強調頂級合規措施〉為題報導該回應。

委員會的措辭也同樣審慎地區分指控與既有認定。信中稱Blumenthal「關切」Binance「可能提供了不實陳述」，而非斷言其確有此事。信中稱紀錄「尚未提交」，而非稱其已遭銷毀。若此事進入法院或參議院正式的執行表決，這些區別將可能至關重要。

後續關注時點

四個日期將主導事態的後續發展。Binance須於11月9日確認收函。11月30日為首次提交日期。12月則是職員就後續時間表進行協商的時期。2027年1月4日則是小組委員會可能須決定是否採取強制手段的期限。

在此之前，若有四個收件對象中任一方公開提交文件，或委員會就強制程序進行表決，局面都可能改變。截至原始報時，兩者皆未發生。

與此同時，更廣泛的執法環境正獨立於這些信函持續推進。11月7日，財政部OFAC制裁了八家被指控將伊朗里亞爾兌換為加密貨幣的加拿大貨幣服務業者。這項行動顯示，涉及伊朗相關加密貨幣流量的執法工作正持續進行，無需等待國會的文件提交程序，正如本編輯室先前在〈OFAC制裁八家將里亞爾兌換為加密貨幣的加拿大貨幣服務業者〉中所報導。

對持有$USDT或$USD1的讀者而言，實際問題比政治面更為具體。這兩封信函皆未改變兩種代幣今日的交易或贖回方式。它們所改變的是書面紀錄：1月4日之後，小組委員會若非取得可公開的文件，就是留下某家公司拒絕提供文件的公開紀錄。

資料來源：DeFiLlama。

來源：CryptoNewsNet。

本文不構成財務建議，僅供教育用途。