По сообщениям, аналитическая блокчейн-компания Bitrace заявила, что онлайн-маркетплейс Fulilai удалила продавцов, которых связывали с отмыванием денег, после действий США против конкурирующей сети Xinbi. В настоящее время это утверждение основано на единственном источнике. Доступная информация не позволяет установить, сколько продавцов было удалено и стали ли причиной удалений действия США.

Утверждение Bitrace о Fulilai

Согласно неподтвержденному сообщению, Bitrace заявила, что Fulilai удалила продавцов, связанных с отмыванием денег. Отмывание денег означает сокрытие происхождения незаконно полученных средств, чтобы они выглядели легальными.

И утверждение об удалении, и характеристика продавцов исходят от Bitrace. Оригинальный отчет Bitrace не был предоставлен, поэтому остаются неизвестными ключевые детали, включая имена продавцов, даты удалений, количество затронутых продавцов, а также доказательства или методологию, лежащие в основе вывода.

В сообщении также отсутствует ответ Fulilai или Xinbi. В результате масштабы и сроки предполагаемых удалений остаются неопределенными.

Санкции США против Xinbi стали контекстом

Предполагаемые удаления продавцов Fulilai были представлены на фоне действий США против Xinbi Guarantee. 9 сентября 2026 года санкционное управление Минфина США признало Xinbi Guarantee значимой транснациональной преступной организацией, согласно сообщению Минфина США.

Минфин заявил, что с момента начала работы примерно в 2022 году Xinbi обработала эквивалент более $24 млрд в цифровых активах и обычной валюте. Эта сумма представляет собой совокупную оценку обработанных средств. Она не означает, что эти деньги были конфискованы, и не относится исключительно к криптовалюте.

Совокупный объем обработки Xinbi, по данным Минфина США:

Более $24 млрд

Минфин сообщил, что действия координировались с целевой группой Министерства юстиции по борьбе с мошенническими центрами — Scam Center Strike Force. В тот же день группа конфисковала инфраструктуру и кошельки с цифровыми активами, использовавшиеся Xinbi Guarantee. В сообщении не указана стоимость конфискованного имущества.

США также внесли в санкционные списки две организации, названные структурами поддержки Xinbi: сингапурскую SafeW Technology Co., Ltd. и камбоджийскую Anwen Technology Co., Ltd. По данным Минфина, примерно в июне 2025 года Xinbi начала переводить свои сети продавцов и отмывания денег в мессенджер SafeW. Кроме того, она запустила платежное приложение XinbiPay, также известное как кошелек NewPay.

Санкции имеют широкий охват. Минфин заявил, что организации, которыми прямо или косвенно владеют заблокированные лица в доле 50% или более, также считаются заблокированными. В целом физическим лицам и компаниям из США запрещено вести дела с указанными целями санкций. Эти ограничения являются документированным результатом действий США; предоставленная информация не подтверждает какого-либо отдельного воздействия на Fulilai или ее продавцов.

США не стали первой страной, введшей санкции против Xinbi. 26 марта 2026 года Великобритания ввела санкции против сети, охарактеризовав Xinbi как китайскоязычный маркетплейс, предоставлявший криптовалютные услуги мошенническим центрам в Юго-Восточной Азии, согласно сообщению правительства Великобритании.

Ни в одном из этих официальных сообщений Fulilai или Bitrace не упоминаются. Санкции против Xinbi действительно создают контекст для сообщения, но остаются отдельным событием по отношению к неподтвержденным удалениям продавцов Fulilai. Одних сроков и формулировки заголовка недостаточно, чтобы установить, что действия США стали причиной удаления продавцов Fulilai.

Что остается неизвестным

В предоставленной информации нет данных о количестве продавцов, объеме транзакций или дополнительных доказательствах, подтверждающих вывод Bitrace. Также не показано, нарушили ли удаления деятельность по отмыванию денег или лишь переместили ее на другую платформу.

Для оценки этого утверждения потребовался бы доступ к оригинальному отчету Bitrace и подтверждающим материалам. Пока эти материалы недоступны, масштабы, сроки и последствия предполагаемых удалений остаются неясными. Поэтому историю с Fulilai следует рассматривать как неподтвержденное сообщение, а не как установленный факт.

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией. Рынки криптовалют и цифровых активов сопряжены со значительными рисками. Всегда проводите собственное исследование перед принятием решений.