Чикаго, США — 7 августа 2026 г. (Chainwire) — Crypto Dispensers, базирующийся в США и зарегистрированный в FinCEN бизнес финансовых услуг (MSB), управляемый Virtual Assets, Inc., назначил Мохамеда Абдель Алеема своим новым главным директором по комплаенсу (CCO). В этой роли Абдель Алеем будет курировать функцию комплаенса на платформе цифровых активов и платежей компании.

Назначение происходит на фоне того, как американские регуляторы продолжают ужесточать требования к поставщикам услуг в сфере виртуальных активов, при этом FinCEN, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и власти на уровне штатов уделяют все больше внимания адекватности программ AML, проверке санкционных списков и мониторингу транзакций в MSB, обрабатывающих криптовалютные потоки.

Абдель Алеем сменяет Сабрин Рихан, которая покидает этот пост. Компания выразила благодарность г-же Рихан за ее вклад в развитие их программы комплаенса.

Опыт в сфере комплаенса и полномочия

Абдель Алеем, сертифицированный специалист по комплаенсу и AML (CAMS) с более чем шестилетним опытом работы в области AML, KYC и нормативной политики, ранее оказывал поддержку стартапам и финансовым учреждениям в создании и эксплуатации систем комплаенса, призванных соответствовать ожиданиям центральных банков, финансовых регуляторов, надзорных органов и правоохранительных органов. Его работа также была направлена на удовлетворение требований банков-партнеров и содействие в получении лицензий. Его опыт охватывает финтех и платежи, криптовалюты и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, электронную коммерцию, а также банки и финансовые учреждения.

Такой опыт весьма значим для криптовалютного MSB, поскольку поддержание отношений с банками остается постоянной операционной проблемой для компаний, работающих с цифровыми активами в Соединенных Штатах, где банки часто требуют доказательств наличия надежного контроля за комплаенсом, прежде чем предоставлять или продолжать услуги для бизнеса, связанного с виртуальными активами.

На посту CCO Абдель Алеем несет общую ответственность за разработку, внедрение и постоянный надзор за программой комплаенса Crypto Dispensers в сфере услуг с цифровыми активами и поддерживаемых платежных каналов, которые включают банковские платежи ACH, банковские переводы, оплату дебетовыми и кредитными картами и другие смежные методы. Его мандат опирается на Закон о банковской тайне (BSA) и нормативные рамки AML/CFT, регулирующие деятельность бизнеса финансовых услуг, и включает в себя мониторинг транзакций, комплексную проверку клиентов и бизнеса (KYC/KYB), проверку санкций и скрининг Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), аналитику блокчейна, контроль за конвертацией крипто-в фиат, предотвращение мошенничества и управление корпоративными рисками.

Он также отвечает за разработку программы AML/CFT компании, политик, процедур и оценок рисков, а также за поддержку усилий по лицензированию, аудитов и взаимодействия с банками-партнерами и регуляторами. Он будет выступать в качестве основного контактного лица компании по всем вопросам комплаенса.

Ближайшие приоритеты

Назначение Абдель Алеема отражает стремление Crypto Dispensers управлять своими услугами в сфере цифровых активов и платежей в контролируемой среде комплаенса. Его ближайшие приоритеты включают:

• Усиление программы AML/CFT компании и пересмотр письменных политик и процедур
• Совершенствование процессов мониторинга транзакций и отчетности о подозрительной деятельности
• Улучшение логики скрининга санкций и эскалации
• Интеграция аналитики блокчейна в процессы обнаружения рисков компании
• Укрепление контроля за идентификацией и проверкой клиентов в каналах пополнения и вывода средств на этапе онбординга

Комментарии руководства

«Комплаенс является основой ответственного участия в индустрии цифровых активов, а не запоздалой мыслью», — сказал Фирас Иса, генеральный директор Crypto Dispensers. «Мохамед привносит ту дисциплину и регуляторную перспективу, которые мы хотим видеть в центре нашей деятельности, и его лидерство поможет гарантировать, что наши услуги будут продолжать соответствовать ожиданиям регуляторов и обслуживаемых нами клиентов».

«Моя цель на посту CCO — создать программу комплаенса, которая была бы одновременно практичной и обоснованной — защищающей клиентов, соответствующей ожиданиям регуляторов и способной выдержать тщательную проверку», — сказал Мохамед Абдель Алеем, главный директор по комплаенсу Crypto Dispensers. «По мере того, как услуги с цифровыми активами созревают, растут и стандарты, предъявляемые к ним. Я с нетерпением жду возможности помочь Crypto Dispensers в достижении этих стандартов за счет жесткого контроля, надежного управления и прозрачного взаимодействия с регуляторами и банками-партнерами».

В Crypto Dispensers заявляют, что защита клиентов и соблюдение нормативных требований занимают центральное место в управлении их услугами в сфере цифровых активов и платежей, и что назначение штатного CCO подчеркивает приверженность компании поддержанию и улучшению этих стандартов по мере дальнейшей эволюции нормативной базы для виртуальных активов.

О компании Crypto Dispensers

Crypto Dispensers, управляемая Virtual Assets, Inc., — это базирующийся в США и зарегистрированный в FinCEN бизнес финансовых услуг, который предоставляет клиентам доступ к цифровым активам, включая Bitcoin, через онлайн-платформу, поддерживающую различные варианты пополнения счета и вывода средств, такие как банковские переводы ACH, банковские переводы, оплата дебетовыми и кредитными картами, а также возможность пополнения наличными в поддерживаемых розничных точках. Клиенты могут покупать и продавать поддерживаемые цифровые активы, а также конвертировать цифровые активы в доллары США.

О Мохамеде Абдель Алееме

Мохамед Абдель Алеем — главный директор по комплаенсу Crypto Dispensers и сертифицированный специалист (CAMS) в области комплаенса и AML с более чем шестилетним опытом работы в сфере AML, KYC и нормативной политики. Он специализируется на создании и эксплуатации систем комплаенса AML/CFT в секторе финтеха, криптовалют и виртуальных активов, электронной коммерции и платежей, а также в банковской сфере, включая разработку программ AML/CFT, оценку рисков, составление политик и процедур, мониторинг транзакций и разработку систем скрининга санкций, онбординг KYC/KYB, мониторинг транзакций в блокчейне и контроль за конвертацией крипто-в фиат, соблюдение Travel Rule, а также консультационную поддержку по запросам регуляторов, аудитам и заявкам на получение лицензий.

Контактное лицо для СМИ: Фирас Иса, основатель и генеральный директор, Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers — [email protected]