Amerikaanse federale aanklagers onderzoeken of Binance heeft nagelaten handel te voorkomen die de sancties tegen Iran schond, waardoor de controle op de compliance-maatregelen van het beursplatform toeneemt, bijna drie jaar na de strafrechtelijke regeling van 4,3 miljard dollar met het Ministerie van Justitie.

Het onderzoek wordt geleid door het parket van Manhattan, waarbij ook de strafrechterlijke afdeling van het Ministerie van Justitie in Washington betrokken is. De autoriteiten onderzoeken of Binance de activiteit opzettelijk heeft toegelaten, aldus een bericht van Bloomberg, gebaseerd op personen die vertrouwd zijn met de zaak.

Deze onthulling voegt details toe aan een onderzoek van het Ministerie van Justitie dat in maart voor het eerst naar buiten kwam, toen nog onduidelijk was of onderzoekers Binance zelf, individuele klanten, of beide onder de loep namen.

##anklagers onderzoeken compliance-maatregelen van Binance

Binance verklaarde een nultolerantiebeleid te hanteren voor sanctie-overtredingen en volledig samen te werken met de politie, en voegde eraan toe dat het zich blijft inzetten om kwaadwillenden van het platform te identificeren en te verwijderen.

Het onderzoek volgt op maanden van geschillen over activiteiten met banden tot Iran. Eerder dit jaar verwierp Binance formeel beschuldigingen dat de sanctiecontroles ontoereikend zouden zijn, met de mededeling dat gebruikers die in Iran wonen of zich daar bevinden van het platform zijn uitgesloten en dat identiteitsverificatie verplicht is. Handhaving van sancties is een terugkerend thema in het Amerikaanse toezicht op cryptobeurzen, waarbij geolocatiecontroles en screening van gebruikers uit gesanctioneerde jurisdicties tot de maatregelen behoren die autoriteiten het nauwkeurigst onderzoeken.

Een deel van de reactie van het platform richtte zich op Hexa Whale en Blessed Trust, twee entiteiten die in verband werden gebracht met transacties met mogelijke Iraanse blootstelling. Binance verklaarde dat beide na politieonderzoek werden onderzocht en vervolgens van het platform werden verwijderd, waarbij Hexa Whale in augustus 2025 en Blessed Trust in januari 2026 werd uitgeschreven.

Het bedrijf meldde eveneens dat de blootstelling aan grote Iraanse cryptoplatforms tussen begin 2024 en midden 2025 met 97,3% daalde, dankzij de uitbreiding van sanctiescreening, geolocatiecontroles en transactiemonitoring.

Schuldig pleit uit 2023 blijft centraal in de controle

Binance pleitte in november 2023 schuldig aan overtredingen, waaronder de Bank Secrecy Act, de hoeksteen van de Amerikaanse anti-witwaswetgeving, en de International Emergency Economic Powers Act, de wet die ten grondslag ligt aan de Amerikaanse economische sanctieprogram's. Het bedrijf stemde in met het betalen van 4,3 miljard dollar aan boetes en het aanstellen van een onafhankelijke compliance-monitor — een externe beoordelaar die belast is met het toetsen van de naleving van de voorwaarden van de regeling — terwijl het zijn anti-witwas- en sanctiesystemen versterkte.

Het Ministerie van Justitie verklaarde dat Binance eerder had nagelaten te voorkomen dat Amerikaanse gebruikers handelden met klanten in gesanctioneerde jurisdicties, waaronder Iran. Tussen januari 2018 en mei 2022 vond meer dan 898 miljoen dollar aan transacties plaats tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers die doorgaans in Iran woonden.

De vernieuwde controle nam deze maand toe nadat aanklagers in Manhattan stappen ondernamen om 61,2 miljoen dollar in USDT in beslag te nemen, dat mogelijk afkomstig is uit gesanctioneerde Iraanse olieverkopen. Een civiele klacht van 14 september beschrijft Binance-rekeningen die door entiteiten werden gebruikt die ervan worden beschuldigd opbrengsten te hebben omgezet en verplaatst via een breder netwerk dat verbonden is met Iraanse petroleumtransacties.

Het huidige onderzoek heeft nog niet geleid tot aangekondigde aanklachten tegen Binance. Aanklagers onderzoeken of de maatregelen van het beursplatform na de regeling de verboden activiteit met banden tot Iran hebben voorkomen, zoals vereist onder het versterkte compliance-kader. Ontwikkelingen op korte termijn om in de gaten te houden zijn onder meer documenten in de USDT-inbeslagnemingszaak en verdere openbaarmaking door aanklagers of Binance over de reikwijdte van het onderzoek.