Министерство финансов США 17 сентября ввело санкции против BitBank — иранской биржи цифровых активов, которая, по данным ведомства, обеспечивала переводы биткоинов на сотни миллионов долларов в пользу Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило BitBank в список специально обозначенных граждан (SDN) согласно указу 13902. Минфин заявил, что указ охватывает сектор цифровых активов Ирана и другие части его экономики и применяется к сетям, которые, по утверждению ведомства, способствуют обходу санкций.

Ограничения также затронули разработчика ПО BitBank, компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также трех связанных с иранским финансистом Бабаком Занджани лиц. Минфин связал эти меры с операцией Economic Outcast — более широкой санкционной кампанией против иранских финансовых сетей.

Минфин утверждает, что биткоин-переводы направлялись КСИР

Минфин охарактеризовал BitBank как иранскую биржу цифровых активов, контролируемую Бабаком Занджани. OFAC ранее вводил санкции против Занджани и связанных с его бизнес-сетью структур. По данным ведомства, Занджани продвигает BitBank как минимум с 2024 года.

По утверждению Минфина, с июня по июль 2026 года Занджани использовал BitBank для проведения биткоин-переводов на общую сумму в сотни миллионов долларов. Ведомство заявило, что средства в конечном итоге поступили КСИР, а биржа обеспечивала платежи, связанные с подпадающими под санкции иранскими структурами.

Минфин также связал BitBank с платежами с участием организации Hormuz Safe Marine Services Authority, которую OFAC внес в списки до последних мер. По данным ведомства, с июня эта организация использовала BitBank для перевода платежей в Иран.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что финансирование на основе криптовалют не выходит за пределы правоприменительных полномочий OFAC. Он добавил, что ведомство введет санкции против сторон, поддерживающих иранское правительство. Его заявление сопровождало внесение в списки 17 сентября.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

Санкции расширяют серию мер, связанных с Ираном и затрагивающих биржи цифровых активов и посредников. OFAC предупредил, что некоторые неамериканские стороны могут столкнуться с дополнительными санкционными рисками при взаимодействии с внесенными в списки иранскимижами. В данном случае ограничения охватывают каналы цифровых активов и лиц, которых Минфин связал с уклонением в нефтяной сфере, — таким образом, криптовалютная инфраструктура оказывается в рамках той же правоприменительной кампании, что и традиционные финансовые сети Ирана.

Разработчик и связанные с Занджани лица добавлены в список SDN

OFAC также ввел санкции против Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, которую Минфин определил как разработчика ПО BitBank. По данным ведомства, Pishtaz Simorgh является дочерней компанией Dot One Value Creation Group, ранее внесенной OFAC в списки. Распространение мер на разработчика ПО биржи указывает, что Минфин относит поставщиков технических услуг к сети внесенной в списки биржи, что согласуется с описанием Бессентом этих мер как направленных на «иранскую цифровую инфраструктуру активов».

В рамках той же меры в списки были добавлены трое лиц: Хосейн Али Закер Хосейн, Мохаммад Махди Закер Хосейн и Сейед Адель Хейдари. Минфин назвал всех троих руководителями в сети Dot One Занджани.

По данным Минфина, Хосейн Али Закер Хосейн участвовал в деятельности по обходу санкций, связанной с экспортом нефти и цифровыми активами. Ведомство также утверждало, что он выступал посредником в сделках с цифровыми активами, средства от которых в конечном итоге поступили КСИР.

Мохаммад Махди Закер Хосейн, по данным Минфина, является менеджером и представителем Dot One, а также главой Pishtaz Simorgh. Сейед Адель Хейдари занимает пост заместителя председателя совета директоров Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Последствия санкций против BitBank

Ограничения блокируют имущество и имущественные интересы, находящиеся в США, а также имущество, контролируемое американскими лицами. Согласно правилам OFAC, структуры, принадлежащие заблокированным лицам на 50% и более, также блокируются.

Американским лицам, как правило, запрещено совершать сделки с внесенными в списки сторонами без разрешения или применимого исключения. Минфин сообщил, что нарушения могут повлечь гражданскую или уголовную ответственность. Некоторые неамериканские лица также могут столкнуться с санкционными рисками за действия, связанные с внесенными в списки сторонами.

В записи списка SDN OFAC BitBank определена как финансово-страховая структура, базирующаяся в Тегеране и созданная в 2024 году. Запись также указывает на потенциальную подверженность биржи вторичным санкциям в рамках полномочий, связанных с Ираном.

Правила санкций OFAC ограничивают предоставление или получение средств, товаров или услуг с участием заблокированных лиц. Минфин сообщил, что правоприменение, как правило, может применяться, когда сделки затрагивают внесенные в списки структуры напрямую или через контролируемые ими компании. Поскольку Минфин представляет эти меры как часть продолжающейся операции Economic Outcast, а Бессент предупреждает, что санкции затронут любую сторону, поддерживающую иранское правительство, дальнейшие ограничения в секторе цифровых активов Ирана остаются главным сигналом, за которым следует наблюдать.

Источник: Blockonomi