De FBI meldt dat negen van de 28 personen die zijn aangehouden bij een actie tegen oplichtingsnetwerken in West-Afrika in Nigeria zijn vastgehouden, waar de autoriteiten ook 53 elektronische apparaten in beslag hebben genomen. FBI-directeur Kash Patel zei dat onderzoekers 11 miljoen dollar aan gelden hebben geïdentificeerd die in meerdere landen mogelijk kunnen worden bevroren.

Patel maakte de cijfers bekend in een bericht op zijn officiële X-account als onderdeel van Operation Blackout, de wereldwijde campagne van de FBI tegen oplichtingscentra. De cijfers geven details die niet in de eerdere aankondiging van Meta waren opgenomen, waarin niet werd gespecificeerd hoe many arrestaties in Nigeria plaatsvonden.

FBI geeft details over arrestaties in Nigeria

Patel bedankte "de Nigeriaanse wetshandhaving en onze partners in Londen voor hun uitstekende samenwerking", maar noemde de betrokken Nigeriaanse instantie niet.

De FBI zei dat de Nigeriaanse autoriteiten de negen verdachten zullen vervolgen voor vermeende schendingen van de Nigeriaanse wet. De andere 19 arrestaties vonden plaats in Ghana, waar 117 slachtoffers wachten op repatriëring naar Nigeria. Meta zei dat die slachtoffers het slachtoffer waren geworden van mensenhandel, gedwongen werden te werken voor oplichtingsoperaties en werden vastgehouden in een wooncomplex. Die repatriëringen en de vervolging van de negen verdachten zijn de volgende fasen om in de gaten te houden nu de operatie van arrestaties naar de rechtbanken gaat.

Patel zei dat de operatie zich richtte op oplichtingsnetwerken die ervan worden beschuldigd miljarden dollars van Amerikanen te hebbenolen. Hij sloot zijn bericht af met de waarschuwing aan criminelen die vanuit het buitenland opereren en Amerikanen als doelwit nemen, dat ze voor het gerecht zullen worden gebracht.

Vergelijking met eerder optreden in Nigeria

De operatie werd in Londen gehost door de Britse National Crime Agency (NCA), samen met het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI. Wetshandhavingsinstanties uit 10 landen namen deel, naast Meta en 14 andere technologiebedrijven.

Nigeria was eerder al betrokken bij kleinere gezamenlijke operaties. In februari verstoorden Meta, de NCA en het National Cybercrime Centre van de Nigeriaanse politie een vermoedelijk oplichtingscentrum in Agbor, in de deelstaat Delta. De politie hield zeven verdachten aan en nam 26 telefoons, 42 simkaarten en één laptop in beslag. Die mix van politiediensten en technologieplatforms weerspiegelt het coalitieachter de huidige operatie.

Patels bericht noemt de nieuwste Nigeriaanse cijfers: negen arrestaties en 53 apparaten. Het volgde op zijn waarschuwing dat oplichtingsnetwerken zich uitbreiden van Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten naar Afrika.

De 11 miljoen dollar vertegenwoordigt geen terugvorderd geld. De FBI omschreef het als gelden die in verschillende landen zijn geïdentificeerd en mogelijk kunnen worden bevroren. Patels bericht specificeerde niet hoeveel, indien aanwezig, van de gelden met Nigeria verband houdt, waardoor onduidelijk blijft of een deel van het geïdentificeerde geld uiteindelijk wordt bevroren.

Bron: TechNext24