MANILA — Filipińska Rada ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLC) uzyskała nakaz sądowy konfiskaty ponad 200 000 peso powiązanych z działaniami związanymi z finansowaniem terroryzmu w kraju i za granicą.

W oświadczeniu wydanym w poniedziałek państwowa jednostka wywiadu finansowego poinformowała, że nakaz obejmuje środki zgromadzone na koncie bankowym Filipińca wskazanego jako pośrednik działający na rzecz zagranicznej grupy terrorystycznej.

„AMLC zapewnił, na korzyść rządu, konfiskatę kwoty 217 165,06 peso, która znajdowała się wcześniej na koncie bankowym na nazwisko Abdulpatta Escalon Abubakar, na podstawie korzystnego wyroku Sądu Rejonowego w Manili, wydział 18” — przekazała Rada.

Rada zauważyła, że Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała Abubakara za terrorystę za pełnienie funkcji pośrednika na rzecz tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i na Lewancie (ISIL). Listy ONZ poddają wpisane osoby reżimowi sankcyjnemu, który wymaga od państw członkowskich, w tym Filipin, zamrożenia ich aktywów. Międzynarodowe władze wcześniej wskazały Abubakara jako osobę stojącą za przelewem 50 000 dolarów na rzecz Isnilona Hapilona, uznanego przywódcy Państwa Islamskiego w Azji Południowo-Wschodniej, przy czym pieniądze miały być rzekomo przeznaczone na broń, amunicję i improwizowane urządzenia wybuchowe.

„Abubakar znalazł się pod lupą filipińskich władz po doniesieniach wywiadowczych łączących go z działaniami związanymi z finansowaniem terroryzmu” — oświadczył AMLC.

„Organy ścigania poinformowały, że Abubakar pośredniczył w transferze środków z Arabii Saudyjskiej na Filipiny za pośrednictwem żon i krewnych członków grupy Abu Sayyaf. Te doniesienia skłoniły do przeprowadzenia dochodzenia finansowego dotyczącego jego kont bankowych pod kątem możliwych naruszeń ustawy o zapobieganiu finansowaniu terroryzmu i jego zwalczaniu z 2012 roku” — dodano.

AMLC pełni funkcję filipińskiej jednostki wywiadu finansowego i został utworzony na m ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2001 roku w celu badania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa o zapobieganiu finansowaniu terroryzmu i jego zwalczaniu z 2012 roku kryminalizuje gromadzenie lub przekazywanie środków na akty terrorystyczne i upoważnia władze do zamrażania i konfiskaty powiązanych aktywów. Ponieważ orzeczenie zapadło na korzyść rządu, skonfiskowane środki stają się własnością państwa, a nie pozostają do dyspozycji posiadacza konta.

Hapilon, długoletni przywódca działającej na południu Filipin grupy Abu Sayyaf, zginął w mieście Marawi w październiku 2017 roku podczas operacji rządowych, które zakończyły pięciomiesięczne oblężenie przez bojowników sprzymierzonych z Państwem Islamskim. Sprawa Abubakara ilustruje, jak filipińskie sprawy dotyczące finansowania terroryzmu mogą — od doniesień wywiadowczych do konfiskaty egzekwowanej przez sąd — toczyć się latami po dokonaniu transferów, uruchamiając w praktyce uprawnienia do zamrażania i konfiskaty z ustawy z 2012 roku.

Opracowanie: Katherine K. Chan. Źródło: BusinessWorld Online