加密貨幣造市商 MyTrade 的 41 歲創辦人 Liu Zhou 因經營洗牌交易服務，在約 60 種加密貨幣中產生數百萬美元的每日人造交易量，已被罰款 10,000 美元並免於入獄。

Zhou 是加拿大公民兼中國籍人士，於週四在波士頓聯邦法院由美國地區法官 Angel Kelley 量刑，法官未判處任何監禁刑期，據Law360 報導。他此前對共謀操縱市場及電信詐欺的指控認罪，於 2024 年 10 月與其他 17 名個人和實體一同被起訴。

MyTrade 公開銷售該項服務。客戶登入 MyTrade MM 網站上的儀表板，指定他們希望在指定交易所每日執行的洗牌交易量——這項產品被公司稱為「Volume Support」。隨後，自動化機器人執行交易，反覆買賣同一資產以膨脹表面交易量。截至 2024 年 10 月，該服務已有數十名客戶。洗牌交易一直是加密貨幣市場中持續存在的隱憂，虛增的交易量數據可能誤導投資者，使其認為市場具有比實際更高的流動性和需求。

Zhou 對他認為是潛在客戶的人坦率直言。MyTrade MM「進行自營交易——在同一秒內買入和賣出，」他告訴他們，並補充說其交易量機器人可用於執行拉高出貨（pump-and-dump）操作。他解釋說，目的是為了吸引「來自社群的其他買家，那些你不認識或不在意的人，」因為「我們必須讓[其他買家]虧損才能獲利。」

聯邦調查局臥底行動

調查人員創建了 NexFundAI，一家虛構的加密貨幣公司，擁有自己的網站和基於 Ethereum 的代幣，該代幣在 Uniswap 上交易，直到執法部門將其停用。該代幣被用來招攬造市服務並記錄所提供的內容。

該行動於 2024 年 10 月導致對 18 名個人和實體的起訴，包括造市商 Gotbit、ZM Quant 和 CLS Global，如先前報導。此次執法行動是美國司法部迄今為止針對加密貨幣市場操縱最大規模的執法行動之一。麻薩諸塞州聯邦檢察官辦公室宣布了此次判刑。

根據 Zhou 的認罪協議，MyTrade MM 被要求停止銷售 Volume Support 並永久停用背後的機器人。公司還被要求在其網站上刊登公告，聲明交易量支持「是一種洗牌交易形式，在美國法律下屬於違法行為。」2024 年 10 月執法行動中的其餘被告面臨持續進行的法律程序。