Штат Нью-Йорк требует не менее 36 миллиардов долларов с платформы прогнозных рынков Kalshi, обращаясь в суд штата с требованием закрыть платформу и изъять тройной размер её доходов.

Генеральный прокурор Летиция Джеймс подала иск в пятницу вместе с ходатайством о временном судебном запрете, обвиняя платформу в ведении бизнеса в качестве незлицензированного игорного предприятия по восьми пунктам обвинения. Согласно судебным документам, сумма ущерба в 36 миллиардов долларов является минимальной и подлежит уточнению после полного аудита.

Обвинения варьируются от нарушения запрета на азартные игры в Конституции штата Нью-Йорк до букмекерства, владения игорными записями, незлицензированного мобильного приёма спортивных ставок и нарушений федерального Закона о передаче информации (Wire Act). Штат также требует 100 000 долларов за каждое предложение спортивных ставок, а также реституцию и изъятие доходов.

«Kalshi решила проигнорировать игровые законы Нью-Йорка, которые существуют для защиты потребителей, предотвращения проблемной игорной деятельности, обеспечения финансирования важнейших государственных услуг и гарантии того, что каждая компания играет по одним и тем же правилам», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул, добавив, что штат принял меры для прекращения «незаконного поведения» компании и приведения её к соблюдению законодательства.

Следователи разместили на платформе пробные ставки, включая четыре контракта на победу Коннектикута над Мичиганом в апреле на сумму 1,14 доллара с учётом комиссий. В иске отмечается, что Kalshi разрешает 18-летним открывать счета, в то время как в Нью-Йорке минимальный возраст установлен на уровне 21 года. Платформа также предлагает рынки на игры с участием студенческих команд Нью-Йорка — то, что запрещено даже лицензированным операторам.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) днём ранее предприняла шаги по блокированию этих мер принуждения. CFTC подала иск против Нью-Йорка в апреле, чтобы установить, что федеральное законодательство наделяет её исключительными полномочиями в отношении событийных контрактов, а в четверг обратилась в суд с просьбой вынести судебный запрет, препятствующий штату возбуждать уголовное или гражданское преследование против Kalshi или любой другой платформы, зарегистрированной в CFTC. Нью-Йорк, тем не менее, подал свой иск на следующий день. Данный спор проверяет фундаментальную границу в финансовом регулировании США: являются ли контракты, привязанные к реальным событиям, производными финансовыми инструментами, подпадающими под федеральное товарное законодательство, или игорными продуктами, которые штаты регулируют более века.

Неоднозначная судебная практика Kalshi

Kalshi в основном получала неблагоприятные судебные решения. Компания подала иск против Игровой комиссии штата Нью-Йорк в Южном округе в октябре прошлого года, ей было отказано в предварительном судебном запрете 7 июля, а 27 июля было отказано в защите на время подачи апелляции. Судья в Мичигане вынес против неё судебный запрет в июне, а Высший суд округа Кинг предоставил Вашингтону предварительный судебный запрет 20 июля.

Две значимые победы были одержаны в Третьем окружном апелляционном суде, который в апреле подтвердил судебный запрет против Нью-Джерси, а также в Миннесоте, где федеральный судья 27 июля заблокировал запрет штата. Решение по Миннесоте зависело от того, квалифицируются ли событийные контракты как свопы в соответствии с Законом о товарных биржах. Судья Кэтрин Менендес установила, что многие из них таковыми являются, особо выделив спортивные и поп-культурные рынки как сомнительные случаи. Иск Нью-Йорка направлен почти исключительно на спортивные рынки.

Федерально-штатный конфликт вокруг прогнозных рынков

Нью-Йорк стал последним фронтом в кампании, которую администрация Трампа ведёт на протяжении нескольких месяцев. CFTC подала иски против Иллинойса, Аризоны и Коннектикута в связи с их попытками регулировать событийные контракты, добавила Висконсин к этому списку и приняла меры против Миннесоты в течение нескольких часов после вступления в силу её запрета. Президент напрямую поддержал агентство, назвав государственных чиновников, выступающих против прогнозных рынков, «SCUM» (подонками).

Собственные показатели Kalshi, цитируемые в иске, оценивают её стоимость в 22 миллиарда долларов, а годовой объём торгов — в 178 миллиардов долларов, что означает, что требование о возмещении ущерба в 36 миллиардов долларов превышает всю заявленную стоимость компании. Генеральный прокурор Джеймс в апреле подала иски против Coinbase и Gemini на основании аналогичной правовой теории.