Соединённые Штаты и Великобритания подписали совместное правоохранительное соглашение, направленное на ликвидацию мошеннических центров, использующих криптовалюты и кибермошенничество в сфере инвестиций. Меморандум о взаимопонимании, объявленный в четверг Министерством юстиции США, объединяет прокуратуру США по округу Колумбия, Королевскую прокуратуру Англии и Уэльса, а также Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Министерство юстиции США охарактеризовало его как «первое в своём роде» международное соглашение о сотрудничестве подобного типа.

Об этом развитии событий было публично объявлено на X:

BREAKING: US AND UK JOIN FORCES AGAINST CRYPTO SCAM CENTERS

The US and UK have launched a joint effort targeting global scam centers involved in crypto fraud and cyber-enabled investment scams.

Authorities will share intelligence and coordinate investigations. The DOJ says US… pic.twitter.com/7eAR3xApBi

— AMk.Crypto 🧢 (@leeky_k_crypt) September 4, 2026 (https://x.com/leeky_k_crypt/status/2095752721924014122?ref_src=twsrc%5Etfw)

Что охватывает соглашение

В рамках нового соглашения ведомства по обе стороны Атлантики будут проводить параллельные расследования в отношении общих целей. Они будут обмениваться информацией об организованных преступных сетях и совместно решать, какая страна должна вести обвинение по каждому делу. Представители властей сообщили, что совпадающие дела между двумя юрисдикциями уже выявлены.

Обмен разведывательными данными через границы решает ключевую проблему привлечения криптомошенников к ответственности: мошеннические операции обычно проводят жертв, организаторов, серверы и отмываемые средства через несколько стран, поэтому ни одна юрисдикция в отдельности не располагает полной картиной сети. Согласование того, какая сторона будет вести обвинение по каждому делу, также призвано избежать дублирующих или противоречащих друг другу разбирательств.

Совместное очное мероприятие по противодействию мошенничеству с участием партнёров из частного сектора запланировано на начало октября в Лондоне.

Соглашение развивает инициативу Scam Center Strike Force («Ударная группа по борьбе с мошенническими центрами»), запущенную в ноябре 2025 года прокурором США Жанин Феррис Пирро. Эта целевая группа направлена против китайских организованных преступных сетей, управляющих мошенническими центрами, в основном расположенными в Юго-Восточной Азии. В её состав входят ФБР, Секретная служба США, уголовный отдел Налогового управления США (IRS Criminal Investigation) и Управление расследований внутренней безопасности (HSI); она также сотрудничает с Министерством финансов США, Государственным департаментом и частными компаниями. Участие партнёров из частного сектора отражает то, что подобные расследования зачастую зависят от данных, которыми располагают криптобиржи, компании блокчейн-аналитики и телекоммуникационные платформы, а не только от традиционных финансовых документов.

Потери растут

Масштабы проблемы продолжают расти. По данным Центра жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), заявленные потери от криптоинвестиционного мошенничества достигли 8,65 млрд долларов в 2025 году, что на 89% больше показателя 2023 года — 4,57 млрд долларов. Власти предупреждают, что фактические потери, вероятно, значительно выше, поскольку многие жертвы так и не обращаются в правоохранительные органы. Криптоинвестиционное мошенничество, иногда называемое «свиным откормом» (pig butchering), как правило, предполагает, что мошенники выстраивают с жертвами долгосрочные отношения, прежде чем направить их на фальшивые торговые платформы, что делает такие схемы сложнее для выявления, а потери на одну жертву — крупнее, чем во многих других видах мошенничества.

По данным Министерства юстиции США, подобные мошеннические операции нередко связаны с торговлей людьми и отмыванием денег. В отчётах о мошеннических центрах в Юго-Восточной Азии, в том числе со стороны Управления ООН по правам человека, задокументированы случаи, когда работников переправляли и принуждали к ведению мошеннических операций — аспект, который вывел проблему за рамки финансовых преступлений в сферу борьбы с принудительным трудом.

Международные правоохранительные операции

Власти других стран уже предпринимали действия против аналогичных сетей. 29 апреля полиция Дубая провела совместную операцию с ФБР и Министерством общественной безопасности Китая. В результате рейда были арестованы 276 человек и закрыты как минимум девять криптомошеннических центров. Шесть человек были обвинены в связи со схемами, в которых использовались поддельные криптоинвестиционные платформы для сбора депозитов с жертв.

Правительства стран Юго-Восточной Азии также добивались более суровых наказаний. Военное правительство Мьянмы в мае предложило законопроект, предусматривающий наказание от 10 лет до пожизненного заключения за мошенничество с цифровыми валютами, при этом смертная казнь может применяться в случаях, когда были убиты работники. Парламент Мьянмы принял законопроект 28 июля, хотя на тот момент он ещё не получил одобрения президента.

Новый альянс США и Великобритании знаменует новый этап международных усилий по разрушению трансграничных сетей криптомошенничества. Следующее важное событие — лондонская операция по противодействию в начале октября, которая покажет, приведёт ли соглашение к конкретным правоохранительным действиям и присоединятся ли другие юрисдикции к подобным механизмам.