Filipińscy senatorowie-sędziowie w środę przyjrzeli się transakcjom bankowym związanym z dwiema firmami powiązanymi z wiceprezydent Sarą Duterte-Carpio i jej mężem, w miarę jak sąd impeachmentu kontynuował badanie rozbieżności w zadeklarowanym majątku drugiej najważniejszej osoby w państwie. Zgodnie z konstytucją Filipin Senat obraduje jako sąd impeachmentu, aby sądzić urzędników podlegających impeachmentowi, w tym wiceprezydenta; senatorowie zasiadają jako sędziowie, a skazanie oznacza odwołanie z urzędu.

Prywatny prokurator James Bryan Ibrahim A. Alih przedstawił dyrektorów kilku banków, którzy zeznali, że pani Duterte i jej mąż, Manases R. Carpio, utrzymywali ponad 30 rachunków w ośmiu bankach w latach 2022–2025.

Według pana Aliha rachunki te miały łączne salda na koniec roku: 59 mln peso w 2022 r., 71 mln peso w 2023 r., 22 mln peso w 2024 r. i 35 mln peso w 5 r.

Sąd przesłuchał również urzędników bankowych w sprawie sald i transakcji Cale88 Food Corp., w której pan Carpio był akcjonariuszem, oraz GenCorp Industries, Inc., którą pani Duterte wykazała wśród swoich interesów gospodarczych w zeznaniu majątkowym za 2025 r. Takie zeznania są obowiązkowymi corocznymi ujawnieniami dla filipińskich urzędników publicznych, a trybunał zestawiał zadeklarowane interesy z aktywnością na rachunkach opisaną w zeznaniach.

Zeznania Security Bank

Leslie Cham, szef grupy bankowości oddziałowej w Security Bank Corp., powiedział sądowi impeachmentu, że GenCorp utrzymywało osiem rachunków w banku, z których wszystkie pozostają aktywne. Stwierdził, że rachunki zostały otwarte między październikiem 2020 r. a listopadem 2025 r., w tym dwa w marcu 2021 r.

Na prośbę senatora-sędziego Pancratiusa N. Pangilinana pan Cham ujawnił salda na koniec roku każdego rachunku od 2022 do 2025 r., z kwotami od 18 656 peso do 15,66 mln peso.

Pan Cham dodał, że Cale88 utrzymywało także dwa rachunki rozliczeniowe w Security Bank, jeden otwarty w sierpniu 2024 r., a drugi w październiku 2025 r.; oba zostały zamknięte w lipcu 2026 r.

„Interesujące byłoby poznanie transakcji bankowych przeprowadzonych przez Cale88 w latach 2024 i 2025, ponieważ wiceprezydent pełniła już [urząd], gdy rachunki zostały otwarte” — powiedział pan Pangilinan przed sądem.

Zaznaczył, że raport Rady ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) wykazał około 319 mln peso transakcji z Chin. „Oczywiście nie wiemy, czy były to rachunki peso, czy rachunki w dolarach” — powiedział.

AMLC to krajowy urząd wywiadu finansowego i śledztw, odpowiedzialny za badanie transakcji zgłaszanych przez banki i inne objęte przepisami instytucje w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Doprecyzowując dane z raportu audytu śledczego, pan Cham powiedział, że zapisy Security Bank wykazały 40,14 mln peso wpływających i 40,001 mln peso wypływających z jednego z rachunków Cale88 w 2024 r. Rachunek otrzymał kolejne 6,27 mln peso w 2025 r. — dodał.

Dyrektor wykonawczy AMLC Ronel U. Buenaventura zeznał wcześniej, że transakcje Cale88 zostały uznane za podejrzane, ponieważ brakowało im widocznego prawnego lub handlowego zobowiązania, celu lub uzasadnienia ekonomicznego.

Pytania o dokumentację

Pan Cham powiedział, że Security Bank wymaga od klientów dostarczenia dowodu źródła płatności i dokumentów potwierdzających przy większych transakcjach, a bank zwraca pieniądze, jeśli te wymagania nie zostaną spełnione. Kontrole źródła środków tego rodzaju to standardowe zabezpieczenie przeciwdziałania praniu pieniędzy w filipińskiej bankowości, gdzie instytucje mają obowiązek weryfikowaćność dużych transakcji i zgłaszać te, których nie można uzasadnić.

Senator-sędzia Paolo Benigno A. Aquino IV stwierdził, że zeznania AMLC wydają się wskazywać, że pieniądze bez dokumentów potwierdzających mimo to trafiły na rachunki Cale88. Pan Cham powiedział, że nie może ustalić, co się stało, bez zbadania transakcji, i odmówił spekulowania, czy pieniądze zostały zwrócone, czy też są przechowywane przez bank.

Szczegóły rachunku w BPI

Świadek oskarżenia Marwin L. Galvez, kierownik dywizji oddziałów Central Manili w Bank of the Philippine Islands (BPI), zeznał, że Cale88 utrzymuje również aktywny rachunek w BPI, podczas gdy GenCorp nie ma rachunku w tym banku. Pan Galvez odmówił ujawnienia salda końcowego rachunku, gdy pytał o to pan Pangilinan.

„Informacje, które mamy, mówią, że 319 mln peso trafiło [do Cale88] i chcemy wiedzieć, dokąd poszło” — powiedział pan Pangilinan. „Informacje, które otrzymaliśmy wczoraj od AMLC, wykazały 1,25 mld peso wpływów do Cale88. Chcemy wiedzieć, ile przeszło przez BPI i na czym polegały te transakcje.”

Przewodniczący i senator-sędzia Francis G. Escudero powiedział, że sąd może później ponownie wezwać świadka, pozostawiając otwartą możliwość dalszych zeznań na temat tego, jak zgłoszone wpływy przepływały przez rachunki obu spółek.

— Francessca S. Abalos