Een man uit West Virginia krijgt 15 strafrechtelijke aanklachten in Pennsylvania in verband met een vermeend fraudeschema rondom fictieve Little Debbie-snackleveringen, aldus de autoriteiten.

De politie van de stad Washington in Pennsylvania heeft aanklachten ingediend tegen James Powell uit Valley Grove, West Virginia. Powell werkte als distributeur en wordt ervan beschuldigd frauduleuze leveringsfacturen te hebben aangemaakt die lieten zien dat Little Debbie-producten werden geleverd aan winkels in Pennsylvania, terwijl deze leveringen nooit hebben plaatsgevonden.

De autoriteiten eisen $17,167.97 aan schadevergoeding, volgens een persbericht van de politie dat direct aan FreightWaves is verstrekt. Powell zit in hechtenis terwijl hij wordt uitgeleverd van West Virginia naar Washington County, Pennsylvania.

Hoe het vermeende schema werkte

Volgens onderzoekers vervalste Powell leveringsfacturen die aangaven dat Little Debbie-snackproducten waren afgeleverd bij winkels in Pennsylvania. Little Debbie, een merk geproduceerd door McKee Foods Corporation, bereikt de schappen via onafhankelijke distributeurs die producten rechtstreeks bij winkels afleveren — een model dat bekendstaat als direct store delivery (DSD) en veel wordt gebruikt in de snack- en consumptiegoederenindustrie. Deze facturen werden vervolgens ingevoerd in het centrale factureringssysteem van de fabrikant. De politie beweert bovendien dat Powell vervalste werknemerhandtekeningen gebruikte om ten onrechte de ontvangst van goederen te bevestigen die nooit waren geleverd.

Het onderzoek identificeerde Shop N' Save-, Giant Eagle- en Walmart-vestigingen in Washington County, Pennsylvania, als de winkels die in de frauduleuze registraties werden genoemd.

Stewart Snacks LLC, dat opereert als onafhankelijk distributeur van Little Debbie-snackproducten, meldde het vermoeden van fraude. De autoriteiten zeggen dat het bedrijf zowel de getroffen winkels als de fabrikant schadeloos heeft gesteld voor de resulterende verliezen. Volgens het persbericht ontving Powell commissiebetalingen voor leveringen die nooit hebben plaatsgevonden. Bij DSD-arrangementen worden distributeurs doorgaans op commissiebasis betaald op basis van het geleverde volume, wat betekent dat frauduleuze facturen betalingen kunnen genereren voor fantoomleveringen als verificatiecontroles de discrepantie niet opmerken.

Onderzoek begon in Ohio

De zaak kwam op gang toen Stewart Snacks vermoedde frauduleuze zakelijke registraties en ontbrekende producten meldde bij de Sheriff's Office van Jefferson County in Ohio. Onderzoekers stelden vervolgens vast dat de strafbare feiten hadden plaatsgevonden binnen Washington, Pennsylvania, en South Strabane Township, Pennsylvania, wat leidde tot een doorverwijzing naar de politie van de stad Washington.

De politie van Washington voerde een uitgebreid onderzoek uit na ontvangst van de zaak. Rechercheurs onderzochten leveringsfacturen die verband hielden met meerdere winkels in Pennsylvania. Hun bevindingen omvatten registraties die naar verluidt goederen documenteerden die klanten nooit hadden ontvangen, evenals handtekeningen die onderzoekers naar eigen zeggen ten onrechte deze transacties bevestigden.

De afdeling overlegde met het Openbaar Ministerie van Washington County in Pennsylvania voordat strafrechtelijke aanklachten werden ingediend.

Uitsplitsing van de aanklachten

Powell krijgt drie tweedegraads felony-aanklachten voor valsheid in geschrifte. Aanklagers dienden ook telkens twee derdegraads felony-aanklachten in voor diefstal door bedrog en onrechtmatige toe-eigening, evenals een aanvullende derdegraads felony-aanklacht voor misleidende of frauduleuze bedrijfspraktijken.

Zevens eerstegraags misdemeanor-aanklachten voltooien de totale 15 aanklachten. Drie daarvan betreffen het knoeien met registraties of identificatie. Aanvullende misdemeanor-aanklachten beschuldigen Powell van diefstal door bedrog, onrechtmatige toe-eigening en misleidende of frauduleuze bedrijfspraktijken.

De autoriteiten namen Powell in hechtenis in West Virginia op basis van een arrestatiebevel in verband met het onderzoek in Pennsylvania. Hij ondergaat momenteel uitleveringsprocedures die hem van West Virginia naar Washington County, Pennsylvania, zullen overbrengen, waar hij de ingediende aanklachten zal beantwoorden.

Alle aanklachten blijven beschuldigingen. Powell wordt vermoed onschuldig tenzij en totdat zijn schuld in de rechtszaal wordt bewezen.

bredere context

Het DSD-model dat in de snackindustrie wordt gebruikt, is afhankelijk van nauwkeurige administratie in elke fase, van het laden in het magazijn tot het vullen van de schappen. Frauduleuze documenten kunnen een niet-bestaande levering legitiem laten lijken binnen standaard bedrijfssystemen, zoals deze zaak illustreert. Voor bedrijven die via onafhankelijke distributeurs opereren, kunnen verificatiecontroles — zoals het kruislings controleren van voorraadlijsten met leveringsbonnen of het vereisen van bevestiging door meerdere partijen — helpen om inconsistenties te identificeren voordat facturen, betalingen of commissies door dat proces gaan.

Bron: FreightWaves