據Bloomberg報導，包括美國司法部在內的聯邦檢方正調查幣安是否允許伊朗利用其平台規避制裁。

該媒體引述知情人士的說法，於週二報導，聯邦當局正在調查營運全球最大加密貨幣交易所的Binance Holdings Ltd.是否明知而允許與伊朗有關聯的實體進行交易。

此一調查是在美國司法部上週宣布正在沒收並尋求追繳6,100萬美元加密貨幣之後展開，司法部指稱這些資金來自受制裁伊朗石油的黑市銷售。據司法部表示，這些資金由中國實體透過幣安洗錢。綜合來看，這些行動顯示華府正從兩條戰線推進：一是在法院仍在審理、針對涉嫌伊朗石油收益的追繳案，二是對被指稱用於轉移這些資金的交易所展開調查。

伊朗一直使用比特幣及其他加密貨幣來規避美國制裁。財政部長Scott Bessent在聲明中表示，美國自4月起開始針對與伊朗政權相關的加密貨幣錢包。Bessent並補充，該政權的加密貨幣已遭凍結——主要以Tether的USDT穩定幣形式持有。

上週，美國財政部也將伊朗加密貨幣交易所BitBank列入制裁，作為Operation Economic Outcast的一部分，這是川普政府針對伊朗伊斯蘭共和國及其協助者推動的政府整體經濟行動。

今年稍早，伊朗為該國航運公司推出了以比特幣作擔保的保險服務。與許多其他加密貨幣不同，比特幣無法被凍結。據Financial Times本月報導，在中國央行建議國民採取一切必要措施協助經濟之後，這個中東國家一直透過伊朗加密貨幣交易所使用比特幣結算跨境交易這些管道在實施制裁的傳統銀行體系之外運作。

幣安沒有總部，但在開曼群島註冊，先前曾因被指允許與虛擬竊盜及恐怖主義相關的資金在未被察覺的情況下流經其交易所，而與美國當局發生糾紛。該公司退出美國市場，並同意支付43億美元。其創辦人兼執行長趙長鵬在承認違反反洗錢法規後卸任，但隨後獲川普總統赦免。先前的案件聚焦於資金在未被察覺的情況下流經平台；而據報導的這次調查則提出了不同的問題——是否明知而允許特定的伊朗相關交易。

本文最初發表於Bitcoin Magazine，作者為Mathew Di Salvo。