Het Amerikaanse ministerie van Financiën (U.S. Treasury Department) heeft BitBank gesanctioneerd, een Iraanse cryptocurrency-exchange die ervan wordt beschuldigd te helpen bij de overdracht van honderden miljoenen dollars aan Bitcoin naar de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), die zelf een gesanctioneerde entiteit is onder de Amerikaanse wet.

De aanwijzingen vormen een verlengstuk van een zich verdiepende Amerikaanse campagne tegen de infrastructuur voor digitale activa waarvan volgens Washington Iraanse actoren afhankelijk zijn om fondsen langs internationale sancties te verplaatsen.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft BitBank en zijn ontwikkelaar, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, aangewezen, samen met drie bestuurders gelinkt aan Iraanse financier Babak Zanjani. De maatregel werd genomen in het kader van "Operation Economic Outcast" van de Trump-administratie, een initiatief gericht op de sanctieomzeilingsnetwerken van Iran.

Volgens Treasury gebruikte Zanjani BitBank tussen juni en juli 2026 om de overdracht van honderden miljoenen dollars aan Bitcoin naar de IRGC te vergemakkelijken. Het minister voegde eraan toe dat het platform sinds ten minste 2024 in gebruik was en door Zanjani op sociale media werd gepromoot.

"De aanwijzingen van vandaag van Iraanse digitale-activainfrastructuur maken overduidelijk duidelijk dat pogingen om het Iraanse regime te financieren met cryptocurrencies niet buiten het bereik van OFAC vallen," zei minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring. "Als u het Iraanse regime steunt, zal het ministerie van Financiën u sanctioneren."

De maatregel was ook gericht op drie associés van Zanjani — Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein en Seyed Adel Heidari — die door het ministerie werden omschreven als kernonderdelen van het netwerk dat fondsen via de exchange verplaatste.

Volgens Treasury werd de software van BitBank ontwikkeld door Pishtaz Simorgh, een dochteronderneming van Dot One Value Creation Group, een entiteit die al door OFAC was aangewezen. Het ministerie heeft eerder andere aan Zanjani gelinkte digitale-activa-entiteiten en bemiddelaars gesanctioneerd, met vergelijkbare acties in januari en juli 2026.

De nieuwste stap komt doordat Washington het gebruik van sancties tegen aan Iran gelinkte cryptocurrency-infrastructuur verbreedt. Treasury zei dat zijn bevoegdheden het ministerie ruimere mogelijkheden geven om het gebruik van digitale activa door het Iraanse regime voor sanctieomzeiling te verstoren, en waarschuwde dat internationale bedrijven en individuen die dergelijke activiteit faciliteren ook met sanctieblootstelling te maken kunnen krijgen. Voor cryptocurrencybedrijven die internationaal opereren, verlengt die waarschuwing feitelijk de complianceperimeter tot voorbij de Amerikaanse grenzen, waarbij elk platform of dienstverlener dat contact had met de aangewezen entiteiten erop wordt gewezen dat facilitatie zelf sanctiegevolgen kan hebben.

Op grond van de aanwijzingen worden alle eigendommen en belangen in eigendommen die toebehoren aan de aangewezen partijen en zich in de Verenigde Staten bevinden of onder controle komen van Amerikaanse personen, geblokkeerd. Amerikaanse personen is het in het algemeen verboden transacties uit te voeren met de aangewezen entiteiten en individuen zonder toestemming van OFAC. In de praktijk legt dat onmiddellijke screening- en blokkeringsverplichting op aan exchanges en financiële platforms die activa verwerken die verband houden met de aangewezen partijen.

De maatregel benadrukt een groeiende handhavingsrealiteit voor cryptomarkten. Sanctieautoriteiten richten zich in toenemende mate niet alleen op individuele wallets en actoren, maar ook op de exchanges, softwareontwikkelaars en financiële infrastructuur die gesanctioneerde partijen in staat stellen digitale activa over de grens te verplaatsen — een verschuiving die dienstverleners en hun leveranciers rechtstreeks binnen het bereik van de Amerikaanse sanctiehandhaving brengt. Nu vergelijkbare aan Zanjani gelinkte acties al in januari en juli 2026 zijn genomen, en Treasury bemiddelaars expliciet waarschuwt voor blootstelling, zijn verdere aanwijzingen binnen het netwerk — en de reactie van buitenlandse bedrijven die met BitBank handelden — de belangrijkste ontwikkelingen om in de gaten te houden.