紐約州總檢察長Let James於10月22日宣布與四名涉及NovaTech加密貨幣詐騙的推廣人達成總額近600萬美元的和解，並請求法院下令該騙局的逃亡創辦人交出超過13.7億美元，其中包括2.32億美元的利息，據總檢察長的公告。

創辦人從未出庭應訊

此請求針對經營NovaTech的Cynthia與Eddy Petion及其旗下公司。兩人從未回應該州於2024年6月提起的訴訟，2025年8月法官作出缺席判決，認定他們須承擔責任，並禁止他們在紐約推廣或銷售證券、商品或加密貨幣。缺席判決是指在被告從未答辯的情況下，法院無需經審判即可確定責任。據總檢察長所述，這對夫婦已逃離美國。

該州的法院文件請求法院下令交出1,134,549,691美元的非法所得——即透過詐騙取得的資金——外加232,473,894美元的判決前利息（即在判決確定前對爭議金額計算的利息），NovaTech合計為1,367,023,585美元。此外還就較早前的AWS Mining方案追討約620萬美元。

Petion夫婦也無視法院命令，未交出投資人紀錄及完整帳目。文件指出，缺乏這些紀錄，大多數NovaTech存款人僅以使用者名稱出現——例如「moneywhileyousleep」——無法確定地對應到真實身分。

流入超過11.6億美元，僅約2,600萬美元用於交易

文件顯示，投資人於2019年至2023年間存入11.6億美元。僅約2,600萬美元被送往交易平台，其中1,820萬美元在交易中虧損，另有超過1.345億美元被提領至Petion夫婦自己的錢包。

存款流入單一支付錢包，據文件所述，只有Cynthia Petion能控制該錢包。一小部分資金被送往NovaTech向B2Broker——一家為經紀商提供交易技術的公司——授權的交易平台，且其中大部分虧損。該州表示，宣稱的每週2%至4%報酬率是捏造的，並以其他投資人的存款支付。

推銷透過可信賴的社交網絡進行——券監管機構稱之為「親和詐騙」，即騙局透過宗教、族裔或其他緊密群體傳播。據該州所述，Petion夫婦透過祈禱小組、WhatsApp群組及帶有宗教訊息的海地克里奧爾語廣告接觸海地社群，並將NovaTech虛假宣傳為在美國獲得授權交易加密貨幣的註冊對沖基金經紀商。他們較早前的事業AWS Mining曾承諾每月15%至20%的報酬率，隨後於2019年崩盤。

當NovaTech於2023年崩盤時，數以萬計的投資人無法提取資金。該州統計，兩項騙局合計在紐約有超過11,000名受害者，全球則有數十萬人。美國證券交易委員會（SEC）於2024年提起了另一起聯邦訴訟。

近600萬美元的和解金緩慢到帳

四名推廣人全數被永久禁止從事證券、商品及加密貨幣產業。他們的協議總額約為598萬美元。

Corbett於10月達成的協議將其首筆20萬美元分為八期、每期2.5萬美元，每六個月支付一期。其餘55萬美元僅在Corbett年收入超過8萬美元時才需支付，超出該門檻的收入的35%用於償還餘額。未付金額按年利率9%計息，且他必須每年兩次提交經宣誓的財務報表。若該州發現他虛報或遺漏任何重大資產，全額餘款將立即到期；他從與GS Partners等多層次傳銷公司和解中獲得的款項，在其欠款範圍內須繳交給該州。

Ciceron於5月達成的協議將其在CFTC另一起EminiFX詐騙案中從接管人——法院指定在詐騙案中追回並分配資產的官員——處獲得任何分配款項的權利移交給紐約州，另加135萬美元現金：其中85萬美元須於法院簽署命令後30天內支付，50萬美元分四期、每期12.5萬美元，於2026年至2029年每年年底前支付。他在和解中既未承認也未否認指控。據文件所述，Roy是Cynthia Petion的兄弟，已於2024年6月與該州簽署協議。

尚未建立索賠程序

公告並未說明已向推廣人收取多少款項、誰可以申領，或對受害者的付款何時開始，且投資人紀錄的缺失將使任何索賠程序的建立更加困難。正如其他案件所示，追回資產與向受害者付款是分開的步驟。

未來重要日期：

• 2026年12月31日： Ciceron首筆12.5萬美元分期款到期。
• 2027年4月1日： Corbett首筆2.5萬美元分期款到期。
• 待定： 法院對13.7億美元請求的裁決，以及總檢察長方面任何索賠程序的進展。

本文僅供參考，不構成法律、財務或投資建議。

原始報導來源：Coindoo。