Sąd w Batangas orzekł przepadek 3,12 mln peso związanym z korupcją, informuje AMLC
Najważniejsze informacje
- •Sąd Rejonowy w Batangas nakazał przepadek 3,12 mln peso uznanych za związane z działalnością bezprawną obejmującą korupcję urzędników publicznych i naruszenie ustawy o zwalczaniu przekupstwa i praktyk korupcyjnych.
- •Według AMLC środki miały rzekomo pochodzić od wykonawcy i być przeznaczone jako początkowa płatność dla parlamentarzysty, na którego wywierano presję, by porzucił śledztwo dotyczące projektów rządowych.
- •Parlamentarzysta odmówił i zgłosił sprawę policji, a w sprawie nie ujawniono nazwisk żadnych osób.
- •AMLC prowadził sprawę za pośrednictwem Biura Radcy Generalnego jako cywilny przepadek — działanie odzyskiwania aktywów skierowane na sam majątek, a nie postępowanie karne.
- •Orzeczenie z 9 października nie stało się jeszcze prawomoczne i wykonalne, więc tocząca się apelacja zdecyduje, czy 3,12 mln peso pozostanie przy rządzie.
Sąd Rejonowy (RTC) w Batangas na Filipinach nakazał przepadek ponad 3 mln peso powiązanych z domniemaną korupcją przy niektórych projektach rządowych — poinformowało Anti-Money Laundering Council (AMLC).
AMLC, filipińska jednostka wywiadu finansowego, wykorzystuje cywilny przepadek jako narzędzie odzyskiwania aktywów: to postępowanie sądowe skierowane bezpośrednio na sam majątek, odrębne od każdego postępowania karnego, mające na celu odzyskanie dla państwa pożytków działalności bezprawnej.
„Anti-Money Laundering Council (AMLC) uzyskał nakaz sądowy orzekający przepadek 3,12 mln peso na rzecz rządu po ustaleniu, że środki były związane z działalnością bezprawną obejmującą korupcję urzędników publicznych i naruszenie ustawy Republiki nr 3019, czyli ustawy o zwalczaniu przekupstwa i praktyk korupcyjnych” — oświadczył AMLC w komunikacie w czwartek.
Według rady pieniądze były związane z urzędnikiem państwowym, który podobno próbował zniechęcić parlamentarzystę do badania przedmiotowych projektów. Parlamentarzysta odmówił i zgłosił sprawę policji.
„Odzyskane środki miały rzekomo pochodzić od wykonawcy i były przeznaczone jako początkowa płatność dla parlamentarzysty” — dodał AMLC.
Instytucja nie ujawniła nazwisk osób zaangażowanych w sprawę.
Nakaz przepadku wynikał z orzeczenia z 9 października, w którym sąd w Batangas uznał, że „istnieją dostateczne podstawy, by stwierdzić, że pieniądze były związane z działalnością bezprawną, co uzasadnia ich przepadek na rzecz rządu”.
AMLC zaznaczył jednak, że orzeczenie nie osiągnęło jeszcze prawomocności i podlega apelacji. W przypadku cywilnego przepadku roszczenie rządu do środków zostaje potwierdzone dopiero z chwilą uprawomocnienia się i wykonalności wyroku, więc to proces odwoławczy zadecyduje, czy 3,12 mln peso ostatecznie pozostanie przy państwie — to kluczowy rozwój wydarzeń, na który należy zwracać uwagę w toku sprawy.
„AMLC wniósł sprawę o cywilny przepadek za pośrednictwem Biura Radcy Generalnego” — powiedziano, dodając, że „skuteczny przepadek podkreśla znaczenie stałej koordynacji międzyinstytucjonalnej w śledzeniu, zabezpieczaniu i odzyskiwaniu pożytków związanych z korupcją i inną działalnością bezprawną”. — Katherine K. Chan
Źródło: BusinessWorld
