美国联邦检察官正在调查币安是否未能阻止违反伊朗制裁的交易，这距离该交易所与司法部达成43亿美元刑事和解近三年，再次引发对其合规控制体系的审视。

该调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责，位于华盛顿的司法部刑事司也参与其中。据彭博社援引知情人士报道，当局正在调查币安是否知情默许相关活动。

此次披露为司法部于3月首次曝光的调查提供了更多细节。当时尚不清楚调查人员是在调查币安本身、个别客户，还是两者兼有。

检察官审查币安的合规控制体系

币安表示，其对违反制裁的行为采取零容忍政策，并全力配合执法部门，同时将继续致力于识别并清除平台上的不良行为者。

此次调查是在围绕与伊朗相关活动的数月争议之后展开的。今年早些时候，币安正式驳回了关于其制裁控制措施不力的指控，称居住或位于伊朗的用户被禁止使用该平台，且身份验证为强制性要求。制裁执行一直是美国监管加密货币交易所的反复出现的主题，地理定位检查和对来自受制裁司法辖区用户的筛查是当局最严格审查的控制措施之一。

该交易所的部分回应聚焦于Hexa Whale和Blessed Trust这两个与可能涉及伊朗敞口的交易相关的实体。币安表示，在执法部门问询后，两个实体均接受了调查并随后被移出平台，其中Hexa Whale于2025年8月被清退，Blessed Trust于2026年1月被清退。

该公司还表示，随着其扩大制裁筛查、地理定位控制和交易监控，其对主要伊朗加密货币平台的敞口在2024年初至2025年年中期间下降了97.3%。

2023年认罪协议仍是审查焦点

币安于2023年11月承认违反包括《银行保密法》（美国反洗钱的核心法律）以及作为美国经济制裁项目基础的《国际紧急经济权力法》在内的多项法律。该公司同意支付43亿美元罚款，并聘请一名独立合规监督员——即负责评估和解条款遵守情况的外部审查者——同时加强其反洗钱和制裁合规系统。

司法部表示，币安此前未能阻止美国用户与包括伊朗在内的受制裁司法辖区的客户进行交易。2018年1月至2022年5月期间，美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易额超过8.98亿美元。

本月，曼哈顿检察官申请没收涉嫌来自受制裁伊朗石油销售的,120万枚USDT，新的审视随之加剧。9月14日的一份民事起诉书描述了被告实体利用币安账户，通过一个与伊朗石油交易相关的更广泛网络转换和转移资金的情形。

目前的调查尚未对币安宣布任何指控。检察官正在审查该交易所和解后的控制措施是否按照其加强后的合规框架要求，阻止了与伊朗相关的被禁止活动。近期值得关注的进展包括USDT没收案的相关文件，以及检察官或币安对调查范围的进一步披露。