CFTC вступила в уголовное дело против военнослужащего США из-за предполагаемого выигрыша $409,881 на Polymarket

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 24 Aug. официально вошла в уголовное дело Polymarket против военнослужащего армии США Gannon Ken Van Dyke после того, как федеральный судья разрешила регулятору подать в рамках процесса amicus brief.

Юристы Van Dyke возражали против этого ходатайства. Они утверждали, что CFTC пытается защитить свои регуляторные полномочия через уголовное преследование, пока параллельный гражданский иск остается приостановленным. Судья Margaret Garnett отклонила просьбу исключить brief, но заявила, что суд придаст аргументам регулятора «appropriate weight». Van Dyke не признал вины по обвинениям, связанным со ставками на Polymarket, которые, как утверждается, принесли $409,881.

CFTC может отстаивать свою трактовку Polymarket

CFTC запросила разрешение ответить на довод Van Dyke о том, что контракты Polymarket, связанные с Венесуэлой, были ставками, а не swaps, регулируемыми Commodity Exchange Act.

A US soldier accused of making more than $400,000 from an alleged insider Polymarket bet opposes the CFTC's attempt to weigh in on his criminal case. — Gokhshtein (@gokhshtein) August 24, 2026

Регулятор утверждает, что event contracts могут квалифицироваться как swaps, если их стоимость зависит от событий, имеющих финансовые, экономические или коммерческие последствия. Согласно гражданской жалобе CFTC, контракты на Maduro могли иметь связанные последствия для венесуэльских облигаций, цен на нефть и валюты страны.

Адвокаты Van Dyke считают, что такая трактовка выходит за пределы установленного законом определения swap. По их словам, контракты представляли собой прямые геополитические ставки без базового финансового продукта или коммерческой экспозиции.

«The CFTC is no sheep 'friend of the Court' here,» — написала защита, назвав регулятора «regulatory wolf». Эта формулировка отражает юридическую позицию, а не вывод суда.

Защита также оспаривает вопрос о том, может ли CFTC Rule 180.1, запрещающее мошенничество, связанное со swaps, поддерживать обвинение в commodities fraud при заявленных обстоятельствах.

Судья дала Van Dyke срок до September 9

Garnett добавила предложенный CFTC amicus brief в уголовный материал дела. Это постановление не решает, являются ли контракты swaps и сохранятся ли оспариваемые обвинения.

Судья дала прокурорам и Van Dyke срок до Sept. 9, чтобы ответить на любые аргументы CFTC, которые уже не были затронуты в их ходатайствах об отклонении дела. Каждый дополнительный ответ не должен превышать 10 страниц.

Этот срок включает трактовку swap, предложенную регулятором, в число вопросов, которые суд рассмотрит перед решением по отклонению дела. Решение против позиции CFTC может сузить применение федерального законодательства о товарных рынках к prediction markets.

Уголовный процесс Van Dyke по-прежнему предварительно назначен на Dec. 7. Ожидается статусное заседание на Sept. 28, хотя споры, связанные с засекреченными доказательствами или ходатайством об отклонении, могут изменить этот график.

По версии обвинения, военнослужащий заработал $409,881 на 13 ставках

Министерство юстиции утверждает, что Van Dyke участвовал в планировании и выполнении Operation Absolute Resolve — военной операции США, в ходе которой 3 Jan. был захвачен бывший президент Венесуэлы Nicolás Maduro.

Согласно федеральному обвинительному заключению, Van Dyke поставил примерно $33,934 через 13 сделок Polymarket в период с Dec. 27 по Jan. 2. Рынки касались отстранения Maduro, входа сил США в Венесуэлу, возможного вторжения и президентских военных полномочий.

Прокуратура утверждает, что сделки принесли примерно $409,881 прибыли после того, как несколько контрактов были урегулированы в пользу Van Dyke. Его также обвиняют в переводе средств через иностранный криптовалютный vault и попытке скрыть счета, связанные с этой деятельностью.

Эти обвинения пока не доказаны. Van Dyke предъявлены обвинения, включая commodities fraud, wire fraud, misuse and theft of government information и проведение денежной операции с якобы преступными доходами.

Гражданское дело Polymarket остается приостановленным

CFTC подала параллельный гражданский иск 23 Apr., это ее первое дело об insider trading, связанное с prediction-market event contracts. Регулятор требует restitutions, disgorgement, финансовых штрафов, запрета на торговлю и injunction.

В жалобе ведомства упоминается «Eddie Murphy Rule», который запрещает определенные виды использования присвоенной государственной информации при торговле swaps.

Федеральный судья приостановил параллельный иск CFTC до завершения уголовного разбирательства. Адвокаты Van Dyke утверждают, что регулятор должен защищать свою правовую трактовку в том гражданском деле, а не входить в уголовный процесс.

Спор выходит за рамки одного трейдера, поскольку он находится на пересечении prediction markets, законодательства о деривативах и федерального правоприменения. В смежных материалах сообщалось, что CFTC разрабатывает обновленные федеральные правила для prediction markets, пока суды решают, подпадают ли event contracts под федеральное законодательство о деривативах или под режимы азартных игр на уровне штатов.

Источники: CryptoNewsNet / crypto.news