菲律賓AMLCC取得法院沒收令 收繳20萬比索涉恐資金
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- •AMLC取得馬尼拉區域審判法院第18分庭的判決，沒收Abdulpatta Escalon Abubakar銀行帳戶中的217,165.06比索，收歸政府所有。
- •聯合國安全理事會已將Abubakar列為恐怖分子，因其擔任ISIL協助者，使其受到資產凍結制裁制度約束。
- •執法當局通報，Abubakar透過阿布沙耶夫組織成的妻子及親屬，協助將資金從沙烏地阿拉伯轉移至菲律賓。
- •國際當局稍早將Abubakar與一筆匯給Isnilon Hapilon的5萬美元款項聯繫起來，據稱該筆資金用於購買武器、彈藥及簡易爆炸裝置。
- •Hapilon是阿布沙耶夫組織長期領袖，於2017年10月在馬拉韋被擊斃，當時政府行動終結了親伊斯蘭國武裝分子長達五個月的圍攻。
馬尼拉 — 菲律賓反洗錢委員會（AMLC）已取得法院命令，沒收超過20萬比索與境內外恐怖主義融資活動相關的資金。
這個國家金融情報機構在週一發布的聲明中表示，該命令涵蓋一名被認定為外國恐怖組織協助者的菲律賓人銀行帳戶中的資金。
AMLC表示：「AMLC已依據馬尼拉區域審判法院第18分庭的有利判決，為政府取得沒收Abdulpatta Escalon Abubakar名下銀行帳戶先前持有的217,165.06比索。」
該委員會指出，聯合國安全理事會已因Abubakar擔任伊拉克及黎凡特伊斯蘭國（ISIL）協助者而將其列為恐怖分子。聯合國列名使被指定人員受到制裁制度約束，要求包括菲律賓在內的會員國凍結其資產。國際當局稍早查明Abubakar涉入一筆匯給伊斯蘭國東南亞公認領袖Isnilon Hapilon的5萬美元匯款，該筆資金據稱用於購買武器、彈藥及簡易爆炸裝置。
AMLC表示：「在情報報告將Abubakar與恐怖主義融資活動聯繫起來後，他開始受到菲律賓當局的關注。」
聲明補充：「執法當局通報，Abubakar透過阿布沙耶夫組織成員的妻子及親屬，協助將資金從沙烏地阿拉伯轉移至菲律賓。這些通報促使當局對其銀行帳戶展開金融調查，以查明是否違反2012年《恐怖主義融資防止與鎮壓法》。」
AMLC是菲律賓的金融情報機構，依據2001年《反洗錢法》設立，負責調查洗錢及恐怖主義融資行為。2012年《恐怖主義融資防止與鎮壓法》將為恐怖行為籌集或提供資金定為刑事犯罪，並授權當局凍結及沒收相關資產。由於判決對政府有利，被沒收的餘額將收歸國有，帳戶持有人無法再動用。
Hapilon長期領導以菲律賓南部為據點的阿布沙耶夫組織，於2017年10月在馬拉韋市被擊斃，當時政府的清剿行動終結了親伊斯蘭國武裝分子長達五個月的圍攻。Abubakar案說明菲律賓恐怖融資案件如何在相關匯款發生多年後，從情報報告推進至法院強制執行的沒收程序，體現了2012年法律的凍結及沒收權力。
報導：Katherine K. Chan。來源：BusinessWorld Online
