Rechtbank Batangas vervalt P3,12 miljoen aan corruptiegerelateerde fondsen, zegt AMLC
Belangrijkste punten
- •Een Regional Trial Court in Batangas heeft de verbeurdverklaring bevolen van P3,12 miljoen die verbonden bleek aan een onwettige activiteit met corruptie van overheidsfunctionarissen en schendingen van de Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
- •Volgens de AMLC zou het geld afkomstig zijn van een aannemer en bedoeld zijn als aanbetaling aan een wetgever die onder druk werd gezet om een onderzoek naar overheidsprojecten op te geven.
- •De wetgever wees dit af en meldde de kwestie bij de politie; er zijn geen betrokken personen bij naam genoemd.
- •De AMLC heeft de zaak via het Office of the Solicitor General aangespannen als civiele verbeurdverklaring, een actie voor activa-herstel gericht op het vermogen zelf in plaats van op strafvervolging.
- •De uitspraak van 9 oktober is nog niet onherroepelijk, dus het lopende hoger beroep zal bepalen of de P3,12 miljoen bij de overheid blijft.
Een Regional Trial Court (RTC) in Batangas, de Filipijnen, heeft de verbeurdverklaring bevolen van meer dan P3 miljoen aan fondsen die verbonden waren aan vermeende corruptie achter bepaalde overheidsprojecten, aldus de Anti-Money Laundering Council (AMLC).
De AMLC, de financiële inlichtingeneenheid van de Filipijnen, gebruikt civiele verbeurdverklaring als instrument voor activa-herstel: een rechtsactie gericht op het vermogen zelf, los van enige strafvervolging, bedoeld om opbrengsten van onwettige activiteit voor de staat terug te vorderen.
"De Anti-Money Laundering Council (AMLC) heeft een gerechtelijk bevel verkregen dat P3,12 miljoen verbeurd verklaart ten behoeve van de overheid, nadat was vastgesteld dat de fondsen verband hielden met een onwettige activiteit waarbij corruptie van overheidsfunctionarissen en schending van Republic Act No. 3019, de Anti-Graft and Corrupt Practices Act, betrokken waren," aldus de AMLC in een verklaring op donderdag.
Volgens de raad was het geld verbonden aan een overheidsfunctionaris die naar verluidt probeerde een wetgever te weerhouden de betreffende projecten te onderzoeken. De wetgever wees dit af en meldde de kwestie bij de politie.
"De teruggevonden fondsen zouden afkomstig zijn van een aannemer en bedoeld waren als aanbetaling aan de wetgever," voegde de AMLC toe.
De instantie heeft de betrokken personen in de zaak niet bij naam genoemd.
Het verbeurdverklaringsbevel vloeide voort uit een uitspraak van 9 oktober van de rechtbank in Batangas, die vond dat er "voldoende grondslag was om te concluderen dat het geld verband hield met een onwettige activiteit, wat de verbeurdverklaring ten behoeve van de overheid rechtvaardigt."
De AMLC merkte echter op dat de uitspraak nog niet onherroepelijk is en in hoger beroep kan worden aangevochten. Bij civiele verbeurdverklaring wordt het claim van de overheid op de fondsen pas bevestigd wanneer het vonnis onherroepelijk wordt, dus het beroepsproces zal bepalen of de P3,12 miljoen uiteindelijk bij de staat blijft — de belangrijkste ontwikkeling om te volgen naarmate de zaak vordert.
"De AMLC heeft de civiele verbeurdverklaringszaak aangespannen via het Office of the Solicitor General," aldus de instantie, die eraan toevoegde dat "de geslaagde verbeurdverklaring het belang onderstreept van voortdurende interinstitutionele coördinatie bij het opsporen, bewaren en terugvorderen van opbrengsten die verband houden met corruptie en andere onwettige activiteiten." — Katherine K. Chan
Bron: BusinessWorld
