Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Amidi LLC een boete van $200.000 opgelegd wegens het niet melden van een investering van $92.478 in Noematrix, een Chinees bedrijf dat zich richt op robotica en kunstmatige intelligentie. De boete is de eerste civielrechtelijke handhavingsactie onder het Amerikaanse programma voor de beveiliging van uitgaande investeringen.

Treasury kondigde de boete op 7 oktober aan en merkte daarbij op dat deze formeel in juli was opgelegd. De onderliggende investering werd op 19 april 2025 gedaan door de Chinese fondsdochter van Amidi in Shanghai Qiongche Intelligent Technology Co., dat opereert onder de naam Noematrix. Het doelbedrijf ontwikkelt technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica en belichaamde intelligentie. Amidi is ook eigenaar van de organisatie die opereert als Plug and Play Tech Center, een in Silicon Valley gevestigde accelerator voor startups en durfkapitaalinvesteerder.

Volgens het persbericht van Treasury identificeerde het ministerie de transactie via zijn voortdurende nalevings- en markttoezichtactiviteiten, nadat Amidi de vereiste melding niet had ingediend.

Eerste handhavingsactie onder nieuwe regels

Het Outbound Investment Security Program trad op 2 januari 2025 in werking. Het programma werd opgesteld op grond van Executive Order 14105, die in augustus 2023 werd ondertekend. Die verordening gaf Treasury opdracht bepaalde Amerikaanse investeringen in gevoelige technologieën in zorgwekkende landen te verbieden of aan een meldingsplicht te onderwerpen. Treasury rondde de uitvoeringsregels eind 2024 af. Op grond van het programma moeten Amerikaanse personen Treasury informeren over bepaalde investeringen in gevoelige technologieën in China, Hongkong en Macau. Sommige transacties in de sectoren kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en quantumcomputing zijn zonder meer verboden.

De regels zijn ook van toepassing op transacties die via gecontroleerde buitenlandse entiteiten worden uitgevoerd. Wanneer een dergelijke transactie rechtstreeks aan meldingsvereisten zou hebben voldaan, moeten Amerikaanse investeerders nog steeds een melding indienen.

Boete hoger dan oorspronkelijke investering

Met $200.000 is de boete meer dan twee keer zo hoog als de waarde van de onderliggende investering. Dat wijst erop dat zelfs relatief kleine grensoverschrijdende technologie-investeringen aanzienlijke nalevingsrisico's kunnen opleveren.

De handhavingsactie draait om het niet indienen van de vereiste melding. Uit de zaak blijkt niet dat Treasury Amidi heeft verplicht de investering af te bouwen.

Treasury zei ook dat het Congres in december 2025 de Comprehensive Outbound Investment National Security Act heeft aangenomen. Die wet zal de jurisdictie van het programma uitbreiden naar aanvullende landen en technologiesectoren.

De zaak rond Amidi biedt een vroege indicatie van de manier waarop Treasury de regels voor uitgaande investeringen wil handhaven. Bedrijven die investeren in gevoelige Chinese technologieën staan nu onder grotere druk om hun meldingsverplichtingen vóór het afronden van transacties te beoordelen.