Het Amerikaanse ministerie van Financiën (Treasury) heeft financiële sancties opgelegd aan acht Canadese geldwisselbedrijven die volgens het ministerie zaken deden met gesanctioneerde Iraanse entiteiten.

In een verklaring van vrijdag zei de Treasury dat de bedrijven de omwisseling van Iraanse rial en andere valuta voor digitale assets faciliteerden, waardoor internationale transacties mogelijk werden. De maatregelen zijn bedoeld om de bedrijven te isoleren van het op de dollar gebaseerde financiële systeem en vormen de nieuwste in een reeks stappen van de Treasury tegen bedrijven buiten de Verenigde Staten. Dergelijke aanwijzingen voegen de genoemde bedrijven toe aan de sanctielijst van de Treasury, waarmee Amerikaanse personen in het algemeen geen zaken mogen doen; een mechanisme dat de handhaving van Amerikaanse sancties uitbreidt naar elke instelling met blootstelling aan het Amerikaanse financiële systeem.

Volgens het ministerie hebben de bedrijven transacties gefaciliteerd met gesanctioneerde Iraanse digitale-assetbeurzen, evenals met digitale-assetadressen die verbonden zijn aan de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran (IRGC). Door de Treasury aangewezen digitale-assetadressen worden gepubliceerd op de sanctielijst, die banken en cryptoplatforms screenen om geblokkeerde tegenpartijen te identificeren.

Bessent zegt dat Canada geen veilige haven kan zijn

“Canada kan geen veilige haven zijn voor illegale financiële bemiddelaars diediensten voor sanctieschending aanbieden aan het Iraanse regime en zijn proxy's,” zei minister van Financiën Scott Bessent. “De Treasury zal de financiële kanalen van het Iraanse regime overal ter wereld achtervolgen en verstoren.”

Cointelegraph meldde in augustus dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Treasury cryptobeurzen in het vizier had die de overdracht van gelden naar de Iraanse IRGC faciliteerden. Bessent zei destijds dat de Verenigde Staten de “economische druk” op Iran wilden verhogen, met focus op financiële netwerken die het regime van het land financieren “in dollars, rial of crypto.”

De aanwijzingen van vrijdag zijn een voortzetting van de campagne van de Treasury om “de uitbating van digitale assets door het regime te verstoren, die wordt gebruikt voor het financieren van terrorisme, mensenrechtenschendingen en aanvallen op Amerikaanse militairen en bondgenoten,” aldus de verklaring.

Het ministerie voegde eraan toe dat de acties waren gecoördineerd met FINTRAC, de Canadese financiële inlichtingendienst, en merkte op dat sommige van de entiteiten die aan de maatregelen zijn onderworpen hun namen en adressen hebben gewijzigd om detectie te vermijden.

20 miljoen dollar beloning voor informatie over het Iraanse kernprogramma

In een aparte actie die vrijdag werd aangekondigd, bood het Amerikaanse Rewards for Justice-programma, dat wordt beheerd door het Amerikaanse Staatsdepartement, tot 20 miljoen dollar en mogelijke hervestiging voor informatie over het Iraanse kernprogramma, waaronder de faciliteiten, apparatuur en het personeel.

De Treasury zei dat het gebrek aan naleving door Iran van de waarborgen van het Internationaal Atoomenergieagentschap heeft geleid tot het verlies van “continuïteit van kennis” door het agentschap over de productie van verrijkt uranium en componenten zoals centrifuges door het land.