Federalni prokuratorzy, w tym Departament Sprawiedliwości USA, badają, czy Binance pozwolił Iranowi omijać sankcje, korzystając ze swojej platformy — wynika z raportu Bloomberg.

Powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, serwis poinformował we wtorek, że władze federalne badają, czy Binance Holdings Ltd., operator największej giełdy kryptowalut na świecie, świadomie pozwolił podmiotom powiązanym z Iranem na handel.

Dochodzenie nastąpiło po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu przez Departament Sprawiedliwości USA, że zajmuje i dąży do przepadku kryptowalut o wartości 61 milionów dolarów, które — według zarzutów — pochodziły z czarnorynkowej sprzedaży objętej sankcjami irańskiej ropy. Według Departamentu Sprawiedliwości środki te zostały wyprane przez podmioty chińskie za pośrednictwem Binance. Razem te działania pokazują, że Waszyngton naciska na dwóch frontach: wciąż tocząca się w sądach sprawa przepadku środków z rzekomej sprzedaży irańskiej ropy oraz badanie giełdy, która — jak się zarzuca — posłużyła do ich przeprowadzenia.
Iran używa bitcoina i innych kryptowalut do omijania amerykańskich sankcji. W kwietniu USA rozpoczęły wymierzanie działań w portfele kryptowalutowe powiązane z reżimem irańskim — poinformował w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent. Bessent dodał, że kryptowaluty reżimu zostały zamrożone — głównie w formie stablecoina USDT od Tether.

W zeszłym tygodniu Departament Skarbu wpisał także BitBank, irańską giełdę kryptowalut, na listę w ramach Operation Economic Outcast — ogólnorządowej kampanii gospodarczej administracji Trumpa przeciwko Islamskiej Republice Iranu i jej wspólnikom.

Wcześniej w tym roku Iran uruchomił usługę ubezpieczeniową zabezpieczoną bitcoinem dla krajowych firm żeglugowych. W przeciwieństwie do wielu innych kryptowalut bitcoin nie może zostać zamrożony. Jak poinformował w tym miesiącu Financial Times, kraj na Bliskim Wschodzie używa bitcoina do rozliczania transakcji transgranicznych za pośrednictwem irańskich giełd kryptowalut — kanałów działających poza tradycyjnym systemem bankowym, w którym egzekwowane są sankcje — po tym, jak bank centralny doradził obywatelom, by robili wszystko, co konieczne, aby wspierać gospodarkę.

Binance, nieposiadający siedziby głównej, ale zarejestrowany na Kajmanach, miał wcześniej problemy z władzami USA po tym, jak — według zarzutów — pozwolił, by środki powiązane z wirtualną kradzieżą i terroryzmem przepływały przez jego giełdę niezauważenie. Firma wycofała się z rynku amerykańskiego i zgodziła się zapłacić 4,3 miliarda dolarów. Jej założyciel i dyrektor generalny, Changpeng Zhao, ustąpił po przyznaniu się do naruszeń przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale później został ułaskawiony przez prezydenta Trumpa. Wcześniejsza sprawa dotyczyła środków, które rzekomo przepływały niezauważenie; donoszone dochodzenie budzi inne pytanie — czy handel konkretnych podmiotów powiązanych z Iranem był świadomie dozwolony.

Ten artykuł pierwotnie ukazał się w Bitcoin Magazine, a jego autorem jest Mathew Di Salvo.