Filipijnse senator-rechters toetsten woensdag banktransacties rond twee bedrijven die gelinkt zijn aan vice-president Sara Duterte-Carpio en haar echtgenoot, terwijl het impeachmentgerecht de examine van onregelmatigheden in het opgegeven vermogen van de tweede hoogste functionaris van het land voortzette. Op grond van de Filipijnse Grondwet komt de Senaat bij elkaar als impeachmentgerecht om afzetbare functionarissen te berechten, waaronder de vice-president, waarbij senatoren optreden als rechters en een veroordeling leidt tot ontheffing uit het ambt.

Aanklager James Bryan Ibrahim A. Alih bracht bestuurders van verschillende banken naar voren, die verklaarden dat mevrouw Duterte en haar echtgenoot, Manases R. Carpio, tussen 2022 en 2025 meer dan 30 rekeningen hielden bij acht banken.

Volgens de heer Alih hadden de rekeningen gecombineerde jaareindsaldo's van P59 miljoen in 2022, P71 miljoen in 2023, P22 miljoen in 2024 en P35 miljoen in 2025.

Het gerecht ondervroeg bankfunctionarissen ook over de saldi en transacties van Cale88 Food Corp., waarin de heer Carpio aandeelhouder was, en GenCorp Industries Inc., dat mevrouw Duterte vermeldde onder haar zakelijke belangen in haar vermogensopgave van 2025. Dergelijke opgaven zijn verplichte jaarlijkse openbaarmakingen voor Filipijnse publieke functionarissen, en het tribunaal heeft de opgegeven belangen steeds afgewogen tegen de rekeningsactiviteiten die in de verklaringen werden beschreven.

Verklaring van Security Bank

Leslie. Cham, hoofd van de branch banking group bij Security Bank Corp., vertelde het impeachmentgerecht dat GenCorp acht rekeningen bij de bank had, die allemaal nog actief zijn. Hij zei dat de rekeningen werden geopend tussen oktober 2020 en november 2025, waaronder twee in maart 2021.

Op verzoek van senator-rechter Pancratius N. Pangilinan maakte de heer Cham de jaareindsaldo's van elke rekening bekend van 2022 tot 2025, met bedragen variërend van P18.656 tot P15,66 miljoen.

De heer Cham voegde eraan toe dat Cale88 ook twee lopende rekeningen had bij Security Bank, waarvan één werd geopend in augustus 2024 en de andere in oktober 2025; beide werden in juli 2026 gesloten.

"Het zou interessant zijn om de banktransacties te kennen die Cale88 in 2024 en 2025 heeft uitgevoerd, omdat de vice-president al [in functie] was toen de rekeningen werden geopend", aldus de heer Pangilinan tegen het gerecht.

Hij wees erop dat een rapport van de Anti-Money Laundering Council (AMLC) ongeveer P319 miljoen aan transacties uit China toonde. "We weten natuurlijk niet of dat via de pesorekening of via de dollarekening gebeurde", zei hij.

De AMLC is de financiële inlichtingen- en onderzoeksautoriteit van het land, belast met het beoordelen van transacties die door banken en andere deelnemende instellingen worden gemeld binnen het kader van de wetgeving tegen het witwassen van geld.

Ter verduidelijking van cijfers in een forensisch auditrapport zei de heer Cham dat de registraties van Security Bank in 2024 een instroom van P40,14 miljoen en een uitstroom van P40,001 miljoen bij één Cale88-rekening toonden. De rekening ontving in 2025 nog eens P6,27 miljoen, aldus de heer Cham.

AMLC-directeur Ronel U. Buenaventura verklaarde eerder dat de transacties van Cale88 als verdacht waren gemarkeerd omdat ze een duidelijke wettelijke of handelsmatige verplichting, reden ofische rechtvaardiging ontbeerden.

Vragen over documentatie

De heer Cham zei dat Security Bank van cliënten verlangt dat zij een bewijs leveren van de herkomst van betalingen en ondersteunende documenten bij grotere transacties, en dat de bank het geld teruggeeft wanneer aan deze eisen niet wordt voldaan. Dergelijke herkomstonderzoeken vormen een standaardbescherming binnen het witwasbeleid in het Filipijnse bankwezen, waar instellingen verplicht zijn de legitimiteit van grote transacties te verifiëren en niet-verifieerbare transacties te melden.

Senator-rechter Paolo Benigno A. Aquino IV zei dat de verklaring van de AMLC leek te tonen dat geld zonder ondersteunende documenten desondanks de rekeningen van Cale88 binnenkwam. De heer Cham zei dat hij zonder bestudering van de transacties niet kon vaststellen wat er was gebeurd en weigerde te speculeren of het geld was teruggestort of nog door de bank werd aangehouden.

Details over de BPI-rekening

Aanklagergetuige Marwin L. Galvez, divisiehoofd van de Centraal-Manila-takken van de Bank of the Philippine Islands (BPI), verklaarde dat Cale88 ook een actieve rekening bij BPI aanhoudt, terwijl GenCorp geen rekening bij de bank heeft. De heer Galvez weigerde onder ondervraging door de heer Pangilinan het eindsaldo van de rekening bekend te maken.

"De informatie die wij hebben, is dat P319 miljoen [bij Cale88] binnenkwam, en we willen weten waar het is gebleven", zei de heer Pangilinan. "De informatie die we gisteren van de AMLC ontvingen, toonde P1,25 miljard aan instromingen naar Cale88. We willen weten hoeveel via BPI is gegaan en wat deze transacties waren."

Voorzitter en senator-rechter Francis G. Escudero zei dat het gerecht de getuige later opnieuw kan horen, waarmee verdere ondervraging over de wijze waarop de gemelde instromingen door de rekeningen van de twee bedrijven stroomden, open blijft.

— Francessca S. Abalos