Według doniesień filipińskie władze zamroziły 25 portfeli kryptowalutowych, rzekomo powiązanych z aferą powodziową, co stanowi jedno z najbardziej bezpośrednich zastosowań kontroli aktywów kryptońskich w dochodzeniu związanym z korupcją w tym kraju. Działanie ogranicza przemieszczanie środków zgromadzonych na objętych portfelach, podczas gdy śledczy badają rzekome powiązania.

Co – według doniesień – zrobiły władze

Zgodnie z doniesieniami filipińskie władze nakazały zamrożenie 25 portfeli kryptońskich w ramach śledztwa dotyczącego afery powodziowej. Zamrożenie oznacza, że posiadacze portfeli nie mogą przenosić, wypłacać ani przekazywać żadnych środków znajdujących się na tych adresach, dopóki trwa dochodzenie.

Zamrożenie różni się od zajęcia lub konfiskaty. Aktywa formalnie pozostają własnością posiadaczy kont, ale są zablokowane – podobnie jak sąd może zamrozić konto bankowe podczas śledztwa finansowego. Samo postanowienie o zamrożeniu nie oznacza skazania za przestępstwo.

Nadzór regulacyjny na Filipinach

Filipiny poszerzają nadzór nad systemami płatności cyfrowych i działalnością kryptońską, a to działanie jest spójne z szerszą postawą regulacyjną kraju. Nadzór nad transakcjami kryptońskimi na Filipinach sprawuje Anti-Money Laundering Council (AMLC), organ rządowy odpowiedzialny za badanie przestępczości finansowej i nakładanie zamrożenia aktywów.

Rzekome powiązanie z aferą powodziową

Portfele opisywane są jako powiązane z aferą powodziową, choć dostępne doniesienia nie potwierdziły szczegółów zarzucanych działań, tożsamości posiadaczy portfeli ani kwot. Powiązanie między portfelami a aferą pozostaje zarzutem objętym aktywnym dochodzeniem.

Portfele kryptońskie pojawiają się coraz częściej w śledztwach dotyczących nieprawidłowości w sektorze publicznym na całym. Ich pseudonimowość, w połączeniu z trwałym zapisem w blockchainie, sprawia, że są zarówno wygodnym narzędziem do przemieszczania środków, jak i łatwym do prześledzenia dla śledczych.

Porównywalne kroki podjęły inne jurysdykcje: władze USA zamroziły 344 mln dolarów w kryptowalutach powiązanych z naruszeniami sankcji w odrębnym działaniu. Financial Action Task Force (FATF), globalny organ ustalający standardy przeciwdziałania praniu pieniędzy, nakłania rządy na całym świecie do stosowania wobec kryptowalut tych samych narzędzi zamrażania aktywów, które już stosują wobec tradycyjnych kont bankowych.

Co zamrożenie portfela oznacza dla śledztwa

Gdy władze zamrażają portfel kryptoński, zazwyczaj działają za pośrednictwem sądu lub organu regulacyjnego, aby zablokować powiązane adresy na poziomie giełdy lub depozytariusza, o ile aktywa znajdują się na scentralizowanej platformie. W przypadku portfeli z samodzielnie przechowywanymi środkami – gdzie posiadacz bezpośrednio kontroluje klucze prywatne – egzekwowanie jest bardziej złożone i może zależeć od nakazów prawnych uniemożliwiających posiadaczowi dokonywanie transakcji.

Zamrożenie zachowuje status quo, podczas gdy śledczy budują sprawę. Władze zazwyczaj muszą wykazać przed sądem podstawy do podejrzenia, zanim rozpoczną dochodzenie do trwałej konfiskaty. Jeśli śledztwo nie dostarczy wystarczających dowodów, zamrożenie może zostać uchylone, a aktywa zwrócone.

Dla klientów giełd praktyczna konsekwencja jest taka, że jeśli giełda otrzyma prawny nakaz zamrożenia dotyczący konta, posiadacz nie ma dostępu do tych środków, dopóki nakaz nie zostanie rozstrzygnięty – tak samo, jak bank reaguje na zamrożenie konta nakazem sądowym. Ostatnie usunięcie przez Australię 45 rejestracji krypto i przekazów pieniężnych to kolejny przykład zaostrzania kontroli nad aktywami cyfrowymi przez regulatorów w regionie Azji i Pacyfiku.

Co obserwować dalej

Kluczowe wydarzenia do obserwowania to oficjalne komunikaty filipińskich organów ścigania lub sądów, wszelkie akty, które wymienią posiadaczy portfeli lub określą zaangażowane aktywa, oraz to, czy zamrożenie zostanie przedłużone, przekształcone w konfiskatę, czy ostatecznie uchylone.

Trwające starania rząduin zmierzające do zaostrzenia nadzoru nad podmiotami kryptońskimi i płatniczymi sugerują, że działania egzekucyjne związane z nieprawidłowościami finansowymi prawdopodobnie będą kontynuowane. Porównywalne apele o filtrowanie transferów kryptońskich ze strony regulatorów w Europie wskazują, że jest to trend globalny, a nie odosobniony ruch.

Dla każdego, kto posiada kryptowaluty na Filipinach, sprawa ta przypomina, że środki przechowywane na regulowanych giełdach podlegają tym samym procesom prawnym co tradycyjne konta bankowe, gdy władze mają podstawy do działania.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji.