Śledztwo Senatu USA kierowane przez senatora Richarda Blumenthala wyznaczyło termin 4 stycznia 2027 roku dla Binance, Tether, World Liberty Financial i Fight Fight Fight LLC na przekazanie dokumentów domaganych przez ustawodawców. Blumenthal ostrzegł, że dalszy brak współpracy może skłonić Stały Podkomitet ds. Śledztw do rozważenia innych środków.

Dobrowolne wezwania z zachowanymi uprawnieniami do nakazów

Biuro Blumenthala ogłosiło kolejne wezwania 5 listopada (oficjalne komunikat), wymieniając cztery firmy wśród adresatów trwających postępowań. Wezwania obejmują rzekomo nielegalne wykorzystywanie kryptowalut oraz relacje między firmami krypto a administracją Trumpa, a także potencjalne wątpliwości etyczne i prawne dotyczące firm powiązanych z rodziną Trumpa.

Listy wzywają adresatów do dobrowolnego przekazania dokumentów i informacji do 4 stycznia. Ostrzegają, że niezdążenie do terminu sprawi, że podkomitet rozważy alternatywne sposoby uzyskania współpracy. Komunikat nie określa konkretnych kroków egzekucyjnych ani nie stwierdza, że któraś z firm ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenia.

Blumenthal jest obecnie najwyżej rangą demokratą w podkomitecie, a jego biuro wskazało go jako przyszłego przewodniczącego. Zgodnie z opublikowanymi zasadami komisji, przewodniczący — lub członek przez niego wyznaczony — może wydawać nakazy dotyczące świadków i dokumentów. Obecne listy pozostają jednak wezwaniami o charakterze dobrowolnym.

Zmiana kierownictwa może wpłynąć na kolejny etap postępowania, jeśli firmy nie odpowiedzą. Jako członek najwyższej rangi Blumenthal samodzielnie nie posiada uprawnień przewodniczącego do wydawania nakazów. Styczniowy termin daje czas na dobrowolną współpracę, zanim komisja — po zmianie kierownictwa — rozważy dalsze opcje zgodnie ze swoimi procedurami.

Binance i Tether stają przed pytaniami o nielegalne krypto

Śledztwo dotyczące Binance i Tether bada rzekomo nielegalne wykorzystywanie aktywów cyfrowych oraz to, co biuro Blumenthala opisuje jako wzbogacanie się lub transakcje na własną rękę z udziałem administracji Trumpa i firm kryptowalutowych. Biuro senatora przywołało także raport o stablecoinie USDT emitowanym przez Tether i jego rzekomej roli w irańskiej sieci bankowości cienia.

Targets of my investigations—immigration abuses, Big Tech, crypto corruption, \u0026 more—should be on high alert. As incoming chair of the Permanent Subcommittee on Investigations, I'm sending a warning to all who've failed to cooperate.

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) November 6, 2026

Rola Tether ma znaczenie, ponieważ USDT to powszechnie używany stablecoin powiązany z dolarem na rynkach krypto. Kontrola jego mechanizmów zarządczych, monitorowania transakcji i reagowania na żądania organów ścigania może zwiększyć uwagę regulatorów wobec emitentów stablecoinów. Komunikat Senatu nie potwierdza jednak, że Tether naruszył sankcje lub inne przepisy.

Binance figuruje w tym samym śledztwie dotyczącym nielegalnej aktywności kryptowalutowej i relacji z administracją. Nowe pismo domaga się dokumentów w ramach szerszego postępowania; publiczne zawiadomienie nie szczegółowo opisuje każdego żądanego dokumentu ani nie ujawnia odpowiedzi giełdy. Nie ogłoszono żadnych ostatecznych ustaleń wobec Binance ani Tether.

Pytania etyczne dla przedsięwzięć krypto powiązanych z Trumpem

Osobne śledztwo dotyczące World Liberty Financial i Fight Fight Fight LLC rozpoczęło się w maju 2025 roku i koncentruje się na przedsięwzięciach krypto rodziny Trumpa, w tym na tokenie TRUMP. Biuro Blumenthala poinformowało, że śledczy badają możliwe naruszenia etyki rządowej, inwestycje z zagranicznych rządów oraz transakcje z udziałem cudzoziemców stających przed oskarżeniami federalnymi.

To wciąż pytania śledcze, a nie potwierdzone ustalenia. Postępowanie zmierza do uzyskania dokumentów, które mogą pomóc ustawodawcom ocenić strukturę własności, finansowanie, relacje biznesowe oraz ewentualne powiązania między prywatnymi przedsięwzięciami krypto a odpowiedzialnością publiczną. Odpowiedzi firm mogą pomóc wyjaśnić, jak działają te biznesy i czy zgłoszone przez senatora obawy znajdują potwierdzenie.

Śledztwo nastąpiło po lipcowej publicznej debacie z 2026 roku, którą Blumenthal zorganizował w sprawie przedsięwzięć krypto rodziny Trumpa. Jego biuro poinformowało, że w wydarzeniu uczestniczyli inwestorzy tokena TRUMP, którzy zgłosili utraty rzędu tysięcy dolarów. Te zeznania stanowią część rejestru publicznego, ale same w sobie nie ustalają odpowiedzialności prawnej.

Osobne śledztwo dotyczące płatności Tether zwiększa nadzór

22 października Blumenthal osobno zażądał dokumentów od Tether i Nxum Group w związku z doniesieniami o wielomilionowych płatnościach na rzecz firmy konsultingowej współzałożonej przez byłego doradcę Białego Domu ds. aktywów cyfrowych Bo Hinesa. Senator zażądał umów, szczegółów płatności, korespondencji i powiązanych informacji, w tym adresów portfeli kryptowalutowych i materiałów lobbingowych.

To wcześniejsze wezwanie miało termin do 3 listopada. Tether oświadczył, że analizuje pismo, a wcześniejszy przegląd przeprowadzony przez radców prawnych z zewnątrz nie wykazał dowodów naruszeń. Ta odpowiedź dotyczyła doniesień o porozumieniu z Nxum — osobnej sprawy w stosunku do szerszego styczniowego terminu.

Termin 4 stycznia pozwala czterem firmom na dobrowolne przekazanie dokumentów. Jeśli tego nie zrobią, podkomitet może rozważyć inne środki ich uzyskania, choć Blumenthal nie określił, jakie działania mogłyby nastąpić. Śledztwo pozostaje na etapie gromadzenia dokumentów i nie ogłoszono żadnych ustaleń.