Współ-CEO Krakena przyznaje, że zadawanie kupującym Monero pytań o ich monety było błędem
Najważniejsze informacje
- •Kraken wycofał zapytania informacyjne wysłane kupującym Monero dotyczące ich pracodawcy, źródeł finansowania i planów związanych z monetami, a współ-CEO Arjun Sethi potwierdził, że żadne rozporządzenie nie wymagało tych pytań.
- •E-maile zostały wywołane przez pracownika, który uznał młodego klienta posiadającego dużą kwotę za podejrzane — oceny, którą Sethi publicznie odrzucił jako nie do pogodzenia z traktowaniem tej osoby jako klienta.
- •Kraken będzie nadal prowadził kontrole źródła środków wymagane przepisami AML, a zgodnie z polityką zapytań informacyjnych zmienioną 1 października brak odpowiedzi może prowadzić do zamrożenia depozytów i handlu, choć wypłaty pozostają nienaruszone.
- •XMR pozostaje notowany i handlowany na Krakenie, ale giełda nie przyjmuje depozytów ani transakcji XMR od użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii, a użytkownicy w Kanadzie i Australii nie mogą deponować, przechowywać ani handlować tym tokenem.
- •Cofnięcie nastąpiło kilka dni po tym, jak śledczy ZachXBT wskazał FreedomXMR na Hyperliquid Core jako kanał prania pieniędzy, prześledził około 20 milionów dolarów z portfeli eksploitów i powiązał ponad 87% wpływów z działalnością przestępczą.
Współ-CEO Krakena Arjun Sethi przyznał, że giełda popełniła błąd, wysyłając kupującym Monero (XMR) e-maile z pytaniami o pracodawcę, źródło środków i plany dotyczące monet. Według Sethiego żaden przepis nie zobowiązywał giełdy do zadawania tych pytań, a Kraken wycofał już te zapytania. XMR pozostaje notowany na platformie.
Monero to coin prywatności zaprojektowany tak, aby ukrywać szczegóły transakcji w swoim blockchainie. W przeciwieństwie do aktywów na przejrzystych księgach, domyślne ukrywanie nadawców, odbiorców i kwot sprawia, że coiny prywatności powracająco stają się przedmiotem zainteresowania przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy w USA i Europie.
Majątek młodego klienta wywołał e-maile
Sethi przedstawił oś czasu w poście na X. E-mail trafił do klientów, którzy kupili XMR za własne pieniądze, a następnie je wypłacili.
„no rule required it”, napisał Sethi. Stwierdził, że pracownik giełdy zobaczył młodego klienta z dużą kwotą pieniędzy i uznał to za sygnał ostrzegawczy.
„that is not a red flag. that is our customer and client”, napisał Sethi, dodając: „those requests are withdrawn and the clients have been told nothing is required of them.”
Powiedział, że pytanie „what will you do with your coins” jest niedopuszczalne i zostało usunięte. „where your money came from is a fair question. what you do with it after it leaves is not”, napisał. Sethi zakończył post podziękowaniem krytykom za „the call out.”
Kontrole źródła środków pozostają, gdy XMR pozostaje notowany
Kraken oświadczył, że może żądać dokumentów potwierdzających źródło środków dla danej transakcji, zgodnie z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Takie kontrole pochodzenia są standardowym obowiązkiem AML dla scentralizowanych giełd, natomiast wycofane pytania o to, jak kupujący planują wykorzystać swoje monety, wykraczały poza te wymagania. Zgodnie z polityką zapytań informacyjnych firmy, niedawno zmienioną 1 października, brak odpowied na zapytania może skutkować zamrożeniem depozytów i handlu. Wypłaty nie są objęte wpływem.
„xmr stays listed. buy it here, take it home”, napisał Sethi.
XMR spadł o około 5% w ciągu 24 godzin i był notowany około 581 dolarów na Krakenie w sobotę rano. Kraken nie przyjmuje depozytów ani transakcji XMR od użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii, a użytkownicy w Kanadzie i Australii nie mogą deponować, przechowywać ani handlować tym tokenem.
Cofnięcie nastąpiło kilka dni po tym, jak śledczy on-chain ZachXBT wskazał FreedomXMR, usługę na Hyperliquid Core, jako miejsce prania pieniędzy, jak poinformował Cryptopolitan. Prześledził około 20 milionów dolarów z portfeli wykorzystanych w eksploitach do coinów prywatności za pośrednictwem tej usługi i stwierdził, że ponad 87% wpływów do FreedomXMR było powiązanych z działalnością przestępczą.
Większość scentralizowanych giełd ogranicza handel XMR ze względu na przepisy amerykańskie lub europejskie. Te ograniczenia odzwierciedlają napięcie między projektem prywatności Monero a widocznością on-chain, od której zazwyczaj zależy monitoring AML. Oddzielnie Payward, spółka matka Krakena, podpisał 14 października porozumienie o zakupie licencjonowanej na Litwie Saldo Bank w celu uzyskania licencji bankowej UE, jak wcześniej informował Cryptopolitan. Porozumienie wymaga zatwierdzenia regulacyjnego i ma zostać sfinalizowane w 2027 roku.
