聯邦檢方指控奧蘭多加密貨幣公司 Goliath Ventures 創辦人兼執行長 Christopher Alexander Delgado 涉嫌一樁龐氏騙局，檢方稱該騙局向投資人奪取至少3.28億美元。聯邦調查人員表示，該筆金額中僅約100萬美元曾投入加密貨幣流動性池。

美國司法部宣布，現年34歲、來自佛羅里達州 Apopka 的 Delgado 被控電匯詐欺與洗錢——這是聯邦詐欺起訴中最常用的兩項罪名。檢方稱該騙局自2023年1月運作至2026年1月。據《Orlando Sentinel》報導，Delgado 於2026年2月被捕，並於一個星期二首次出庭。

案件發展經過

檢方指控，Goliath 以加密貨幣流動性池可帶來每月回報為承諾，向投資人募集大額資金。個人轉介、行銷材料、豪華活動、慈善贊助以及部分月度「回報」付款，共同建立了檢方所稱的 Goliath「信譽基礎」。

調查人員表示，該公司取得至少3.28億美元，而僅約100萬美元投入流動性池。據報導，這些資金主要用於向前期投資人支付所謂的回報、向要求贖回的投資人返還本金，以及支付公司聚會、節日派對和豪華旅行住宿費用。這種資金流向——以前期參與者的資金支付前期投資人、而非來自交易獲利——正是龐氏騙局的典型特徵。

《Orlando Sentinel》引用的法庭文件指出，Delgado 亦將資金用於個人開支，包括位於 Windermere、Winter Park、Kissimmee 與 Sanford 的房產，每處價值介於115萬至850萬美元之間。調查人員表示，Delgado 與共謀者提供虛構的投資對帳單以掩蓋這一涉嫌騙局。

投資人反映提款延遲

調查人員表示，自2025年底開始，尋求取回本金或所謂回報的投資人遭遇延遲和不斷變化的說法。根據法庭紀錄，Goliath 最終限制或終止了部分投資人查詢其投資資訊的管道。

佛羅里達州 Seminole County 一名投資人向調查人員表示，他損失約72萬美元。一名自稱投資約100萬美元並持續獲得回報的熟人，將他介紹給 Goliath 的代表。該投資人隨後於2023年6月與 Delgado 簽訂了一份「合資協議」，稱該協議對資金投資方式存在不實陳述。這一經過與檢方所描述的以轉介驅動的招募手法相符——表面穩定的回報成為吸引新參與者的誘餌。

本案是 BlockTelegraph 報導的多起加密貨幣詐欺案件之一，其他案件還包括一名加密貨幣創辦人被陪審團定罪以及一起 SEC 加密貨幣詐欺案。這些是互不相關的案件，並不能證明 Delgado 案的事實，但整體反映出近年來美國法院與監管機構持續處理大量加密貨幣詐欺案件。

慈善承諾與出庭

Delgado 曾承諾在2025年底前向 Victoria's Voice Foundation 捐贈200萬美元，用於其 Angel Army 毒品防治與宣導計畫。該非營利組織的執行董事表示，已收到 Delgado 的25萬美元捐款且尚未動用，該組織董事會決定在調查期間暫時擱置這筆資金。

BlockTelegraph 也曾報導針對 Goliath 的另一起 JPMorgan 訴訟。民事指控與刑事控罪屬於各自獨立的程序，兩者的時程互不影響。

根據《Orlando Sentinel》引用的法庭紀錄，在 Delgado 的刑事案件中，一名聯邦法官在他首次出庭後批准了釋放他的請求。目前尚無後續庭期或結果的報導。下一個有記錄的進展是聯邦刑事案件的持續進行——這一程序通常從起訴經過審前程序，若無認罪協商則進入審判——在達成認罪或定罪之前，相關指控仍屬指控性質。

本文內容基於《Orlando Sentinel》的報導。