Rosja zamyka dziewięć giełd kryptowalut w związku z domniemanymi powiązaniami z oszustwami i praniem pieniędzy
Najważniejsze informacje
- •FSB zamknęła dziewięć niezarejestrowanych giełd kryptowalut w Moscow City i zatrzymała ponad 20 pracowników podczas skoordynowanych nalotów.
- •Giełdy rzekomo prano dochody z oszustw, zamieniając skradzione środki z oszustw telefonicznych na kryptowaluty przed przekazaniem ich na konta powiązane z Ukrainą.
- •Rosyjskie prawo przewiduje kary kryminalne za niezarejestrowane operacje kryptowalutowe, w tym do siedmiu lat pozbawienia wolności i grzywny w wysokości około 13 100 USD za przestępstwa na dużą skalę.
- •Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło śledztwo w sprawie oszustw i pracuje nad identyfikacją kolejnych ofiar w celu ewentualnego odszkodowania.
- •Akcja repression współwystępuje z szerszym dążeniem Rosji do formalizacji regulacji kryptowalut, przy czym nowe kompleksowe przepisy mają wejść w życie w 2026 roku.
Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji (FSB) zamknęła dziewięć niezarejestrowanych giełd kryptowalut w Moskwie w związku z domniemanym praniem pieniędzy powiązanym z dochodami z oszustw — poinformowała agencja.
Ponad 20 pracowników zostało zatrzymanych podczas skoordynowanych nalotów przeprowadzonych w Międzynarodowym Centrum Biznesowym w Moskwie, powszechnie znanym jako Moscow City. Według FSB giełdy zamieniały środki skradzione rosyjskim ofiarom oszustw telefonicznych na kryptowaluty, a następnie przekazywały dochody na konta powiązane z operatorami działającymi z terytorium Ukrainy.
Operacja została przeprowadzona wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rosji. Władze objęły celem również kurierów, którzy rzekomo odbierali gotówkę bezpośrednio od ofiar i dostarczali ją do giełd w celu wymiany na aktywa cyfrowe. Oszustwa telefoniczne stanowią trwały problem dla rosyjskich organów ścigania, a władze wcześniej informowały o znaczących rocznych stratach wynikających z takich schematów wymierzonych w osoby starsze i narażone na manipulacje.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczęło postępowanie karne w sprawie oszustw na dużą skalę. Przedstawiciele poinformowali, że trwają działania mające na celu identyfikację kolejnych ofiar oraz ocenę ewentualnych odszkodowań.
Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem dotyczącym kryptowalut, osoby fizyczne i podmioty organizujące lub ułatwiające transakcje kryptowalutowe bez rejestracji w banku centralnym mogą podlegać karom kryminalnym. Podstawowe naruszenia grożą grzywnami do około 4 000 USD i karami pozbawienia wolności do czterech lat.
Surowsze kary mają zastosowanie do przestępstw na dużą skalę lub przypadków involving zorganizowane grupy. W takich okolicznościach kary mogą obejmować do siedmiu lat pozbawienia wolności lub prace przymusowe do pięciu lat, a także grzywny sięgające około 13 100 USD lub ekwiwalentne kary oparte na dochodzie.
Działanie egzekucyjne następuje w kontekście kontynuowanych przez Rosję wysiłków na rzecz objęcia handlu kryptowalutami formalnymi ramami regulacyjnymi, przy czym nowe przepisy wchodzą w życie w 2026 roku. Rosja w ostatnich latach stopniowo rozszerzała nadzór nad kryptowalutami, w tym wprowadzając przepisy pozwalające na wykorzystywanie aktywów cyfrowych do transakcji transgranicznych pod nadzorem banku centralnego.
Powiązane publikacje:
REGULACJE | Prezydent Rosji podpisuje pierwszą kompleksową ustawę o kryptowalutach
