МАНИЛА — Филиппинский Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) добился судебного решения о конфискации более 200 000 песо, связанных с финансированием терроризма в стране и за рубежом.

В заявлении, распространенном в понедельник, государственное подразделение финансовой разведки сообщило, что решение охватывает средства на банковском счете филиппинца, который был определен как пособник иностранной террористической группировки.

«AMLC добился в пользу государства конфискации 217 165,06 песо, ранее хранившихся на банковском счете на имя Абдулпатты Эскалона Абубакара, согласно благоприятному решению Регионального суда Манилы, 18-го отделения», — говорится в сообщении AMLC.

Совет отметил, что Совет Безопасности ООН признал г-на Абубакара террористом за деятельность в качестве пособника «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ). Включение в списки ООН означает применение к таким лицам санкционного режима, обязывающего государства-члены, включая Филиппины, замораживать их активы. Ранее международные власти указывали г-на Абубакара как организатора перевода в размере 50 000 долларов Иснилону Хапилону — признанному лидеру «Исламского государства» в Юго-Восточной Азии; деньги, как утверждается, использовались для закупки оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

«Абубакар попал под внимание филиппинских властей после сообщений разведки, связывавших его с финансированием терроризма», — заявил AMLC.

«Правоохранительные органы сообщили, что Абубакар организовал перевод средств из Саудовской Аравии на Филиппины через жен и родственников членов группировки „Абу Сайяф“. Эти сообщения побудили провести финансовое расследование в отношении его банковских счетов на предмет возможных нарушений Закона о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года», — добавляется в заявлении.

AMLC выполняет функции подразделения финансовой разведки Филиппин и был создан в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег 2001 года для расследования отмывания денег и финансирования терроризма. Закон о предотвращении и пресечении финансирования терроризма 2012 года криминализирует сбор или предоставление средств для террористических актов и наделяет полномочиями замораживать и конфковывать связанные активы. Поскольку решение вынесено в пользу государства, конфискованная сумма становится государственной собственностью, а не остается в распоряжении владельца счета.

Хапилон, многолетний лидер базирующейся на юге Филиппин группировки «Абу Сайяф», был убит в городе Марави в октябре 2017 года в ходе операций правительственных сил, завершивших пятимесячную осаду города боевиками, связанными с «Исламским государством». Дело Абубакара показывает, как филиппинские дела о финансировании терроризма могут пройти путь от сообщений разведки до судебной конфискации спустя годы после самих переводов, воплощая в жизнь полномочия по заморозке и конфискации, предусмотренные законом 2012 года.

Подготовлено Кэтрин К. Чан. Источник: BusinessWorld Online