Россия закрыла девять криптобирж по подозрению в связях с мошенничеством и отмыванием денег
Ключевые выводы
- •ФСБ закрыла девять незарегистрированных криптовалютных бирж в Москва-Сити и задержала более 20 сотрудников в ходе скоординированных рейдов.
- •Биржи, как утверждается, отмывали доходы от мошенничества, конвертируя похищенные средства от телефонных афер в криптовалюту перед переводом на счета, связанные с Украиной.
- •Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за незарегистрированные криптооперации, включая лишение свободы на срок до семи лет и штрафы порядка 13 100 долларов за крупномасштабные правонарушения.
- •Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело о мошенничестве и работает над выявлением дополнительных жертв для возможной компенсации.
- •Репрессии совпадают с более широкими усилиями России по формализации регулирования криптовалют, причём новые всеобъемлющие правила должны вступить в силу в 2026 году.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России закрыла девять незарегистрированных криптовалютных бирж в Москве по подозрению в отмывании денег, связанном с доходами от мошенничества, сообщило ведомство.
Более 20 сотрудников были задержаны в ходе скоординированных рейдов, проведённых в Московском международном деловом центре, широко известном как Москва-Сити. По данным ФСБ, биржи конвертировали средства, похищенные у российских жертв телефонного мошенничества, в криптовалюту, после чего переводили выручку на счета, связанные с операторами, базирующимися на Украине.
Операция проводилась совместно с Министерством внутренних дел России. Власти также преследовали курьеров, которые, как утверждается, собирали наличные деньги напрямую у жертв и доставляли их на биржи для конвертации в цифровые активы. Телефонное мошенничество остаётся постоянной проблемой для российских правоохранительных органов: ранее власти сообщали о значительных ежегодных потерях от подобных схем, направленных против пожилых и уязвимых граждан.
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по факту крупномасштабного мошенничества. По словам официальных лиц, продолжается работа по выявлению дополнительных пострадавших и оценке возможной компенсации.
Согласно российскому законодательству о криптовалютах, физические и юридические лица, организующие или содействующие проведению криптовалютных операций без регистрации в центральном банке, могут подвергаться уголовному преследованию. За базовые нарушения предусмотрены штрафы до приблизительно 4 000 долларов и лишение свободы на срок до четырёх лет.
Более суровые наказания применяются к крупномасштабным правонарушениям или делам с участием организованных групп. В таких случаях предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет или обязательные работы на срок до пяти лет, а также штрафы, достигающие примерно 13 100 долларов или эквивалентные доходные санкции.
Принудительные меры принимаются на фоне продолжающихся усилий России по включению торговли криптовалютами в формальную нормативную базу, причём новые правила вступают в силу в 2026 году. В последние годы Россия последовательно расширяла контроль над криптовалютами, в том числе внедрив положения, разрешающие использование цифровых активов для трансграничных транзакций под надзором центрального банка.
Сопутствующие материалы:
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Президент России подписал первый всеобъемлющий закон о криптовалютах