Het Amerikaanse ministerie van Financiën (Treasury) heeft twee in Frankrijk gevestigde liefdadigheidsorganisaties en drie personen gesanctioneerd die volgens het ministerie hebben geholpen cryptocurrency en andere gelden naar Hamas te kanaliseren. De maatregel werd op 2 oktober uitgevoerd door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van Treasury, dat de namen aan zijn sanctielijst heeft toegevoegd. De aanwijzingen breiden de lijst uit van partijen die Amerikaanse crypto-exchanges en betaalbedrijven verplicht moeten screenen.

De aangewezen liefdadigheidsorganisaties zijn Association Baraka en Ensemble C Mieux. De drie personen zijn Faouzi Barika, Amel Oualid en Saleem Abdallah Saleem al-Zaq. Treasury heeft de aanwijzingen gepubliceerd via een kennisgeving van recente maatregelen en een bijbehorend persbericht.

Hoe Treasury zegt dat de crypto is verplaatst

Volgens het ministerie van Financiën hebben Barika en Oualid, die zich beide in Frankrijk bevinden, honderdduizenden dollars aan cryptocurrency gestuurd naar al-Zaq. Het agentschap omschrijft al-Zaq als een plaatsvervangend bataljoncommandant in de militaire vleugel van Hamas, gevestigd in Gaza.

Treasury beweert verder dat de twee fondsenwervers en hun gelieerde groepen tussen 2020 en 2026 meer dan $2 miljoen voor Hamas hebben ingezameld. Het agentschap heeft niet gezegd dat het volledige bedrag van $2 miljoen via digitale assets is verplaatst. Het hield dat bredere inzamelingstotaal gescheiden van de crypto-overboekingen die het specifiek aan Barika en Oualid koppelde.

De Amerikaanse autoriteiten volgen overboekingen van digitale assets naast banktransacties en contant geld als onderdeel van bredere inspanningen om de financiering van Hamas te verstoren. De nieuwe aanwijzingen plaatsen de gesanctioneer partijen onder bestaande OFAC-regels die eigendom dekken dat in handen is van Amerikaanse personen of dat door de Amerikaanse jurisdictie stroomt. Openbare blockchain-grootboeken legeren transactiestromen in permanent zichtbare vorm vast, en OFAC heeft eerder digitale walletadressen rechtstreeks op zijn sanctielijst geplaatst zodat geautomatiseerde screensystemen deze kunnen markeren.

Wat cryptobedrijven nu moeten doen

Amerikaanse exchanges, custodians en betaalverwerkers moeten elk eigendom blokkeren waarin de aangewezen partijen een belang hebben, zodra het onder hun controle komt, tenzij een OFAC-vergunning of -vrijstelling van toepassing is. De verplichting geldt ook voor bedrijven die voor 50% of meer, direct of indirect, in handen zijn van een of meer geblokkeerde personen. Dat betekent dat complianceteams mogelijk verder moeten kijken dan de vijf namen die Treasury heeft gepubliceerd. OFAC handhaaft deze verplichtingen op basis van strikte aansprakelijkheid, wat betekent dat bedrijven civiele boetes kunnen krijgen voor het verwerken van geblokkeerd eigendom, zelfs als zij de status van een tegenpartij niet kenden.

OFAC behandelt digitale assets op dezelfde manier als gewone valuta en ander eigendom onder zijn sanctieregels. Een in de VS gereguleerd cryptobedrijf dat assets identificeert die toebehoren aan een geblokkeerde persoon, moet de toegang daartoe weigeren en het eigendom binnen 10 werkdagen aan OFAC melden. Geblokkeerde assets moeten ook jaarlijks worden gerapporteerd.

Bedrijven zijn niet verplicht bevroren crypto om te zetten in dollars. Custodians kunnen de assets in hun huidige vorm aanhouden, terwijl wordt voorkomen dat gesanctioneerde partijen ze gebruiken of verplaatsen.

De sancties kunnen ook reiken tot voorbij de Verenigde Staten. Treasury waarschuwde dat buitenlandse financiële instellingen te maken kunnen krijgen met secundaire sancties als zij op de hoogte zijn en grote transacties voor de aangewezen partijen verwerken.

Die waarschuwing bevriest niet elke aan het netwerk gelinkte blockchaintransactie wereldwijd. Handhaving hangt af van jurisdictie, eigendom, of er geblokkeerd eigendom bij betrokken is en, in sommige gevallen, wat er over een transactie bekend was.

Cryptobedrijven letten er nu op of de Amerikaanse autoriteiten meer walletadressen, tussenpersonen of entiteiten die aan het netwerk zijn gelinkt, zullen noemen. Nieuwe openbaarmakingen kunnen het screeningswerk uitbreiden en ertoe leiden dat exchanges eerdere blootstelling aan de vermeende fondsenwervingsoperatie herzien.

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving die voor het eerst werd gepubliceerd door Blockonomi.