Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft BitBank gesanctioneerd, de Iraanse cryptobeurs die volgens de overheid de Bitcoin vervoerde die rederijen betaalden voor veilige doortocht door de Straat van Hormuz.

In de aankondiging liet het Office of Foreign Assets Control (OFAC) weten dat de Hormuz Safe Marine Services Authority sinds juni BitBank gebruikt om de geïnde betalingen door te sluizen naar het Iraanse regime. Die autoriteit is het orgaan dat schepen in Bitcoin laat betalen voor doorvaartrechten door de strategische waterweg, een constructie die Treasury in juli op de sanctielijst zette. De zeestraat is een van de drukste energieknooppunten ter wereld; een aanzienlijk deel van de wereldwijd verhandelde olie passeert de smalle wateren.

Vandaag heeft OFAC, als onderdeel van Operation Economic Outcast, wat het omschreef als belangrijke onderdelen van de op digitale activa gebaseerde sanctieontduikingsinfrastructuur van het Iraanse regime op de sanctielijst geplaatst.

Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime's digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…

— Treasury Department (@USTreasury) 17 september 2026

Tussen juni en juli werd BitBank volgens Treasury gebruikt om "honderden miljoenen dollars aan Bitcoin" over te maken naar de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), een tak van het Iraanse leger die al lang onder Amerikaanse sancties staat.

BitBank wordt gecontroleerd doorak Zanjani, een Iraans financier die OFAC in januari op de sanctielijst plaatste. In 2016 in Iran ter dood veroordeeld wegens verduistering bij de National Iranian Oil Company, kreeg Zanjani in 2024 gratie en dook vorig jaar weer op met steun aan aan het regime gelieerde projecten. Treasury meldde dat hij BitBank althans sinds 2024 op zijn sociale media promote.

Nog vier sanctiemaatregelen

De maatregel omvat ook Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, dat de software van BitBank bouwde en opereert als dochteronderneming van de reeds gesanctioneerde Dot One Value Creation Group, samen met drie bestuurders van Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein en Seyed Adel Heidari.

Treasury omschreef Hossein Ali Zaker Hossein als betrokken bij het grootste deel van Zanjani's sanctieontduiking, waaronder olie-export, en meldde dat hij transacties in digitale activa heeft bemiddeld die bij de IRGC eindigden.

Alle vijf zijn gesanctioneerd onder Executive Order 13902, oorspronkelijk ondertekend in 2020 en in augustus uitgebreid door de regering om iedereen te dekken die actief is in de sector voor digitale activa van Iran. Dit is dezelfde bevoegdheid die Treasury sindsdien heeft gebruikt om het netwerk uit te kammen, waaronder de cryptobeurzen die werden gesanctioneerd voor het witwassen van Iraanse gelden.

"Pogingen om het Iraanse regime te financieren met cryptocurrencies zijn niet buiten het bereik van OFAC," zei minister van Financiën Scott Bessent. "Als u het Iraanse regime steunt, zal het ministerie van Financiën u sanctioneren."

De sanctiemaatregelen vallen onder Operation Economic Outcast, de campagne die Bessent op 24 augustus aankondigde en "Economic D-Day" noemde, en die volgens Treasury gericht is op het doorzetten van de resterende economische levenslijnen van Iran met hulp van de EU, het VK en Golfpartners.

De Amerikaanse activa van de vijf gesanctioneerde partijen zijn bevroren, evenals die van entiteiten waarvoor zij de helft of meer bezitten, en niet-Amerikaanse bedrijven die met hen zaken doen lopen het risico op secundaire sancties, die buitenlandse bedrijven de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem kunnen ontzeggen.

Handelaren verwachten niet dat de druk snel zal afnemen. Op Myriad, een voorspelmarkt ontwikkeld door Dastan, het moederbedrijf van Decrypt, zijn de kansen dat Washington vóór 30 september het einde aankondigt van de maritieme blokkade van Iraanse scheepvaart gedaald 10%, een daling van 30 punten. Zelfs een deadline van 31 december geeft nog maar een kans van 60%.