Сэм Бэнкман-Фрид обратился в Верховный суд США с просьбой о новом судебном разбирательстве, усилив оспаривание обвинительного приговора по семи пунктам мошенничества, который привел к 25-летнему федеральному тюремному сроку. Он также просит судей отменить конфискацию на $11.02 миллиарда, включенную в вынесенный ему уголовный приговор.

В ноябре 2023 года суд присяжных Манхэттена признал бывшего генерального директора FTX виновным по двум пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи, двум пунктам сговора с целью такого мошенничества, а также по пунктам сговора, связанным с мошенничеством с ценными бумагами, товарным мошенничеством и отмыванием денег. По данным обвинения, миллиарды долларов клиентских средств FTX были переведены в Alameda Research и использованы для инвестиций, погашения займов, политических пожертвований и личных расходов. Позднее Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Министерство юстиции США объявило о приговоре здесь:

Доказательства возврата средств вновь становятся частью судебного спора

В своей петиции в Верховный суд Бэнкман-Фрид вновь оспаривает ограничения, введенные судьей Льюисом Капланом в отношении доказательств, касающихся его намерения вернуть средства клиентам и последующей стоимости инвестиций, сделанных за счет средств FTX. Его адвокаты утверждают, что защите следовало разрешить опровергнуть заявления об убытках клиентов доказательствами того, что активы оставались доступными и впоследствии выросли в цене настолько, чтобы обеспечить выплаты кредиторам.

Второй окружной апелляционный суд отклонил этот довод, оставив обвинительный приговор и срок в силе 12 июня. Суд постановил, что клиенты стали жертвами мошенничества в момент перевода их денег в Alameda на основании ложных представлений, независимо от того, считал ли Бэнкман-Фрид, что средства впоследствии можно будет вернуть. Суд также подтвердил исключение доказательств о последующей стоимости его инвестиций, постановив, что последующий рост их стоимости не определял, являлись ли первоначальные переводы мошенничеством. Текст апелляционного решения доступен здесь:

Тем временем конкурсная масса FTX вернула кредиторам миллиарды долларов в рамках своей программы, включая очередной этап распределения средств, начавшийся 31 июля. Эти выплаты дают адвокатам Бэнкман-Фрида фактические основания утверждать, что клиенты в конечном итоге получили значительную стоимость. Однако они не меняют вывод Второго окружного суда о том, в какой момент предполагаемое мошенничество было завершено.

Конфискация на $11.02 миллиарда оспаривается на конституционных основаниях

Бэнкман-Фрид отдельно оспаривает конфискацию на $11.02 миллиарда в соответствии с положением Восьмой поправки о запрете чрезмерных штрафов. Он утверждает, что сумма является несоразмерной, особенно с учетом того, что многим пострадавшим клиентам FTX возвращают средства и что он, вероятно, никогда не сможет выплатить ее полностью.

Второй окружной апелляционный суд отклонил как оспаривание расчета конфискации, так и конституционный довод. Суд указал, что Бэнкман-Фрид не доказал наличие прямых затрат, необходимых для уменьшения рассчитанной суммы. Также суд постановил, что сама по себе неспособность исполнить судебное решение не делает наказание явно несоразмерным.

Рассмотрение Верховным судом остается на усмотрение судей

Верховный суд не обязан принимать дело к рассмотрению. Бэнкман-Фрид просит судей пересмотреть правила доказывания, применяемые в делах о мошенничестве, и объем конфискации после того, как Второй окружной суд назвал доказательства обвинения на процессе «убедительными» и полностью подтвердил решение окружного суда.

Его семь обвинительных пунктов, 25-летний тюремный срок и конфискация на $11.02 миллиарда остаются в силе, пока Верховный суд решает, принимать ли дело к рассмотрению. Исходный материал был опубликован Crypto Adventure: https://cryptoadventure.com/sam-bankman-fried-asks-supreme-court-to-overturn-ftx-fraud-conviction/