Совет Федеральной резервной системы вынес согласительный запрет в отношении бывшего сотрудника Regions Bank Элазии Джонс за мошенничество с чеками
Ключевые выводы
- •13 августа 2026 года Совет Федеральной резервной системы вынес согласительный запрет в отношении бывшего сотрудника Regions Bank Элазии Джонс в связи с её причастностью к мошенничеству с чеками.
- •Согласительный запрет обязывает лицо воздержаться от участия в делах любого застрахованного на федеральном уровне депозитного учреждения или холдинговой компании без признания или оспаривания выводов.
- •Данная принудительная мера, как правило, приводит к пожизненному запрету на работу в банковской сфере и является частью системы Федеральной резервной системы по привлечению отдельных лиц к ответственности за нарушения.
- •Штаб-квартира Regions Bank находится в Бирмингеме, штат Алабама; банк действует как дочерняя компания Regions Financial Corporation (NYSE: RF) в южных и центральных штатах США.
- •Мошенничество с чеками продолжает оставаться значительным операционным риском для депозитных учреждений США; ранее FinCEN отмечал общенациональный всплеск схем мошенничества с чеками, связанного с хищением почтовых отправлений.
13 августа 2026 года Совет Федеральной резервной системы объявил о вынесении согласительного запрета в отношении Элазии Джонс, бывшего сотрудника Regions Bank, в связи с мошенничеством с чеками.
Принудительная мера, официально именуемая согласительным запретом (Consent Prohibition), была исполнена Советом и включена в перечень опубликованных мер принуждения. Согласно пресс-релизу Федеральной резервной системы, основанием для данного решения послужила причастность Джонс к мошенничеству с чеками в период её работы в Regions Bank.
Согласительный запрет — это формальный инструмент принуждения, применяемый Федеральной резервной системой, при котором лицо, не признавая и не оспаривая выводы, обязуется воздержаться от участия в делах любого застрахованного на федеральном уровне депозитного учреждения или холдинговой компании. Такие меры, как правило, применяются, когда Совет устанавливает, что поведение лица представляет собой нарушение закона или нормативного акта, небезопасные или ненадёжные практики либо нарушение фидуциарных обязанностей. Подобные предписания обычно приводят к пожизненному отстранению от работы в банковской сфере и являются частью более широкой федеральной системы надзора, которая позволяет регулирующим органам привлекать к ответственности за нарушения не только кредитные учреждения, но и отдельных лиц.
Regions Bank, штаб-квартира которого находится в Бирмингеме, штат Алабама, является дочерней компанией Regions Financial Corporation (NYSE: RF) и действует как региональный банк, обслуживающий преимущественно южные и центральные штаты США.
Мошенничество с чеками остаётся постоянным операционным риском для депозитных учреждений США. Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ранее выпускало уведомления о общенациональном всплеске схем мошенничества с чеками, связанного с хищением почтовых отправлений, что подчёркивает неизменную важность внутреннего контроля и надзора за сотрудниками в банках любого размера.
Объявление Совета Федеральной резервной системы было запланировано к публикации на 11:00 a.m. EDT 13 августа 2026 года.
Дополнительные меры принуждения, принятые Федеральной резервной системой, можно найти через базу данных мер принуждения.
Полный текст документа о мере принуждения доступен в виде PDF-вложения.
Для СМИ Совет Федеральной резервной системы доступен по электронной почте [email protected] или по телефону 202-452-2955.
