Firma TRM Labs zajmująca analizami blockchainu uruchomiła Beacon Concierge, usługę zarządzaną zaprojektowaną, aby pomagać organom ścigania w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych kryptowalut poprzez bezpośrednią koordynację z giełdami kryptowalut i emitentami stablecoinów. Inicjatywa ma na celu wyeliminowanie opóźnień śledczych, które mogą pozwolić przestępcom na przenoszenie nielegalnych środków przez wiele portfeli i sieci blockchain, zanim zostaną zamrożone.

Zapowiedziana 12 listopada, usługa Beacon Concierge zapewnia zweryfikowanym anchetom na całym świecie dostęp do skoordynowanej pomocy w odzyskiwaniu aktywów bez konieczności nawiązywania przez organy indywidualnych relacji z platformami kryptowalutowymi. Usługa obsługuje wiele aktywów cyfrowych i sieci blockchain, a anchetry TRM zajmują się śledzeniem transakcji, przygotowywaniem dowodów oraz koordynacją z odpowiednimi dostawcami usług.

Beacon Concierge wsparł już 15 śledztw w 10 krajach

TRM Labs poinformował, że Beacon Concierge wsparł już 15 śledztw z udziałem 14 organów ścigania w 10 krajach. Działania te doprowadziły do zamrożenia ponad 35 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z podejrzewaną działalnością przestępczą.

Nowa usługa opiera się na szerszej sieci Beacon Network, którą TRM utworzył w sierpniu 2025 roku w celu poprawy wymiany informacji i koordynacji między anchetami a firmami kryptowalutowymi. Do tej pory sieć pomogła uczestniczącym organizacjom przechwycić ponad 200 milionów dolarów nielegalnych aktywów cyfrowych.

Według TRM sieć Beacon Network liczy ponad 200 członków reprezentujących około 80% globalnego wolumenu obrotu kryptowalutami. Uczestniczące platformy mogą reagować w ciągu kilku minut, gdy oznaczone środki trafiają do ich systemów.

Dzięki Beacon Concierge anchetry TRM badają podejrzane transakcje, identyfikują powiązane adresy portfeli i przygotowują pakiety dowodów dla organów ścigania. Koordynują również wnioski z giełdami kryptowalut i emitentami stablecoinów, którzy mogą zamrażać obsługiwane aktywa bezpośrednio na odpowiednich blockchainach po spełnieniu wymaganych warunków. Ten podział zadań stanowi sedno modelu: anchetry dostarczają śledzenie i dokumentację, podczas gdy platformy połączone z siecią zapewniają możliwość zamrożenia, którą mogą wykonać wyłącznie ci emitenci aktywów i giełdy.

Organy ścigania muszą przejść proces weryfikacji przed uzyskaniem dostępu do usługi, a TRM ustala priorytety spraw według ich wagi.

Włamanie do Binance ujawnia wyzwania związane ze śledzeniem międzyłańcuchowym

TRM wskazał październikowe naruszenie bezpieczeństwa dotyczące Binance jako przykład skali i złożoności współczesnych śledztw kryptowalutowych. Incydent obejmował approximately 6,36 miliarda dolarów skradzionych aktywów, co czyni go największym wykorzystaniem podatności kryptowalutowej odnotowanym w tym roku.

W trakcie tego śledztwa sieć Beacon Network zidentyfikowała ponad 26 000 adresów kryptowalutowych w 14 sieciach blockchain. Anchetry prześledziły ponad 67 000 transakcji i powiązanych połączeń, w tym ponad 1050 swapów międzyłańcuchowych. Śledzenie o takiej szerokości — 14 oddzielnych sieci — to właśnie rodzaj wyzwania, którym zajmuje się model wymiany informacji Beacon Network, ponieważ oznaczone środki mogą pojawić się na dowolnej uczestniczącej platformie.

Analiza prześledziła skradzione środki z 59 adresów początkowych przez średnio 10 skoków transakcyjnych, przy czym niektóre ścieżki śledzenia sięgały 71 skoków. Ten schemat pokazuje, jak skradzione kryptowaluty mogą szybko przemieszczać się przez wiele połączonych sieci, utrudniając identyfikację i blokowanie środków. Każdy skok oddala środki o kolejny krok od ich pochodzenia — dlatego tak duże znaczenie ma szybkość koordynacji między anchetami a platformami przechowującymi te aktywa.

Wśród zidentyfikowanych adresów uczestnicy sieci początkowo oznaczyli 39%, podczas gdy Beacon automatycznie wykrył pozostałe 61%. Proces ten wygenerował ponad 45 000 alertów dla uczestniczących platform kryptowalutowych o potencjalnie skompromitowanych środkach. Ten podział pokazuje, jaką część obciążenia wykrywczego przejmuje automatyczny monitoring, a nie ręczne zgłoszenia ze strony platform członkowskich.

Straty z tytułu kradzieży kryptowalut sięgają 8,78 miliarda dolarów w 341 incydentach

CEO TRM Esteban Castaño podkreślił znaczenie łączenia anchetów z organizacjami mającymi możliwość blokowania podejrzanych transferów kryptowalut.

Skalę problemu odzwierciedlają również dane z DefiLlama, z których wynika, że hakerzy kryptowalutowi ukradli w tym roku około 8,78 miliarda dolarów w 341 incydentach. Październikowe włamanie do Binance stanowi największą część tych zgłoszonych strat, co na tych danych odpowiada około 72% całości.

Beacon Concierge rozszerza istniejącą sieć śledczą TRM Labs, zapewniając zweryfikowanym organom ścigania zarządzaną ścieżkę dostępu do śledzenia blockchain i koordynacji zamrażania aktywów. Jego uruchomienie nastąpiło po śledztwach obejmujących rozległą aktywność transakcyjną międzyłańcuchową i przypada w czasie, gdy zgłaszane straty z tytułu kradzieży kryptowalut pozostają znaczne. Ujawnione dane — 15 śledztw, 14 organów i ponad 35 milionów dolarów zamrożonych — stanowią obecnie opublikowany punkt odniesienia, względem którego można mierzyć dalsze wykorzystanie usługi w miarę kończenia weryfikacji przez kolejne organy.

Autor: Marcus Renfield, analityk rynku kryptowalut i pisarz zajmujący się danymi onchain. Marcus Renfield opisuje rynki kryptowalut ze szczególnym uwzględnieniem danych onchain, zachowań cenowych Bitcoina i pojawiających się narracji rynkowych. W swoich tekstach bada, jak przepływy kapitału, aktywność sieci i szersza struktura rynku wpływają na trendy krótko- i średnioterminowe. Dąży do dostarczania przejrzystych analiz opartych na danych czytelnikom szukającym głębszego zrozumienia dynamiki rynku kryptowalut.

Zapoznaj się z innymi wiadomościami i artykułami w Google News

Zastrzeżenie: