Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 17 september sancties opgelegd aan BitBank, een Iraanse assetbeurs die volgens het ministerie honderden miljoenen dollars aan Bitcoin-overboekingen naar de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) heeft gefaciliteerd.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft BitBank onder Executive Order 13902 toegevoegd aan zijn Specially Designated Nationals (SDN)-lijst. Volgens het ministerie dekt de order de sector voor digitale assets van Iran en andere delen van de economie, en wordt deze gebruikt tegen netwerken die volgens de overheid sancties omzeilen.

Bij de actie werd ook de softwareontwikkelaar van BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, aangewezen, samen met drie medewerkers van de Iraanse financier Babak Zanjani. Het ministerie verbond de aanwijzingen met Operation Economic Outcast, zijn bredere sanctiecampagne tegen Iraanse financiële netwerken.

Ministerie beschuldigt BitBank van Bitcoin-overboekingen naar de IRGC

Het ministerie omschreef BitBank als een Iraanse digitale-assetbeurs onder controle van Babak Zanjani. OFAC heeft Zanjani en entiteiten die aan zijn zakelijke netwerk zijn gelinkt eerder gesanctioneerd. Volgens het ministerie promoot Zanjani BitBank in elk geval sinds 2024.

Tussen juni en juli 2026 zou Zanjani BitBank hebben gebruikt voor Bitcoin-overboekingen met een totale waarde van honderden miljoenen dollars. Volgens het ministerie ging het geld uiteindelijk naar de IRGC en ondersteunde de beurs betalingen die verbonden waren aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten.

Het ministerie bracht BitBank ook in verband met betalingen via de Hormuz Safe Marine Services Authority, die OFAC vóór deze actie al had aangewezen. Volgens het ministerie gebruikte die instantie BitBank sinds juni om betalingen naar Iran over te maken.

Minister van Financiën Scott Bessent zei dat financiering via cryptocurrencies niet buiten het handhavingbereik van OFAC valt. Hij voegde eraan toe dat het ministerie partijen die de Iraanseering steunen zal sanctioneren. Zijn verklaring verscheen gelijktijdig met de aanwijzingen van 17 september.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

De sancties breiden een reeks aan Iran gerelateerde acties uit tegen digitale-assetbeurzen en bemiddelaars. OFAC heeft gewaarschuwd dat bepaalde niet-Amerikaanse partijen voor zaken met aangewezen Iraanse beurzen met extra sanctierisico's te maken kunnen krijgen. In dit geval beslaan de aanwijzingen kanalen voor digitale assets en personen die het ministerie verbond aan oliegerelateerde ontwrichting, waarmee crypto-infrastructuur binnen dezelfde handhavingscampagne wordt gebracht als de traditionele financiële netwerken van Iran.

Ontwikkelaar en medewerkers van Zanjani op SDN-lijst geplaatst

OFAC sanctioneerde ook Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, dat het ministerie identificeerde als de softwareontwikkelaar van BitBank. Volgens het ministerie is Pishtaz Simorgh een dochteronderneming van Dot One Value Creation Group, dat OFAC eerder al had aangewezen. Door de actie uit te breiden naar de softwareontwikkelaar van de beurs geeft het ministerie aan dat technische dienstverleners tot het netwerk van een aangewezen beurs worden gerekend, in lijn met Bessents omschrijving van de aanwijzingen als gericht op "Iraanse digitale-assetinfrastructuur".

De drie personen die in dezelfde actie werden toegevoegd, zijn Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein en Seyed Adel Heidari. Het ministerie omschreef alle drie als bestuurders binnen Zanjani's Dot One-netwerk.

Volgens het ministerie nam Hossein Ali Zaker Hossein deel aan sanctieontwijkingsactiviteit rond olie-exports en digitale assets. Het ministerie stelde ook dat hij transacties in digitale assets bemiddelde die uiteindelijk bij de IRGC terechtkwamen.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein is manager en vertegenwoordiger van Dot One en tevens chief executive van Pishtaz Simorgh, aldus het ministerie. Seyed Adel Heidari is vicevoorzitter van de raad van Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Gevolgen van de BitBank-sancties

De aanwijzingen blokkeren eigendom en eigendomsrechten in de Verenigde, evenals eigendom onder controle van Amerikaanse personen. Onder OFAC-regels worden ook entiteiten die voor 50% of meer eigendom zijn van geblokkeerde personen geblokkeerd.

Amerikaanse personen mogen in het algemeen geen transacties aangaan met aangewezen partijen zonder toestemming of een toepasselijke vrijstelling. Volgens het ministerie kunnen overtredingen leiden tot civiele of strafrechtelijke sancties. Bepaalde niet-Amerikaanse personen kunnen eveneens met sanctierisico's worden geconfronteerd voor gedragingen met betrekking tot aangewezen partijen.

De OFAC SDN-aantekening identificeert BitBank als een in Teheran gevestigde financiële en verzekeringsentiteit, opgericht in 2024. De aantekening wijst de beurs bovendien aan voor mogelijke blootstelling aan secundaire sancties onder aan Iran gerelateerde bevoegdheden.

De OFAC-sanctieregels beperken het verstrekken of ontvangen van fondsen, goederen of diensten met betrekking tot geblokkeerde personen. Volgens het ministerie kan handhaving in het algemeen gelden wanneer transacties direct of via gecontroleerde bedrijven aangewezen entiteiten betreffen. Nu het ministerie de stap positioneert als onderdeel van de doorlopende campagne Operation Economic Outcast en Bessent waarschuwt dat sancties elke partij zullen bereiken die de Iraanse regering steunt, zijn verdere aanwijzingen in de sector voor digitale assets van Iran het meest directe signaal voor waarnemers om in de gaten te houden.

Bron: Blockonomi