Федеральные прокуроры, включая Министерство юстиции США, выясняют, позволила ли Binance Ирану обходить санкции с помощью своей платформы, согласно отчету Bloomberg.

Со ссылкой на осведомленные источники издание сообщило во вторник, что федеральные власти изучают, сознательно ли Binance Holdings Ltd., управляющая крупнейшей в мире криптовалютной биржей, допускала торговлю для структур, связанных с Ираном.

Проверка последовала за заявлением Министерства юстиции США на прошлой неделе о том, что ведомство конфискует и добивается отчуждения криптовалюты на $61 млн, которая, по его утверждению, получена от продаж санкционной иранской нефти на черном рынке. По данным Минюста, эти средства были отмыты через Binance китайскими структурами. В совокупности эти действия показывают, что Вашингтон действует по двум направлениям: дело об отчуждении активов, предположительно связанных с доходами от иранской нефти, все еще рассматривается судами, а также ведется проверка биржи, которая, по утверждению властей, использовалась для перевода этих средств.

Иран использует биткоин и другие криптовалюты для обхода санкций США. В апреле США начали нацеливаться на криптокошельки, связанные с иранским режимом, сообщил в заявлении министр финансов Скотт Бессент. Бессент добавил, что криптовалюта режима была заморожена — в основном в форме стейблкоина USDT от Tether.

На прошлой неделе Министерство финансов также внесло BitBank, иранскую криптобиржу, в санкционный список в рамках операции Economic Outcast — общегосударственной экономической кампании администрации Трампа против Исламской Республики Иран и ее пособников.

В начале этого года Иран запустил сервис страхования для судоходных компаний страны с обеспечением в биткоине В отличие от многих других криптовалют, биткоин нельзя заморозить. Как сообщила Financial Times в этом месяце, эта ближневосточная страна использует биткоин для расчетов по трансграничным сделкам через иранские криптобиржи — каналы, действующие вне традиционной банковской системы, где применяются санкции, — после того как центральный банк посоветовал гражданам делать все необходимое для поддержки экономики.

Binance, у которой нет штаб-квартиры, но которая зарегистрирована на Каймановых островах, ранее столкнулась с проблемами у американских властей после того, как, по утверждениям, позволила незамеченными пройти через свою биржу средствам, связанным с виртуальными кражами и терроризмом. Компания ушла с рынка США и согласилась выплатить $4,3 млрд. Ее основатель и генеральный директор Чанпэн Чжао ушел в отставку после признания вины в нарушении правил противодействия отмыванию денег, но позднее был помилован президентом Трампом. В прежнем деле речь шла о средствах, предположительно прошедших незамеченными; новая проверка поднимает иной вопрос — было ли сознательно разрешено конкретной торговле, связанной с Ираном.

Эта статья впервые была опубликована в Bitcoin Magazine, автор — Mathew Di Salvo.