24 августа, после обязательной публикации, вступили в силу Правила гражданской конфискации активов, связанных с POGO. Правила устанавливают судебный порядок конфискации имущества и других активов, связанных с запрещённой деятельностью POGO (Philippine Offshore Gaming Operators — филиппинских операторов офшорных игр), что знаменует важный этап в усилиях правительства по демонтажу нелегальных операций POGO. Правила реализуют процедурные рамки, предусмотренные Республиканским законом № 12312 (Anti-POGO Act), который закрепил общенациональный запрет на операции офшорных игр на Филиппинах. Теперь правительство может добиваться конфискации связанных с POGO активов независимо от уголовного дела, что позволяет воздействовать не только на виновных в нелегальном офшорном гейминге, но и на имущество и ресурсы, использовавшиеся для facilitating такой деятельности или извлекавшие из неё выгоду.

Операции, связанные с POGO, могут включать здания, бизнесы, финансовые ресурсы, оборудование и другие активы, используемые для facilitating или поддержания запрещённой деятельности. Реакция правительства больше не ограничивается определением того, кого следует привлечь к ответственности: оно может также установить, какое имущество использовалось для запрещённой деятельности и какие активы или доходы были из неё получены. Это не позволяет связанным с POGO активам сохраняться или повторно использоваться в противоправных целях — практическая проблема, учитывая, что офшорный гейминг исторически включал крупные физические комплексы, инфраструктуру персонала и трансграничные финансовые потоки, способные пережить преследование любого отдельного оператора.

Отличие гражданской конфискации от уголовного процесса

Статья 15 Anti-POGO Act предусматривает, что независимо от уголовного дела любое имущество, орудие, инструмент или иной актив, использованный при совершении деяний, запрещённых статьёй 4, может быть подвергнут гражданской конфискации при установлении вероятных оснований в соответствии с правилами процедуры, разработанными Верховным судом. (1)

Эта норма имеет большое значение, поскольку прямо закрепляет, что «гражданская конфискация может осуществляться независимо от уголовного дела», без ожидания предъявления обвинения или вынесения приговора. Конфискация in rem такого рода — иск против самого имущества — является признанным инструментом в других филиппинских режимах возврата активов, например в режимах, касающихся доходов от противоправной деятельности в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег, и новые Правила распространяют аналогичный механизм на сферу POGO.

Правила реализуют эту норму, обязывая суд устанавливать вероятные основания в самом начале конфискационного производства. Вероятные основания означают наличие таких фактов и обстоятельств, которые позволяют заключить, что имущество, орудие, инструмент или иной актив прямо или косвенно использовался при совершении любого из запрещённых деяний по Республиканскому закону № 12312 либо что доходы были получены от любой запрещённой деятельности, — с точки зрения разумно осмотрительного, осторожного человека и с учётом всей совокупности обстоятельств. (2)

Правила устанавливают этот порог на старте, обязывая суд в течение 24 часов с момента получения ходатайства определить, существуют ли вероятные основания, исходя из ходатайства и приложенных к нему документов. Если вероятные основания найдены, дело продолжается, и суд может издать обеспечительные меры для предотвращения сокрытия, перевода, конвертации или отчуждения активов.

Однако установление вероятных оснований не означает, что имущество в итоге будет конфисковано. По завершении производства правительство должно обосновать своё право на имущество по стандарту преобладания доказательств. Согласно статье 25 Правил, суд может постановить конфискацию связанных с POGO активов только тогда, когда доказательства преобладают в пользу правительства. Таким образом, вероятные основания служат порогом для продолжения дела, тогда как преобладание доказательств — стандарт для окончательной конфискации имущества. (3)

Это отличается от уголовного дела, где обвинение обязано доказать вину обвиняемого вне разумных сомнений до вынесения обвинительного приговора.

Защита имущества и законных интересов

Полномочия правительства добиваться связанных с POGO активов не безграничны. Статья 14 Правил прямо защищает интересы лиц, которые могли приобрести или владеть имуществом, не зная о его связи с запрещённой деятельностью. Она предусматривает, что никакое имущество не подлежит конфискации в части интереса добросовестного собственника, покупателя по стоимости или залогового кредитора, если он докажет, что не знал и не имел оснований знать о запрещённых деяниях и не давал на них согласия и не участвовал в них. (4)

Таким образом, Правила соблюдают необходимый баланс: они дают правительству полномочия действовать против активов, связанных с запрещённой деятельностью POGO, одновременно гарантируя, что лица, не знавшие об противоправном поведении и не участвовавшие в нём, не будут несправедливо лишены своих законных интересов. Эта гарантия особенно актуальна в случаях, когда связанные с POGO объекты могли впоследствии быть проданы, сданы в аренду или финансированы в рамках обычных коммерческих сделок сторонами, не связанными с исходными операциями.

Взгляд за пределы уголовного преследования

Правила придают практическую силу важному механизму правоприменения по Anti-POGO Act. Они позволяют правительству добиваться имущества, связанного с запрещённым офшорным геймингом, не требуя предварительного уголовного преследования, при этом защищая законные имущественные интересы, права третьих лиц и надлежащую правовую процедуру.

Правила, таким образом, отражают более широкий подход к правоприменению. Борьба с нелегальным офшорным геймингом означает не только привлечение к ответственности виновных, но и воздействие на имущество, инфраструктуру и доходы, связанные с этой деятельностью, при обеспечении справедливого проведения конфискации в рамках закона. То, как суды будут применять стандарты вероятных оснований и преобладания доказательств в первой волне ходатайств по Правилам, определит практический охват нового механизма.

(1) Республиканский закон № 12312, статья 5.

(2) Правила гражданской конфискации активов, связанных с POGO, титул I, статья 4(l).

(3) Правила гражданской конфискации активов, связанных с POGO, титул IV, статья 25.

(4) Правила гражданской конфискации активов, связанных с POGO, титул II, статья 14.

Мнения, выраженные в данной статье, принадлежат автору. Статья носит общеинформационный и образовательный характер и не является юридической консультацией или правовым заключением.

Кларк Мануэль М. Эсмас — юрист филиала в Себу юридической фирмы Angara Abello Concepcion Regala & Cruz Law Offices (ACCRALAW). (632) 8830-8000, cmesmas@accralaw.com