据彭博社报道，包括美国司法部在内的联邦检察官正在调查币安是否允许伊朗利用其平台规避制裁。

该媒体援引知情人士的话于周二报道，联邦当局正在审查运营全球最大加密货币交易所的Binance Holdings Ltd.是否知情地允许与伊朗有关的实体进行交易。

此次调查之前，美国司法部上周宣布，正在没收并寻求追缴6100万美元加密货币，该部门称这些资金源自受制裁伊朗石油的黑市销售。据司法部称，这些资金由中资实体通过币安洗钱。综合来看，这些行动表明华盛顿正在两条战线上施压：一桩仍在法庭审理的、针对涉嫌伊朗石油收益的追缴案件，以及对被指用于转移这些资金的交易所的审查。

伊朗一直在使用比特币和其他加密货币来规避美国制裁。财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示，美国于4月开始针对与伊朗政权相关的加密货币钱包。贝森特补充说，该政权的加密货币已被冻结——主要以泰达USDT稳定币的形式。

上周，财政部还将伊朗加密货币交易所BitBank列入“经济排斥行动”的制裁名单，这是特朗普政府针对伊朗伊斯兰共和国及其协助者的全政府经济行动的一部分。

今年早些时候，伊朗为该国航运公司推出了以比特币为支撑的保险服务。与许多其他加密货币不同，比特币无法被冻结。《金融时报》本月报道，在中央行建议其国民采取一切必要措施以帮助经济之后，这个中东国家一直在通过伊朗加密货币交易所使用比特币结算跨境交易——这些渠道在实施制裁的传统银行体系之外运作。

币安没有总部，但在开曼群岛注册，此前曾与美国当局发生麻烦，原因是据称其允许与虚拟盗窃和恐怖主义有关的资金在未被察觉的情况下流经其交易所。该公司退出了美国市场，并同意支付43亿美元。其创始人兼CEO赵长鹏在承认违反反洗钱规定后卸任，但后来被特朗普总统赦免。此前的案件核心是资金据称在未被察觉的情况下流经平台；而此次被报道的调查提出了一个不同的问题——与伊朗相关的特定交易是否被知情允许。

本文最初发表于Bitcoin Magazine，作者为Mathew Di Salvo。