Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Cash FX Group и трех связанных с компанией лиц, обвиняя их в ведении мошеннической схемы инвестиций на валютном рынке, которая принесла более 950 млн долларов с населения.

Жалоба была подана 25 сентября 2026 года в Окружной суд США Среднего округа Флориды. Ответчиками названы Cash FX Group S.A. и ее генеральный директор Уаскар Хосе Лопес Кастильо, проживающий в Бразилии. Также в числе ответчиков — The Conversion Pros и ее CEO Рональд Поуп из Орегона, а также Джастин Халладей из Флориды.

25 сентября 2026 года CFTC публично объявила о принудительных мерах:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

Официальный пресс-релиз агентства доступен по адресу

В чем обвиняет CFTC

Согласно жалобе, ответчики вели многоуровневую маркетинговую схему, действовавшую по принципу финансовой пирамиды. Как утверждается, они привлекали и принимали средства от населения под предлогом торговли розничными валютными контрактами через товарный пул. И розничные валютные контракты, и товарные пулы относятся к юрисдикции CFTC в соответствии с Законом о товарной бирже — тем же законом, на который агентство сейчас ссылается, требуя постоянного судебного запрета.

По данным CFTC, группа ложно заявляла, что средствами инвесторов управляют опытные трейдеры с использованием собственных алгоритмов и искусственного интеллекта. Участникам, по имеющимся сведениям, обещали доходность до 15% в неделю.

По словам агентства, в действительности реальная валютная торговля была минимальной. Вместо этого, как утверждается, большинство собранных средств было присвоено. Средства новых инвесторов, по имеющимся данным, использовались для выплаты фиктивной прибыли более ранним участникам — структура, характерная для финансовой пирамиды. CFTC также утверждает, что миллионы долларов были выведены на личные каждого из названных ответчиков.

Cash FX дополнительно инкриминируется выпуск поддельных выписок по счетам, призванных убедить участников в том, что генерируется реальная торговая прибыль.

Поскольку это гражданское дело о нарушении законодательства, жалоба содержит утверждения, которые CFTC предстоит доказать в суде, а ответчики смогут представить свои возражения по мере разбирательства.

Убытки и реакция регулятора

По данным CFTC, участники потеряли не менее 406 млн долларов в результате предполагаемой схемы. Эта цифра отражает подтвержденные на данный момент убытки по делу и отличается от более чем 950 млн долларов, которые, согласно жалобе, были собраны с населения.

Дэвид И. Миллер, директор департамента правоприменения CFTC, прокомментировал дело, отметив, что департамент переориентировался на защиту общества от мошенничества и манипуляций. Миллер назвал данную акцию отражением приверженности агентства борьбе с мошенничеством везде, где оно обнаруживается.

CFTC требует от ответчиков возмещения ущерба, возврата незаконной прибыли и гражданских денежных штрафов. Также запрашиваются запреты на торговлю и регистрацию, а также постоянный судебный запрет против дальнейших нарушений Закона о товарной бирже.

Более широкий регуляторный контекст

Иск был подан вскоре после еще одного события, связанного с деятельностью CFTC на криптовалютных рынках. 18 сентября Cointelegraph сообщил, что агентство передало на рассмотрение Белого дома новый регуляторный акт, касающийся транзакций с криптоактивами. Детали планируемого регулирования пока не были обнародованы. Передача документа последовала за тем, как Сенату не удалось продвинуть Закон CLARITY — законопроект, направленный на создание федеральной структуры регулирования рынка криптовалют.

Дело Cash FX пополняет растущий список принудительных мер в отношении инвестиционных схем, связанных с криптовалютами. На дату подачи жалоба CFTC остается на рассмотрении федерального суда, где предстоящие документы и любые ответы ответчиков помогут определить итоговую оценку запрошенных мер.