Федеральные прокуроры США выясняют, не допустила ли Binance сделок в нарушение санкций против Ирана, что усилило внимание к комплаенс-контролю биржи почти через три года после урегулирования с Министерством юстиции на сумму 4,3 млрд долларов.

Расследование ведет прокуратура США Манхэттена, в нем также участвует Уголовный департамент Минюста в Вашингтоне. По данным Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц, власти проверяют, сознательно ли Binance допускала подобную активность.

Это сообщение добавляет деталей к расследованию Минюста, о котором впервые стало известно в марте, когда оставалось неясным, изучают ли следователи саму Binance, отдельных клиентов или и то и другое.

Прокуроры изучают комплаенс-контроль Binance

Binance заявила, что придерживается политики нетерпимости к нарушениям санкционного режима и полностью сотрудничает с правоохранительными органами, добавив, что продолжает выявлять и удалять недобросовестных участников со своей платформы.

Расследование последовало за месяцами споров вокруг связанной с Ираном активности. Ранее в этом году Binance официально отвергла обвинения в неадекватности своих санкционных процедур, указав, что пользователям, проживающим или находящимся в Иране, доступ на платформу запрещен, а проверка личности обязательна. Принуждение к соблюдению санкций — постоянная тема надзора США за криптобиржами, при этом геолокационные проверки и скрининг пользователей из подсанкционных юрисдикций входят в число мер, к которым власти присматриваются наиболее пристально.

Часть ответа биржи касалась Hexa Whale и Blessed Trust — двух структур, связанных со сделками с возможным иранским присутствием. Binance сообщила, что обе были проверены после запросов правоохранительных органов и впоследствии удалены с платформы: Hexa Whale — в августе 2025 года, Blessed Trust — в январе 2026 года.

Компания также сообщила, что ее вовлеченность с крупными иранскими криплатформами снизилась на 97,3% с начала 2024 года до середины 2025 года благодаря расширению санкционного скрининга, геолокационного контроля и мониторинга транзакций.

Признание вины 2023 года остается в центре внимания

В ноябре 2023 года Binance признала себя виновной в нарушениях, включая Закон о банковской тайне — ключевой американский закон о противодействии отмыванию денег, — и Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на котором основаны программы экономических санкций США. Компания согласилась выплатить штраф в размере 4,3 млрд долларов и принять независимого комплаенс-монитора — внешнего специалиста, оценивающего соблюдение условий урегулирования, — параллельно укрепляя системы противодействия отмыванию денег и санкционного контроля.

Минюст сообщил, что Binance ранее не препятствовала торговле пользователей из США с клиентами из подсанкционных юрисдикций, включая Иран. С января 2018 года по май 2022 года объем сделок между пользователями из США и пользователями, постоянно проживающими в Иране, превысил 898 млн долларов.

Внимание усилилось в этом месяце после того, как прокуратура Манхэттена ходатайствовала о конфискации USDT на сумму 61,2 млн долларов, которые, предположительно, получены от санкционных продаж иранской нефти. Гражданский иск от 14 сентября описывает счета Binance, использовавшиеся структурами, которых обвиняют в конвертации и перемещении средств через более широкую сеть, связанную с иранскими нефтяными сделками.

Текущее расследование пока не привело к предъявлению обвинений Binance. Прокуроры проверяют, предотвращали ли постсоглашенческие меры контроля биржи запрещенную связанную с Ираном активность, как того требует ее усиленная комплаенс-система. К ближайшим событиям, за которыми стоит следить, относятся документы по делу о конфискации USDT и возможные новые раскрытия от прокуроров или Binance о масштабах проверки.