联邦检察官指控总部位于奥兰多的加密货币公司 Goliath Ventures 创始人兼首席执行官 Christopher Alexander Delgado 涉嫌参与一起庞氏骗局，据称该骗局从投资者处骗取了至少3.28亿美元。联邦调查人员表示，这笔资金中仅有约100万美元实际投入加密货币流动性池。

美国司法部宣布，来自 Apopka、现年34岁的 Delgado 被控电信诈骗和洗钱罪——这是联邦欺诈起诉中最常用的两项罪名。检察官称，该骗局运作时间为2023年1月至2026年1月。据《奥兰多哨兵报》报道，Delgado 于2026年2月被捕，并于某个周二首次出庭。

案件如何发展

检察官指控，Goliath 以加密货币流动性池每月收益为承诺，招揽了大量投资。个人推荐、营销材料、奢华活动、慈善赞助以及部分所谓收益的月度支付，帮助确立了检察官所称的 Goliath 的“可信度”。

调查人员表示，该公司获取了至少3.28亿美元，而仅有约100万美元投入流动性池。资金主要用于向早期投资者支付所谓收益、向提出要求的投资者返还本金，以及支付公司聚会、节日派对和豪华旅行住宿费用。这种所谓资金流向——用新参与者的资金而非交易利润向早期投资者支付——正是庞氏骗局的典型运作机制。

《奥兰多哨兵报》援引的法庭文件显示，Delgado 还将资金用于个人开支，包括购买位于 Windermere、Winter Park、Kissimmee 和 Sanford 的房产，每处房产价值在115万至850万美元之间。调查人员表示，Delgado 及其同谋提供了伪造的投资对账单，以掩盖这一涉嫌骗局。

投资者报告提款延迟

调查人员称，从2025年底开始，寻求取回本金或所谓收益的投资者遭遇延迟和多变的解释。根据法庭记录，Goliath 最终限制或切断了部分投资者了解其投资信息的渠道。

一名 Seminole 县投资者向调查人员表示，他损失了约72万美元。一位自称投资了约100万美元并持续获得回报的熟人将他介绍给了一名 Goliath 代表。该投资者后来与 Delgado 签订了一份2023年6月的“合资协议”，该协议据称对资金的投向作了不实陈述。这一经历与检察官所描述的以推荐为驱动的招募方式相符，即表面上稳定的回报被用作吸引新参与者的诱饵。

该案是 BlockTelegraph 报道的多起加密货币欺诈案件之一，其中包括陪审团裁定一名加密货币创始人有罪和一起 SEC 加密货币欺诈案。这些是相互独立的案件，不能作为 Delgado 案的事实依据，不过它们共同反映了近年来通过美国法院和监管机构处理的加密货币欺诈案件的持续增加。

慈善承诺与出庭

Delgado 曾承诺在2025年底前向 Victoria's Voice Foundation 捐赠200万美元，用于其 Angel Army 毒品预防和宣传项目。该非营利组织的执行董事表示，已收到 Delgado 的25万美元，且尚未动用这笔资金，该组织董事会决定在调查继续期间将这笔资金搁置。

BlockTelegraph 还报道过针对 Goliath 的另一起 JPMorgan 诉讼。民事诉讼与刑事指控是相互独立的，彼此的进展并不依赖对方。

根据《奥兰多哨兵报》援引的法庭记录，在 Delgado 的刑事案件中，一名联邦法官在其首次出庭后批准了将其释放的请求。目前尚无后续开庭日期或结果的报道。下一个有记录的步骤是联邦刑事案的继续进行——这一程序通常从起诉经过审前程序，在没有认罪的情况下进入审判——除非通过认罪或定罪解决，相关指控仍属指控性质。

本文内容基于《奥兰多哨兵报》的报道。