AMLBot, компания в сфере криптовалютной криминалистики и комплаенса, запустила AI Tracer — инструмент самообслуживания для анализа блокчейна, позволяющий пользователям отслеживать видимые движения криптовалют по нескольким блокчейн-сетям, начиная с одного хеша транзакции.

Компания заявила, что платформа была разработана для снижения технических барьеров, типичных для блокчейн-расследований, которые исторически требовали специализированного программного обеспечения, продвинутой аналитической квалификации или глубокого знания данных криптовалютных транзакций. Существующие провайдеры блокчейн-аналитики, такие как Chainalysis, Elliptic и TRM Labs, в основном обслуживают корпоративных, правительственных и институциональных клиентов на основе платформ с подпиской, которые могут быть дорогостоящими и сложными в использовании. AMLBot позиционирует AI Tracer как более доступную альтернативу для пользователей, у которых нет бюджета или технической подготовки для работы с этими инструментами.

Как работает AI Tracer

AI Tracer автоматизирует процесс отслеживания видимых потоков криптовалют по блокчейн-сетям, охватывая такие сценарии, как транзакции через кросс-чейн мосты и распределение средств по множеству кошельков. Пользователь начинает с ввода хеша транзакции. Затем инструмент анализирует связанный граф транзакций, отслеживая движение средств от исходного адреса через промежуточные кошельки и далее к предполагаемому месту назначения.

В процессе анализа система сверяет обнаруженные адреса кошельков с базой данных меток известных организаций. Эти метки могут соответствовать криптовалютным биржам, блокчейн-сервисам или адресам, ранее помеченным или идентифицированным как потенциально рискованные.

Отслеживание мостов и переводов с использованием нескольких кошельков

Анализ блокчейн-транзакций часто усложняется, когда активы перемещаются между разными сетями или распределяются по многочисленным адресам кошельков. AMLBot сообщила, что AI Tracer был специально разработан для отслеживания путей транзакций в подобных сценариях при условии, что соответствующая активность остаётся видимой в публичных блокчейнах. Акцент на отслеживании кросс-чейн мостов заслуживает внимания: мосты относятся к числу наиболее подверженных атакам категорий децентрализованной финансовой инфраструктуры — крупные инциденты с участием Wormhole, Nomad и Ronin Network привели к потерям на суммы свыше сотен миллионов долларов и продемонстрировали, насколько быстро злоумышленники пытаются перемещать украденные активы между сетями.

Платформа может анализировать транзакции с участием кросс-чейн мостов — протоколов, используемых для перевода цифровых активов из одного блокчейна в другой. Она также способна выявлять видимые движения средств при фрагментации активов и их распределении по нескольким кошелькам. Используя автоматизированный анализ графа транзакций, система отслеживает доступные потоки средств, выявляет активность промежуточных кошельков и сопоставляет адреса с известными организациями по всем поддерживаемым сетям.

Заявленные ограничения

AMLBot отметила, что отчёты AI Tracer следует рассматривать как первичный исследовательский ресурс, а не как исчерпывающую криминалистическую или юридическую оценку. Компания перечислила несколько ключевых ограничений:

• Инструмент не может обнаруживать внутренние переводы между счетами, удерживаемыми в рамках одной криптовалютной биржи, поскольку такие перемещения не всегда фиксируются как отдельные транзакции в блокчейне.
• Он не способен определить цель или мотивацию конкретного платежа.
• Он не предназначен для заморозки цифровых активов, отмены транзакций или гарантированного возврата криптовалюты, которая была утеряна, украдена или переведена на другой адрес.

Full breakdown of how it works, what it can and can't do, and the thinking behind it

— AMLBot (@AMLBotHQ) July 31, 2026

AMLBot рекомендовала, что в зависимости от масштаба расследования пользователям может потребоваться дополнительный технический анализ, проверка на комплаенс, аудит или юридические процедуры.

Поддерживаемые сети и доступ

AI Tracer в настоящее время поддерживает широкий ряд основных блокчейн-сетей, включая Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano и Ripple. Обширное покрытие призвано позволить пользователям изучать транзакционную активность в нескольких блокчейн-экосистемах через единую платформу, давая возможность исследователям анализировать пути, выходящие за пределы одной цепи.

AMLBot предлагает первоначальную бесплатную проверку транзакции, а платные подписочные тарифы предоставляют более высокие лимиты для автоматизированного анализа. Компания сообщила, что многоуровневая структура разработана для обслуживания обычных пользователей и одновременно предлагает расширенные возможности для частных лиц и организаций, нуждающихся в более частых проверках.

Целевая аудитория и сценарии использования

AI Tracer предназначен для журналистов, исследователей, трейдеров, обычных пользователей криптовалют, специалистов по комплаенсу, независимых investigаторов и правоохранительных органов. Платформа может помочь тем, кто стремится понять видимый путь криптовалютных переводов или провести предварительную проверку потенциально подозрительной активности.

Для сотрудников правоохранительных органов и специалистов по комплаенсу инструмент может служить автоматизированной отправной точкой для изучения связанной с блокчейном финансовой активности. Однако AMLBot подчеркнула, что результаты не заменяют официальные криминалистические расследования, надзорные проверки, аудиты или правовые процедуры.

Запуск состоялся на фоне растущего спроса на автоматизированные инструменты блокчейн-разведки, по мере того как криптовалютные транзакции становятся всё более сложными, а активность распространяется на увеличивающееся число сетей. Регуляторные рамки, такие как правило Travel Rule Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и регламент Европейского союза о рынках криптоактивов (MiCA), создали дополнительное давление на поставщиков услуг в сфере виртуальных активов в части мониторинга и отчётности по подозрительным транзакциям, расширяя круг организаций, нуждающихся в доступе к инструментам отслеживания.