От предупредительного сигнала SEBI до мошеннической классификации IREDA и дела CBI: как обострялся скандал вокруг Gensol и BluSmart
Ключевые выводы
- •Временное предписание SEBI от апреля 2025 года запретило Анмолу Сингху Джагги и Пуниту Сингху Джагги доступ на рынок ценных бумаг и занятие должностей директоров или ключевого руководящего персонала в листингованных компаниях.
- •По данным SEBI, Gensol и Gensol EV Lease привлекли кредиты на ₹978 кроров для покупки 6 400 электромобилей, однако фактически было закуплено только 4 704 автомобиля, и около ₹262 кроров не были использованы по заявленному назначению.
- •IREDA классифицировала кредитные счета Gensol Engineering и Gensol EV Lease общей суммой ₹672,74 крора как мошеннические и сообщила о принятой мере в RBI.
- •CBI зарегистрировало дело, связанное с кредитами IREDA на ₹672,74 крора, переведя вопрос в плоскость уголовного расследования.
- •BluSmart приостановила приём заказов на поездки через приложение в Дели (NCR) и Бенгалуру, а братья Джагги впоследствии покинули совет директоров Gensol.
Дело о финансировании Gensol Engineering на сумму ₹672,74 крора резко обострилось: от выводов Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI) о кредитах на электромобили (EV) и предполагаемом выводе средств — до классификации кредитных счетов Индийским агентством по развитию возобновляемой энергетики (IREDA) как мошеннических и, наконец, расследования Центрального бюро расследований (CBI).
Предыстория: Gensol и BluSmart
Gensol Engineering — листингованная индийская компания, занимающаяся инжинирингом, закупками и строительством (EPC) в солнечной энергетике, а также лизингом электромобилей. BluSmart Mobility — полностью электрический сервис такси на базе приложения, работавший в Дели (NCR) и Бенгалуру и являвшийся одним из заметных отечественных конкурентов Uber и Ola в сегменте электрического такси. Обе компании объединяют общие промоутеры — братья Анмол Сингх Джагги и Пунит Сингх Джагги; при этом Gensol как связанная сторона передавала BluSmart электромобили в лизинг, что привязывало автопарк таксисервиса к финансированию группы промоутеров. Подобные схемы внутри группы промоутеров привлекают внимание на рынке, где SEBI ужесточила требования к раскрытию информации о сделках со связанными сторонами с участием листингованных компаний.
Что выявила SEBI
Во временном предписании от апреля 2025 года SEBI запретила братьям Джагги доступ на рынок ценных бумаг и занятие постов директоров или ключевых руководящих должностей в листингованных компаниях, сославшись на предварительные выводы о нарушениях корпоративного управления и выводе средств. По данным регулятора, Gensol и входящая в группу Gensol EV Lease привлекли у IREDA и Power Finance Corporation (PFC) кредиты на ₹978 кроров для покупки 6 400 электромобилей под последующую сдачу в лизинг, однако фактически было закуплено только 4 704 автомобиля, из чего следует, что остаток — около ₹262 кроров — не был использован по заявленному назначению. SEBI также отметила использование части средств в личных целях, включая покупку жилой квартиры в комплексе DLF Camellias в Гуруграме, и назначила компании форензик-аудит. Поскольку речь идёт о временном предписании, выводы носят предварительный характер и являются частью продолжающихся регуляторных разбирательств.
Последствия
Спустя несколько дней после предписания SEBI BluSmart приостановила приём заказов на поездки через приложение в Дели (NCR) и Бенгалуру, остановив сервис, который пассажиры в этих регионах использовали как полностью электрическую альтернативу обычным такси и агрегаторам. Вскоре после этого братья Джагги покинули совет директоров Gensol. Отдельно Управление по обеспечению исполнения (ED) в рамках расширяющейся проверки провело обыски по адресам, связанным с промоутерами, в соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA), добавив валютный аспект к регуляторному, а затем и уголовному разбирательству.
Мошеннический статус от IREDA
IREDA — государственная небанковская финансовая компания, специализирующаяся на финансировании проектов в области возобновляемой энергетики, — позднее сообщила биржам, что классифицировала кредитные счета Gensol Engineering и Gensol EV Lease на общую сумму ₹672,74 крора как мошеннические и уведомила об этом Резервный банк Индии (RBI) в соответствии с действующими нормами. В рамках системы RBI по управлению рисками мошенничества счета, отнесённые к мошенническим, влекут для кредиторов требования по формированию резервов, а также обязательства по отчётности перед центральным банком.
Подключается CBI
Скандал обострился ещё сильнее: CBI зарегистрировало дело в связи с привлечёнными у IREDA кредитами на ₹672,74 крора, переведя вопрос из сферы регуляторного принуждения в уголовное расследование. Дело теперь развивается по нескольким параллельным направлениям: форензик-аудит и дальнейшие разбирательства SEBI, расследование ED по линии FEMA, мошенническая классификация IREDA и расследование CBI — исход каждого из них ещё предстоит определить.
Источник: CNBC-TV18
Сопутствующие материалы:
