Sąd w Nairobi zatwierdza ekstradycję trzech obywateli Kenii do USA w sprawie cyberoszustwa na wielomilionową skalę
Najważniejsze informacje
- •Sąd w Nairobi zatwierdził ekstradycję trzech obywateli Kenii do Stanów Zjednoczonych w związku z zarzutami obejmującymi oszustwo telekomunikacyjne, spisek w celu dokonania włamań komputerowych oraz kradzież tożsamości w stopniu kwalifikowanym.
- •Podejrzani rzekomo organizowali schematy przejmowania firmowych kont e-mail, wymierzone w amerykańskie instytucje samorządowe i stanowe od kwietnia 2019 roku, przy użyciu fałszywych domen i taktyk inżynierii społecznej.
- •Aresztowania były wynikiem wspólnej operacji z udziałem kenijskiej Dyrekcji Dochodzeń Kryminalnych, Interpolu oraz FBI.
- •Śledczy twierdzą, że grupa przestępcza werbowała amerykańskich pośredników finansowych do przyjmowania błędnie przekierowanych środków przed przetransferowaniem milionów dolarów do Kenii.
- •Obrona sprzeciwiała się dalszemu aresztowaniu, argumentując, że ani kenijscy, ani amerykańscy śledczy nie przesłuchali formalnie podejrzanych w czasie ich pobytu w areszcie.
Sąd w Nairobi zatwierdził ekstradycję trzech obywateli Kenii do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą odpowiadać przed sądem za domniemane cyberoszustwo na wielomilionową skalę.
Podejrzani — Peter Omari, Francis Asanyo i Elvis Obaigwa — są oskarżeni o spisek w celu dokonania włamań komputerowych, oszustwo telekomunikacyjne oraz kradzież tożsamości w stopniu kwalifikowanym według prawa amerykańskiego.
Sąd Milimani zatwierdził nakazy aresztowania wydane pierwotnie przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Wirginii 15 listopada 2023 roku. Wyrok ten utorował drogę prawną do przekazania podejrzanych w ręce amerykańskie.
Trójka ta została zatrzymana w Kenii w ramach wspólnej operacji przeprowadzonej przez Dyrekcję Dochodzeń Kryminalnych (DCI), Interpol oraz Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych (FBI).
Według śledczych podejrzani byli częścią zorganizowanej grupy przestępczej, która od kwietnia 2019 roku prowadziła schematy przejmowania firmowych kont e-mail oraz kont dostawców, wymierzone w instytucje samorządowe i stanowe w USA. Grupa rzekomo rejestrowała domeny internetowe imitujące domeny legalnych firm, tworzyła fałszywe konta e-mail i stosowała taktyki inżynierii społecznej, aby przekierowywać płatności na kontrolowane przez siebie konta bankowe. Przejmowanie firmowych kont e-mail należy do najbardziej kosztownych kategorii przestępczości cybernetycznej zgłaszanych amerykańskim organom ścigania, a Centrum ds. Skarg na Przestępczość Internetową FBI odnotowuje miliardy dolarów rocznych strat związanych z tego typu schematami.
Śledczy twierdzą ponadto, że grupa przestępcza werbowała pośredników finansowych w USA do przyjmowania milionów dolarów w błędnie przekierowanych środkach, po czym pieniądze były transferowane do Kenii. Sprawa ta ukazuje coraz bardziej transnarodowy charakter cyberoszustw, w których sprawcy działają z jednej jurysdykcji, podczas gdy ich ofiary znajdują się w innych krajach, a dochody z przestępstwa są prane w wielu państwach.
Podejrzani pozostawali w areszcie przez cały czas trwania postępowania ekstradycyjnego. Prokuratorzy argumentowali, że powaga zarzutów oraz potencjalne kary według prawa amerykańskiego stwarzały istotne ryzyko ucieczki, co uzasadniało dalsze zatrzymanie.
Obrona sprzeciwiała się przedłużeniu aresztu, twierdząc, że ani kenijscy, ani amerykańscy śledczy nie przesłuchali formalnie podejrzanych w czasie ich pobytu w areszcie.
W związku z wydanym przez sąd orzeczeniem, trzej oskarżeni zostaną ekstradowani do Stanów Zjednoczonych, gdzie staną przed sądem w związku z przedstawionymi im zarzutami. Sprawa ta odzwierciedla stałą współpracę między kenijskimi i amerykańskimi organami ścigania w dziedzinie cyberprzestępczości — obszarze, w którym oba rządy w ostatnich latach zadeklarowały chęć głębszej kooperacji.
